Eternity Law International — Новости — Лицензия EMI в Казахстане: обзор

Лицензия EMI в Казахстане: обзор

Опубликовано:
5 сентября, 2022

Учитывая растущий спрос рынка на электронные деньги и безналичные транзакции по всему миру, открытие учреждения электронных денег в Казахстане — это очень перспективная возможность для бизнеса. Чтобы захватить долю рынка этой юрисдикции, поставщики финансовых услуг должны получить лицензию EMI в Казахстане. Лицензия уполномочивает компании выпускать электронные деньги в обмен на выпущенную правительством валюту и предоставлять соответствующие услуги.

Обзор банковской сферы Казахстана

Особого внимания заслуживает финансовая сфера в офшорном и оншорном секторах. Здесь обязательства для поставщиков платежных услуг полностью противоположны тем, которые накладываются на финансовые компании, например, в Европейском Союзе.

Банковские учреждения обрабатывают платежи для надлежащего лицензирования и утверждения бизнеса без каких-либо валютных ограничений на биржах. Это связано с тем, что все банковские структуры в Казахстане имеют членство в SWIFT и обеспечивают отправку платежей, а также прием средств на мультивалютные счета.

Еще одной отличительной чертой финансового сектора является то, что казахстанские обязательства по соблюдению требований в отношении входящих и исходящих платежей обеспечивают беспрецедентную свободу в отличие от поставщиков финансовых услуг и банков ЕС и США. Итак, прием клиентских денег и их пересылку обменникам, валютным брокерам, поставщикам ликвидности или другим банкам могут быть легко осуществлены в стране.

Основные особенности лицензии EMI в Казахстане

Лицензия EMI в Казахстане может быть получена после регистрации юридического лица в соответствующей организационно-правовой форме, например, ООО. После создания юридическое лицо должно получить дальнейшее разрешение в качестве поставщика финансовых услуг от Государственного агентства по регулированию финансового рынка и Министерства экономики. Это разрешение дает финансовым учреждениям право обслуживать клиентов из других стран.

Лицензия EMI в Казахстане позволяет осуществлять широкий спектр услуг:

  • Услуги по обработке платежей;
  • Открытие цифрового кошелька,
  • Криптовалютный обмен;
  • Операции с иностранной валютой и ценными бумагами,
  • Финансовые консультационные услуги;
  • Деятельность депозитарного учреждения;
  • Торговые услуги;
  • Выпуск дебетовых карт (в особых случаях) и другие сопутствующие услуги.

Казахстанская лицензия EMI является оншорной, однако имеет офшорный характер с точки зрения гибкости и возможностей. EMI будет облагаться налогом в соответствии с законодательством Казахстана, однако существует множество способов уменьшить или устранить налоговые обязательства.

Как получить лицензию EMI в Казахстане?

Как правило, процесс получения лицензии включает в себя следующие этапы:

  1. Создание и регистрация компании.
  2. Создание местного офиса (необязательно);
  3. Сбор всех документов (Правила борьбы с отмыванием денег и т. д.);
  4. Открытие банковских счетов;
  5. Подача заявления в регулирующий орган.

Обязательства и сроки подачи заявки на получение лицензии

  • Продолжительность: около 7-8 недель;
  • Копия паспорта, нотариально заверенная апостилем;
  • Оригинал доверенности, заверенной нотариально и с апостилем;
  • Подтверждение адреса;
  • Назначение по крайней мере одного директора;
  • Отсутствие условия минимального оплаченного капитала;
  • Плата за подачу заявки на получение лицензии варьируется в зависимости от конкретного случая, но считается одной из наиболее доступных в мире.

Если у вас есть какие-либо вопросы касательно лицензии EMI в Казахстане, пожалуйста, свяжитесь с нашими юристами для получения подробной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Оформления украинского гражданства усыновленным лицам

Оформления украинского гражданства усыновленным лицам Оформления украинского гражданства усыновленным лицам. Исходя из статьи 11, указанной в украинском законодательстве «Про гражданство», все дети, проживающие в Украине, имеют право на получение украинского гражданства на таких условиях, как: дети, являющиеся иностранцами либо не имеющие никакого гражданства, подлежащие усыновлению, могут стать жителями Украины при соблюдении некоторых условий. Одна особа...

Форекс брокеры и их регуляторы

Форекс брокеры и их регуляторы Форекс брокеры и их регуляторы — важный момент во время определения статуса брокера. Очень важно наличие у него специальной лицензии, а также информации о том, кем осуществляется процесс ее регулирования. В том случае, если брокеры осуществляют свою деятельность без регулирования, они несут потенциальную опасность для денежных средств, вкладываемых со стороны...

Регистрация бизнеса в МФЦА

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – это специализированный центр, который позволяет фин. учреждениям получить доступ к рынкам Евразии, предоставляя качественную инфраструктуру и создавая независимую правовую экосистему. МФЦА является передовым региональным финансовым институтом, основанным в Казахстане, связывающим экономики стран Центральной Азии, Кавказа, Монголии, Западного Китая, Ближнего Востока и Европы. Низкие налоги и льготы помогают повысить конкурентные...

Регистрация компании в Уругвае

Власти Уругвая стараются всячески способствовать тому, чтобы привлечь иностранные инвестиции и заинтересовать зарубежных партнеров. Для этого в юрисдикции были созданы весьма удобные условия. Ключевыми преимуществами инкорпорирования фирмы в Уругвае являются следующие:  либеральная налоговая система; правительство страны настроено крайне приветственно; принцип сохранения банковской тайны; отсутствует валютный контроль; условия для развития оффшорных коммерческих структур постоянно модернизируются и...

Лицензия международного банка Доминики

Содружество Доминики, также известное как «остров природы Карибов», является очень популярной юрисдикцией, когда речь идет о создании оффшорного банковского учреждения. Страна завоевала солидную репутацию за сохранение конфиденциальности клиентов, поскольку имеет строгое законодательство, и, как следствие, является привлекательным центром для многих иностранных клиентов, которые открывают банковский счет. Как правило, чтобы предоставлять банковские услуги в этой стране,...

Криптовалютное налогообложение

Криптовалютное налогообложение – надо ли выплачивать налоги на прибыль, которая была получена в Bitcoin? Криптовалютное налогообложение — довольно таки актуальный вопрос, так как цифровые валюты все более востребованы в последнее время. В наши дни довольно часто возможно увидеть магазины и рестораны, принимающие к оплате Bitcoin. К примеру, Великобритания – одна из стран, в которой на...

Похожие сообщения

Авторизованные криптокомпании в Казахстане

Казахстан стал выдающимся центром для предприятий, работающих с цифровыми активами, благодаря четкой и государством утвержденной нормативно-правовой базе, обеспечивающей надежный контроль и регулирование. Эта центральноазиатская страна тщательно разработала правовую среду, которая укрепляет авторизованные криптовалютные компании в Казахстане, обеспечивая операционную прозрачность, финансовую добропорядочность и непоколебимое доверие к ним. Астанинский международный финансовый центр (AIFC), действующий как саморегулируемая организация,...

Криптолицензия в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане представители местного центробанка выпустили руководство с рекомендациями для компаний, которые хотят работать в сфере  обмена криптовалют в Казахстане. Данные правила были приняты еще год назад. Согласно рекомендациям, для предприятий, желающих работать в данной сфере, обязательным пунктом является получение крипто лицензии в Казахстане. Кроме этого местные банки должны лояльно относиться к...

Лицензия EMI в Венгрии: обзор

Венгрия представляет значительную часть сферы управления (бизнеса) ЕС, и все эмитенты электронных денег (EMI) подпадают под действие действующего законодательства ЕС (в частности, Директив ЕС 2009/110/EC и 2015/2366). Любые платформы, осуществляющие выпуск или использование электронных средств, могут быть зарегистрированы только как EMI. Согласно Закону, каждая организация должна подать заявку на получение лицензии EMI в Венгрии, чтобы...

Обзор лицензий AEMI и EMI в Великобритании

В Великобритании по закону разрешено создать компанию в финансовом секторе и получить соответствующее разрешение от Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA), что дает уполномочивает менее чем за один год создать бизнес по работе с электронными деньгами по всему миру, открыть счета IBAN, стать участником SWIFT и SEPA и выпускать платежные карты. Владелец лицензии...

Обзор - EMI на Кипре

Electronic Money Institution (EMI на Кипре) — это организации, имеющие лицензию на оказание финансовых услуг третьим сторонам, создавать счета для хранения средств и выдавать дебетовые карты. Будучи более гибкими и быстрыми в своих операциях, EMI являются отличной альтернативой традиционным банкам. Клиенты EMI могут осуществлять платежные операции двумя способами: с помощью платформы или дебетовой карты. Получив...

Создание банка в Казахстане

Создание банка в Казахстане осноные особенности Создание банка в Казахстане: здесь действует двухуровневая банковская система. Банком первого уровня является Национальный банк Казахстана (НБК), который подотчетен Президенту. Второй уровень включает 28 коммерческих банков, в том числе один государственный банк и 14 банков 30% или более которых принадлежат иностранцам, 12 из которых являются филиалами иностранных банков. В...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: