Eternity Law International — Новости — Открыть счет для нерезидента в Украине

Открыть счет для нерезидента в Украине

Опубликовано:
5 апреля, 2019

Как открыть счет для нерезидента в Украине

Открыть счет для нерезидента в Украине. Чтобы Украина смогла совершить переход к свободному движению капиталовложения, НБУ разрешил открыть счет каждому субъекту, находящемуся на украинском финансовом рынке. К субъектам относится:

  1. юридическое нерезидентное лицо;
  2. зарубежные фонды, специализирующиеся на инвестициях;
  3. компания, которая занимается управлением активов, действующих от лица иностранного инвестиционного фонда.

Порядок открытия клиентского счета

Права на открытие счетов в украинском банковском учреждении, совершение валютных операций юридическими лицами предусматриваются Законом Украины «Про валюты и валютные операции».

Законом Украины «Про внесение изменения в отдельные законы по отношении к содействию привлечения иностранного вклада» и Соглашением об ассоциации между странами Европейского Союза и Украины.

С этой же целью в Национальном банке обновилась инструкция про порядок открытий и закрытий клиентских и корреспондентских счетов в банке. Речь идет о резидентах и нерезидентах. Эта инструкция выполняет роль регуляции порядка открытия и закрытия конкретным банком:

  1. клиентского счета как физического, так и юридического лица;
  2. корреспондентского счета в банке, резидентского и не резидентского;
  3. счета международной финансовой организации, включая управляющих по договоренности управления предприятием.

Кроме этого, благодаря упрощенному порядку открытия банковских клиентских счетов, предусмотренному в инструкциях, создается положительное влияние на условия по ведению украинского бизнеса. Это обуславливается такими новациями, как:

  1. клиенты банка во время открытия банковских счетов не должны представлять карточку с образцом подписи. Теперь распоряжение счетами осуществляется исходя из перечня физических и юридических лиц, которые имеют на это полное право, а значит отсутствует потребность в нотариальном удостоверении;
  2. изменения в наименовании юридических лиц не говорит о том, что действующие счета лица будут закрыты.

О положениях и обновленных инструкциях

В положениях документов отсутствуют режимы клиентских счетов. Это означает, что нет никакого ограничения по количеству проведения операции по счету, а всего лишь определяется ряд особенностей по осуществлению операций по счету отдельного клиентского ряда.

4 апреля 2019 года вступила в силу обновленная инструкция, которая была утверждена исходя из постановления о Правлении НБУ от 1.04.2019 под номером 56 «Про внесение изменения в некоторые нормативно-правовые акты в Национальном банке Украины».

Стоит отметить, что в Законе Украины «Про валюту и валютные операции» задекларирован принцип свободы по осуществлению любой валютной операции.

Это говорит о том, что НБУ отказался от ограничения использования денежных средств по клиентским счетам благодаря стабильному функционированию финансово-экономической системы Украины.

НБУ имеет полное право ввести ограничение и применить дополнительные меры безопасности, однако это возможно исключительно на правах, указанных в этом законе.

Что представляет собой новая система по валютному надзору

Новая система, отвечающая за валютный надзор, базируется на рискованно-ориентированном подходе, поэтому она ввела абсолютно новый подход. Он основывается на принципе: «Чем меньше риска, тем меньше привлечений внимания» и наоборот – «Чем больше риска, тем больше привлекается внимание».

Расширение прав по денежным операциям от нерезидента вызывает большой риск использования банковских систем компанией, которая может быть участником махинаций, направленных на отмывание денег.

Стоит отметить, что банковским сектором было сделано много шагов к построению эффективных систем, которые оказывают противодействие отмыванию денег и финансированию террористических группировок.

Для того чтобы в дальнейшем развиваться в данном направлении, надо понимать уровень риска и обладать навыками противодействия им в рамке рискованно-ориентированного подхода.

Цели внесения изменения

Внесения изменений в Положение про осуществление банком финансовых мониторингов, которые осуществило Правление НБУ 02.04.2019 года, было обусловлено целями не допустить использование банковских услуг для того, чтобы отмывать деньги, полученные преступным способом, как в самой Украине, так и за ее границами, за счет компании-оболочки.

Главная цель этого изменения – ввести механизм по выявлению банком из юридических не резидентских лиц предприятия-оболочки. Это изменение в положении, которое вступило уже 4.04.2019 года, содержит такие моменты:

  1. определить компанию-оболочку;
  2. процедура проведения анализа сведений документов, чтобы выявить вышеуказанные компании;
  3. применение определенных действий банковским учреждением в том случае, если клиент этого банка оказывается предприятием-оболочкой либо, если он отказывается предоставить банку запрашиваемые документы (данные), либо если предоставленной информации оказалось мало для того, чтобы осуществить соответствующий анализ.

Стоит отметить, что требование осуществить анализ данных, документации не распространяется на юридическое нерезидентное лицо, которое является холдинговой компанией или ее корпоративным предприятием.

Но это возможно только при условии, если структура собственного холдингового предприятия прозрачная, и дает возможность определиться с бенефициарными собственниками (контролерами). Также важно, чтобы хозяйственная деятельность таких юридических лиц давала возможность понять ее характер.

Для более детальной информации обращайтесь к нашим специалистам.

