विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करें: मुख्य बिंदु क्या हैं निश्चित रूप से हाल ही में, आप निवेश और शेयर बाजार के बारे में विभिन्न जानकारी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अवशोषित कर रहे हैं। अंत में, हमने अभ्यास में हाथ आजमाने के लिए एक खाता खोलने का फैसला किया। इसके अलावा, इसका मतलब…
यह वर्चुअल एसेट्स एक्ट ऑफ 2020 (वीएएसपी एक्ट), जैसा कि संशोधित है, केमैन आइलैंड्स में वर्चुअल एसेट्स के व्यापार के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। और यह वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग को रेगुलेट करता है। VASP अधिनियम को अपनाने के बाद से, केमैन आइलैंड्स मॉनेटरी अथॉरिटी (CIMA) को केमैन आइलैंड्स…
17 फरवरी, 2022 को, यूक्रेन के Verkhovna Rada ने डिजिटल परिसंपत्ति बाजार के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कानून को फिर से अपनाया। इस निर्णय का 272 प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। मसौदा कानून संख्या 3637 “ऑन वर्चुअल एसेट्स” को दिसंबर 2020 में पहली बार पढ़ने पर और दूसरे पर…
लिथुआनिया उन कुछ देशों में से एक है जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, जहां क्रिप्टोकुरेंसी के साथ कानूनी वित्तीय लेनदेन संभव है। इस देश में, वित्तीय अपराध जांच सेवा (FCIS) क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसाय के नियंत्रण में लगी हुई है। लिथुआनिया उन कंपनियों के लिए एक अनुकूल और कानूनी रूप से नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है…
बिक्री के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एफएससी लाइसेंस प्राप्त कंपनी की गतिविधियों और संरचनात्मक संगठन के बारे में बुनियादी विवरण: कंपनी के पास वित्तीय उद्योग में सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने का अधिकार देने वाला लाइसेंस है। पूंजी US$1 मिलियन होनी चाहिए। सिंगापुर में एक बैंकिंग संस्थान में खाता होना। कोई अनसुलझे…
बिक्री के लिए यूके में प्रस्तावित ब्रोकर एसटीपी की व्यावसायिक गतिविधि का क्षेत्र और संरचना के बारे में मुख्य विवरण। 2012 में एफसीए द्वारा लाइसेंस प्राप्त। कंपनी को एक एजेंट या प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हुए निवेश के साथ लेनदेन करने का अधिकार है। इच्छुक निवेशक को हस्तांतरण के लिए उपलब्ध एक सक्रिय…
नीचे आप पोलैंड में बैंक के बारे में बुनियादी जानकारी बिक्री के लिए शाखाओं के साथ देख सकते हैं पोलैंड में शाखाओं के साथ बैंक – क्या शामिल है: निजी और कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ यूनिवर्सल बैंक; 68 शाखाएं और बिक्री के 650 अंक; खुद का स्विफ्ट कोड; सोने के साथ काम करने की संभावना:…
यह उज़्बेकिस्तान में बिक्री के लिए एक बैंक है, जिसे 2001 में स्थापित किया गया था। उज़्बेकिस्तान में बिक्री के लिए इस बैंक की विशेषताएं: 1 शाखा; निजी, खुदरा और संस्थागत ग्राहकों को गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है; ग्राहक आधारित प्रौद्योगिकियां; 20k से अधिक ग्राहक; लाभदायक बैंक। बिक्री के लिए बैंक की…
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+1 (888) 647 05 40यूक्रेन के लिए पूंजी निवेश के मुक्त आंदोलन में परिवर्तन करने के लिए, NBU ने प्रत्येक इकाई को यूक्रेनी वित्तीय बाजार में एक खाता खोलने की अनुमति दी। विषय में शामिल हैं:
एक यूक्रेनी बैंकिंग संस्थान में खाते खोलने के अधिकार, कानूनी संस्थाओं द्वारा विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए यूक्रेन के कानून “मुद्राओं और विदेशी मुद्रा लेनदेन” के लिए प्रदान किए जाते हैं।
यूक्रेन का कानून “विदेशी योगदान के आकर्षण को बढ़ावा देने के संबंध में कुछ कानूनों में संशोधन” और यूरोपीय संघ और यूक्रेन के देशों के बीच एसोसिएशन समझौता।
इसी उद्देश्य के लिए, नेशनल बैंक ने बैंक में ग्राहक और पत्राचार खाते खोलने और बंद करने की प्रक्रिया के बारे में निर्देश को अद्यतन किया। हम निवासियों और गैर-निवासियों के बारे में बात कर रहे हैं। यह निर्देश किसी विशेष बैंक द्वारा खोलने और बंद करने के क्रम को विनियमित करने की भूमिका निभाता है:
इसके अलावा, निर्देशों में दिए गए बैंक ग्राहक खाते खोलने के लिए सरलीकृत प्रक्रिया के लिए धन्यवाद, यूक्रेनी व्यवसाय करने के लिए शर्तों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा होता है। यह इस तरह के नवाचारों के कारण है:
दस्तावेजों के प्रावधानों में कोई ग्राहक खाता मोड नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि खाते पर लेनदेन की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक अलग ग्राहक श्रृंखला के खाते पर लेनदेन के प्रदर्शन के लिए केवल कई विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं।
4 अप्रैल, 2019 को, एक अद्यतन निर्देश लागू हुआ, जिसे 1 अप्रैल, 2019 के NBU बोर्ड में संकल्प 56 के तहत “यूक्रेन के नेशनल बैंक में कुछ नियामक कानूनी कृत्यों में संशोधन पर।”
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूक्रेन के कानून “मुद्रा और मुद्रा लेनदेन पर” किसी भी मुद्रा लेनदेन को करने के लिए स्वतंत्रता के सिद्धांत की घोषणा करता है।
इससे पता चलता है कि यूक्रेन की वित्तीय और आर्थिक प्रणाली के स्थिर कामकाज के कारण क्लाइंट खातों पर धन के उपयोग को प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया।
NBU को प्रतिबंध लगाने और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन यह केवल इस कानून में निर्दिष्ट अधिकारों के आधार पर संभव है।
विदेशी मुद्रा पर्यवेक्षण के प्रभारी नई प्रणाली एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए इसने पूरी तरह से नया दृष्टिकोण पेश किया। यह सिद्धांत पर आधारित है: “कम जोखिम, कम ध्यान आकर्षित किया जाता है” और इसके विपरीत – “जितना अधिक जोखिम, उतना ही ध्यान आकर्षित किया जाता है।”
अनिवासी से मौद्रिक लेनदेन के अधिकारों का विस्तार एक कंपनी द्वारा बैंकिंग प्रणालियों का उपयोग करने का एक उच्च जोखिम पैदा करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से धोखाधड़ी में भागीदार हो सकता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि बैंकिंग समूहों द्वारा प्रभावी सिस्टम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो आतंकवादी समूहों के धन शोधन और वित्तपोषण का मुकाबला करते हैं।
इस दिशा में और विकास करने के लिए, किसी को जोखिम के स्तर को समझना चाहिए और जोखिम-उन्मुख दृष्टिकोण के ढांचे में उनका मुकाबला करने का कौशल होना चाहिए।
बैंक द्वारा वित्तीय निगरानी के कार्यान्वयन पर नियमन में संशोधन, जो 04/02/2019 को NBU बोर्ड द्वारा किए गए थे, एक अपराधी में प्राप्त धन को वैध बनाने के लिए बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। रास्ते में, दोनों ही यूक्रेन और विदेश में, शेल कंपनी खाते के लिए।
इस परिवर्तन का मुख्य लक्ष्य गैर-निवासी कानूनी संस्थाओं से शेल उद्यम की पहचान करने के लिए बैंक के लिए एक तंत्र शुरू करना है। विनियमन में यह परिवर्तन, जो 04/04/2019 को लागू हुआ, में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डेटा और प्रलेखन का विश्लेषण करने की आवश्यकता एक गैर-निवासी कानूनी इकाई पर लागू नहीं होती है जो एक होल्डिंग कंपनी या उसके कॉर्पोरेट उद्यम है।
लेकिन यह तभी संभव है जब स्वयं की होल्डिंग कंपनी की संरचना पारदर्शी हो और लाभकारी मालिकों (नियंत्रकों) को निर्धारित करना संभव बनाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसी कानूनी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियां इसकी प्रकृति को समझना संभव बनाती हैं।
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