लाबुआन में निवेश बैंकिंग लाइसेंस

लाबुआन मलेशिया के पूर्व में, दक्षिण चीन सागर के दक्षिण में और ब्रुनेई खाड़ी के उत्तर में स्थित है। यह मलेशिया के संघीय क्षेत्र का हिस्सा है और इसमें एक बड़े और छह छोटे द्वीप शामिल हैं।

लाबुआन वित्तीय सेवा और प्रतिभूति अधिनियम 2010 (LFSSA) के तहत लाबुआन निवेश बैंकिंग व्यवसाय का अर्थ है:

  • क्रेडिट फंड का प्रावधान;
  • कॉर्पोरेट और निवेश के मुद्दों पर परामर्श और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना या किसी व्यक्ति की ओर से निवेश करना;
  • विदेशी मुद्रा लेनदेन, ब्याज दर स्वैप, डेरिवेटिव या वित्तीय डेरिवेटिव के साथ लेनदेन या किसी अन्य समान जोखिम प्रबंधन गतिविधियों का संचालन करना;
  • लाबुआन इस्लामी निवेश बैंकिंग व्यवसाय;
  • अन्य मामले जैसे कि धन का प्रबंधन, मंत्री की अनुमति से, मलेशियाई मुद्रा के अलावा किसी भी मुद्रा में।
  • लाबुआन निवेश बैंकों को जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

LFSSA और विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम 1953 (ECM) के प्रावधानों के अनुसार, एक लाइसेंस प्राप्त निवेश बैंक Labuan को मलेशियाई रिंगित और मलेशियाई निवासियों के साथ लेनदेन करने की अनुमति दी जा सकती है।

बिक्री के लिए लाबुआन लाइसेंस पात्रता

Labuan निवेश बैंक एक शाखा या सहायक के रूप में स्थापित किया जा सकता है और Labuan कंपनी अधिनियम 1990 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। आवेदन से स्वीकार किया जा सकता है:

  1. मूल देश में नियामक प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक निवेश बैंक या निवेश बैंकिंग समूह;
  2. एक सक्षम नियामक प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित एक लाइसेंस प्राप्त बैंक या नामित वित्तीय संस्थान या वित्तीय सेवा प्रदाता;
  3. बैंक नेगारा मलेशिया से पूर्व अनुमति के साथ BAFIA के तहत कोई भी लाइसेंस प्राप्त संस्थान;
  4. वित्तीय उद्योग में अपेक्षित अनुभव और ज्ञान वाले निगम, कम से कम 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अच्छे परिणाम के साथ, और उनके संबंधित देशों में एक निकाय द्वारा विनियमित होते हैं।

अनुमोदन आवश्यकताएँ

  1. आवेदक कंपनी प्रधान कार्यालय / मूल कंपनी से एक आवेदन प्रस्तुत करती है और लाबुआन में अपनी शाखा या सहायक कंपनी की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता को मानती है;
  2. आवेदक कंपनी को पहले 3 वर्षों के कार्य के लिए एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी होगी;
  3. आवेदक कंपनी को आवेदन से पहले के 3 वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी;
  4. आवेदन, जहां लागू हो, नियामक निकाय से सहमति पत्र द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए;
  5. आवेदक कंपनी का नियंत्रक या निदेशक/सीईओ उपयुक्त और उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए।

सहायक निदेशक मंडल की नियुक्ति के लिए भी लाबुआन एफएसए से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

समयरेखा – लाबुआन निवेश बैंकिंग लाइसेंस
अवधि, बैंक खाता खोलने के समय को छोड़कर – 6-12 महीने + कूरियर के लिए डिलीवरी का समय, प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर।

न्यूनतम चुकता पूंजी 10 मिलियन आरएमबी (या किसी अन्य मुद्रा में समतुल्य) है।
बैंक खाता खोलना – 3-4 सप्ताह (ग्राहक के दस्तावेजों, उसकी गतिविधि के प्रकार और बैंक संदर्भ पत्र की वैधता के आधार पर)।

रिंगित मलेशिया के अलावा अनुमत मुद्राएं कोई अन्य हैं।

प्रक्रिया और आवश्यकताएँ

हम इसे आपके लिए करेंगे। हमें आपसे निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए:

  1. निदेशकों और शेयरधारकों के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां (2 सेट);
  2. प्रत्यक्ष निदेशकों और शेयरधारकों से प्रमाणित उपयोगिता बिल (2 सेट)। खाता या बैंक विवरण;
  3. बैंक से सिफारिश का पत्र;
  4. शेयरधारक के लिए बैंक बैलेंस की पुष्टि – कम से कम 500,000 MYR (लगभग 123,000 अमेरिकी डॉलर) की शेष राशि;
  5. प्रारंभिक सत्यापन के लिए सभी निर्दिष्ट दस्तावेजों को स्कैन किया जाना चाहिए;
  6. सत्यापन पारित होने के बाद, दस्तावेजों को मूल रूप में भेजा जाना चाहिए था;
  7. भुगतान पूरी प्रक्रिया के लिए किया जाता है;
  8. अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के अतिरिक्त अनुरोध किया जा सकता है;
  9. एलएफएसए लाइसेंस का उपयोग करके आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।

पूंजी की आवश्यकता पूरी होने के बाद सशर्त स्वीकृति दी जाएगी (कंपनी की पूंजी यूएस $ 123,000, पूंजी जमा करने के बाद आप इसे उपयोग के लिए निकाल सकते हैं) *

* पूंजी को उपयोग के लिए निकाला जा सकता है, लेकिन पूंजी का स्तर न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए। यदि पूंजी की राशि न्यूनतम से कम हो जाती है, तो बैंक खाता बंद कर सकता है और इसलिए एलएफएसए लाइसेंस को अस्वीकार/समाप्त कर देगा।

  1. प्रारंभिक अनुमोदन के बाद, ग्राहक को सालाना 5,000 पाउंड का अग्रिम भुगतान करना होगा
  2. निगम की ओर से एक अधिकृत व्यक्ति का पासपोर्ट (एक अधिकृत वकील, नोटरी या दूतावास द्वारा प्रमाणित प्रति);
  3. निगम की ओर से एक अधिकृत व्यक्ति का उपयोगिता बिल (एक अधिकृत वकील, नोटरी या दूतावास द्वारा प्रमाणित प्रति);
  4. एक कॉर्पोरेट निकाय के लिए अधिकृत व्यक्ति की शिक्षा और कार्य अनुभव का हालिया प्रमाण;
  5. एम एंड ए में लाबुआन कंपनी के निर्माण या ऐसा करने की अनुमति का प्रावधान शामिल है;
  6. एक अधिकृत व्यक्ति के लिए 2 रेफरल पत्र, जो एक पेशेवर द्वारा जारी किया जाना चाहिए जैसे कि एक वकील, एकाउंटेंट, कंपनी सचिव या किसी कॉर्पोरेट निकाय के लिए अधिकृत व्यक्ति का बैंक;
  7. निदेशक, शेयरधारक, लेखा परीक्षक, कंपनी सचिव (कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित प्रति) के नाम सूचीबद्ध कंपनियों के रजिस्टर;
  8. कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र (कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणीकरण के लिए);
  9. कंपनी पंजीकृत पता प्रमाण पत्र;
  10. कंपनी की ओर से एक अधिकृत व्यक्ति को नियुक्त करने का कंपनी संकल्प (कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित प्रति);

लाबुआन कंपनी में निवेश पर कंपनी का संकल्प

  1. आवेदक सहित शेयरों के कॉर्पोरेट ब्लॉक की संरचना;
  2. मूल देश के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस जारी करने की पुष्टि करने वाला प्रमाणित दस्तावेज – यदि लागू हो;
  3. लाबुआन की एक सहायक या शाखा के निर्माण के विरोध का वक्तव्य;
  4. पुष्टिकरण कि आवेदक एक शेयरधारक या एक अच्छे वित्तीय कार्यालय का प्रमुख है
    खड़ा है;
  5. अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों के संदर्भ में लाबुआन में प्रस्तावित शाखा के पर्यवेक्षण के ढांचे में सहयोग समझौता;
  6. आवेदक को मंजूरी देने वाली आम बैठक के कार्यवृत्त;
  7. तीन साल के वित्तीय विवरण / वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कंपनी संरचना

संस्थापक – 1 शेयरधारक से (नागरिकता या निवास स्थान पर प्रतिबंध के बिना केवल कानूनी संस्थाएं हो सकती हैं)
निदेशक – कम से कम 2 निदेशक (नागरिकता या निवास स्थान पर प्रतिबंध के बिना केवल व्यक्ति हो सकते हैं)।

लाइसेंस प्राप्त होने के बाद, एक स्थानीय कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए (कार्यालय के आकार या स्थान के लिए कोई आवश्यकता नहीं), कम से कम 3 स्थानीय कर्मचारी और एक स्थानीय फोन नंबर कम से कम 1 संचालन प्रबंधक, 1 अनुपालन अधिकारी और 1 लेखाकार की भौतिक उपस्थिति।

कराधान और रिपोर्टिंग

  1. ब्रोकरेज गतिविधियां – सालाना शुद्ध लाभ का 3%
  2. अन्य कर – 0% (पूंजीगत आय, रोक कर, अपतटीय उपकरणों पर शुल्क)
  3. ब्रोकरेज कंपनी को वित्तीय विवरण दाखिल करने की आवश्यकता होगी।

बैठकें

पहली बैठक की समय सीमा पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। कीमत सेवा प्रदाता पर निर्भर करेगी। बड़ी कंपनियां स्थानीय कंपनियों की तुलना में अधिक शुल्क लेगी।

अतिरिक्त आवश्यकताएं – लाबुआन निवेश बैंकिंग लाइसेंस

कानून के अनुसार, निवेश बैंकों को लाबुआन (यानी स्थानीय कर्मचारियों के वेतन, वार्षिक लेखा परीक्षा, आदि) में वार्षिक परिचालन व्यय पर न्यूनतम आरएम 180,000 खर्च करना चाहिए।

हमारी सेवाएं

  1. Labuan कंपनी की स्थापना के साथ Labuan विदेशी मुद्रा लाइसेंस और एक बैंक खाता खोलना:
    – Labuan . में एक कंपनी का पंजीकरण
    – एपोस्टिल के तहत कॉर्पोरेट दस्तावेजों का प्रारंभिक सेट
    – किसी कंपनी के लिए बैंक खाता खोलना (मेबैंक, एफएबी या अन्य)
  2. AML प्रक्रियाओं और कंपनी व्यवसाय योजना का व्यक्तिगत प्रारूपण

हमारी सेवाओं की लागत आवश्यक उपायों के सेट पर निर्भर करती है। लाइसेंस प्राप्त करने की लागत की गणना प्राप्त करने के लिए, हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करें।

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