Вам может быть интересно

Права человека и дела о политическом убежище в Швейцарии

C самого начала давайте примем во внимание что, в мире, где для многих, спасающихся от преследований, двери оказываются закрытыми, эта страна всё же остаётся источником редкой надежды. Когда речь заходит об этом направлении, Швейцария по праву признана одним из ключевых игроков. Здесь стоит подчеркнуть её нейтралитет и высокую ценность гуманитарных прав в Швейцарии. Но при...

Финтех бизнес в Латвии

Разрешение, которое выдается Комиссией по контролю рынка капитала, дает возможность предпринимателю развивать собственный Финтех бизнес в Латвии. Это официальное право занять достаточно прибыльную нишу и предоставлять услуги данной категории в любом из государств, имеющих членство в ЕС. Лицензия Латвии — это знак гарантированного профессионализма и высокого качества работы участника рынка. Упрощенная процедура получения лицензии С...

Смена директора

Как показывает практика, смена учредителей в большинстве случаев способствует и увольнению руководителя предприятия. На данной процедуре мы и остановимся подробней. Что подразумевает понятие «смена директора» и что является мотивом подобного решения? Для начала нужно понимать: чтобы сменить директора, недостаточно иметь только решение учредителей — требуется также уведомление налоговой и госрегистрация. На вынесение вердикта о смене...

Регистрация компании в Виртуальной Зоне Грузии

Регистрация компании в Виртуальной Зоне Грузии. В стоимость входит: удаленное открытие; регистрация компании — 1,5 дня; нет ограничений по резидентности директоров и бенефициаров; нет требований к уставному капиталу. Цена: 1300 € Регистрация в Виртуальной Зоне для IT компаний в Грузии Цена: 1850 € Открытие банковского счета в Грузии Цена: 500 € Для подробностей: madina.kad@eternitylaw.com Пожалуйста,...

Лицензия на управление активами в Люксембурге

Люксембург представляет собой один из самых опытных и динамичных центров для глобальных инвестиционных фондов в Европе. Успех этой страны обусловлен политической стабильностью, активным поощрением иностранного капитала и инвестиций, благоприятным и четко определенным законодательством, наличием многоязычного персонала и высоким профессиональным уровнем знаний. Наша фирма — это высококлассные специалисты, которые являются настоящими экспертами в отрасли запуска бизнеса....

Авторизованные криптокомпании в ОАЭ

Быстрое внедрение инноваций на основе блокчейн-технологий и электронных валют кардинально изменило сферу международных финансов. Среди стран, которые возглавляют этот инновационный путь, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали ориентиром для инноваций и регулирования. Известные своими прогрессивными политиками и стратегическим видением, этот регион предоставляют уникальные условия для прибыльной работы в этом секторе. Создание авторизованных криптовалютных компаний в ОАЭ...

Похожие сообщения

Создание украинского счета для компаний-нерезидентов

Открытие счета для нерезидентов В соответствии с распоряжением НБУ, иностранные фирмы получают возможность завести счет в любом из украинских банков. Представители-нерезиденты (физические и юрлица) теперь могут воспользоваться этой услугой. Сюда же причислены зарубежные фонды для инвестирования и фирмы, осуществляющие управление активами этих фондов. По состоянию на 2019 год, автоматический обмен данных относительно финансовых отчетов лиц-нерезидентов...

Как открыть Мерчант Аккаунт?

Торговые операции через интернет стали достаточно популярными в последнее время. Это означает, что магазинам нужно обзавестись системами приема платежей. Некоторые онлайн компании пользуются услугами посредников или системами-агрегаторами, однако есть и такие магазины, расчет в которых возможен только посредством электронных кошельков, как, например, Яндекс.Деньги, Webmoney или QIWI. И не всем клиентам это подходит, а, скорее, создает...

Открыть оффшорный банковский счет

Открыть оффшорный банковский счет — данную процедуру стоит провести уже буквально сегодня. Большая часть юридических и физических лиц пользуются внутренними банковскими счетами. В некоторых случаях этого достаточно при осуществлении расчетов. Однако, если вы действительно серьезно относитесь к международным вложениям и особое внимание уделяете защите своих сбережений, то не рекомендуется полагаться исключительно на внутренние банковские системы....

Регистрация компании в Канаде для нерезидента

Регистрация компании в Канаде для нерезидента Регистрация компании в Канаде для нерезидента, а также открытия банковского счёта — актуальный вопрос на сегодняшний день. Так как присутствует в мире тенденция на данный момент для законных и надёжных оснований проживания в Канаде. Если вы не гражданин Канады Если вы не являетесь гражданином Канады или иммигрантом, можете создать...

Открыть банковский счет нерезиденту в Украине

Открыть банковский счет нерезиденту в Украине. Самой часто встречаемой причиной, объясняющей необходимость открытия иностранными гражданами счета в банковском учреждении, является приобретение недвижимого имущества на территории государства или открытие бизнес-деятельности. Хотя существует и ряд иных причин. Каким образом открывается счет для бизнеса на территории Украины, вы узнаете обо всех нюансах реализации процедуры для вкладчиков с иностранным...

Открыть банковский счет на Кипре

Кипр самая привлекательная страна для регистрации бизнеса. Он предлагает низкие налоги, простые процедуры для регистрации, управления бизнесом и стабильности в политике и законодательстве. Если вы планируете создать свою компанию на Кипре, вам необходимо открыть счет в одном из местных банков. Это будет выгодное вложение, поскольку кипрские банки предоставляют ряд преимуществ своим владельцам: короткий срок для...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: