Eternity Law International — Новости — Как создать инвестиционный фонд в Люксембурге

Как создать инвестиционный фонд в Люксембурге

Опубликовано:
23 августа, 2024

Люксембург считается самой популярной юрисдикцией для учреждения и официального запуска инвестиционных фондов в ЕС, и лучшей на мировом уровне после США. В финансовой отрасли Люксембурга насчитывается около 15 тысяч фондов с активами под управлением на сумму 4,6 триллиона американских долларов. Основным регулятором финансового сектора является CSSF, которая широко признана за инновационный и гибкий подход к нормативной базе. Данный орган также ответственен за инспекцию каждого инвестиционного фонда в Люксембурге. Эта юрисдикция предлагает хорошие ставки налогов, особенно для бизнесменов, которые не являются гражданами страны.

Наша компания — это первоклассные специалисты в области учреждения и лицензирования бизнесов по всему миру. Мы работаем во множестве коммерческих областей, в частности, помогая заинтересованным предпринимателям в получении лицензии для инвестиционного фонда в любой из мировых юрисдикций. Для наших юристов не существует неразрешимых задач.

Регулирование инвестиционных фондов в Люксембурге: разновидности ИФ и особенности их функционирования

Можно выделить две основные категории данных структур.

  1. Регулируемые — фонды, уполномоченные и контролируемые CSSF. Они подлежат строгому регулированию и надзору. Такие организации должны соответствовать установленным стандартам подачи отчетности и формирования схем внутреннего управления.
  2. Нерегулируемые — структуры, которые не подпадают под регулирование CSSF. Для них предусмотрено меньше бюрократических препятствий и создано больше гибкости в управлении активами.

Обязательства по коллективным вложениям бывают двух видов: UCITS и AIFs. Рассмотрим каждый из них.

Вложения в переводные ценные бумаги (UCITS)

  1. Данные структуры являются розничными фондами.
  2. После утверждения в любой европейской стране они могут работать во всех прочих странах Европы, используя коммерческий паспорт ЕС.
  3. Высокие стандарты защиты вкладчиков.
  4. Ограничения на типы активов, в которые можно инвестировать.

Альтернативные ИФ (AIF)

  1. Такие организации предназначены для более опытных и уже присутствующих на рынке инвесторов.
  2. AIF принимают различные типы инвестиций, включая недвижимость, хедж-фонды и частный капитал.
  3. Гибкие стратегии инвестирования.
  4. Возможность привлечения капитала через частные размещения.

Наша компания готова предложить множество уже готовых и лицензированных вариантов, в частности, мы располагаем выгодным предложением о продаже альтернативного инвестиционного фонда в Чехии.

Открыть инвестиционный фонд в Люксембурге: организационно-правовые фонды

Предпринимателям, желающим учредить и администрировать инвестиционный фонд в Люксембурге, необходимо прежде всего ознакомиться с формами правового существования таких структур.

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)

  1. Открытые планы и схемы распределения и инвестирования активов.
  2. Организация в качестве фирмы, полномочия и прибыль владельцев которой ограничена акциями.
  3. Основная цель — инвестирование в финансовые активы.
  4. Возможность выпуска и выкупа акций по запросу.

Société d’Investissement à Capital Fixe (SICAF)

  1. Закрытые планы и схемы распределения и инвестирования активов.
  2. Такой фонд также функционирует как компания с ограниченной ответственностью.
  3. В основном данные структуры используются для инвестиций в частные размещения.
  4. Фиксированный стартовый капитал.

Société d’Investissement en Capital à Risqué (SICAR)

  1. Такие организации создаются с целью содействия привлечению средств и инвестированию в капитал, несущий риски.
  2. Подобного типа организация может быть учреждена в любой форме юридического лица.
  3. Основное внимание уделяется венчурным и частным инвестициям.
  4. Данные фонды предназначены для профессиональных и институциональных инвесторов.

Все вышеперечисленные и некоторые другие особенности делают Люксембург привлекательным местом для создания и управления инвестиционными фондами, обеспечивая при этом надежное регулирование и гибкость, что способствует развитию и росту финансового сектора страны.

Специализированный ИФ (SIF)

Это тип фонда, который требует минимального уставного капитала в размере 1,25 млн евро, который оплачивается в течение 1 года. Стоит отметить, что такая организация создается как фирма либо партнерство и освобождается от налога на капитал, подоходного налога на квалифицируемый доход и налога на дивиденды у источника.

Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF)

Такой фонд предназначен для управления частным капиталом, предоставляя физическим лицам возможность осуществлять распределение и вложение собственных средств. SPF может быть учрежден в любой форме, но не может заниматься предпринимательством. Такой фонд освобожден от налога на доходы, на чистые активы и муниципального налога на предпринимательскую деятельность.

Зарезервированный альтернативный инвестиционный фонд (RAIF)

Этот фонд не требует одобрения CSSF, однако должен быть управляем лицензированным AIFM. RAIF сочетает в себе гибкость нерегулируемых фондов и преимущества регулируемых структур.

Fonds Commun de Placement (FCP)

Это паевой инвестиционный фонд без юридической личности, управляемый управляющей компанией.

Товарищества для учреждения фондовых структур

  1. Товарищества с ограниченной ответственностью (LP): партнерство, в котором ответственность партнеров ограничена.
  2. Специальные товарищества с ограниченной ответственностью (SLP): более гибкая форма партнерства, популярная для частного и венчурного капитала.

Листинг фондов

Фонды, такие как AIF, RAIF и UCITS, могут быть включены в листинг Люксембургской фондовой биржи и других признанных фондовых бирж ЕС.

Холдинги и секьюритизация

Люксембург также лидирует в сфере холдингов и секьюритизации. Законодательство страны о секьюритизации предлагает гибкость и юридическую определенность, что позволяет создавать компании с минимальными затратами и сложностью структуры. Это привлекает различные учреждения, такие как банки, страховые и управляющие активами компании.

Секьюритизация преобразует неликвидные активы (например, частный долг или недвижимость) в банковские ценные бумаги с ISIN, которые могут легко продаваться и приобретаться инвесторами на финансовых рынках. Этот процесс особенно привлекателен для учреждений, подлежащих регулированию по уровню кредитования.

Наши менеджеры предоставляют услуги по созданию холдингов и секьюритизационных инструментов (SV) в разных юрисдикциях. Мы также занимаемся подготовкой финансовых инструментов и ведением переговоров с органами финансового регулирования, платежным агентом (агентами) и вопросами токенизации (токены ценных бумаг или активов — STO).

Преимущества инвестиционного фонда в Люксембурге

Создание ИФ в этой стране предоставляет массу преимуществ для владельцев бизнеса.

  1. Стабильная экономика и политическая сторона: надежная основа для ведения дел.
  2. Низкие налоги: понятные и предсказуемые налоговые правила для фондов.
  3. Защита прав инвесторов: высокий уровень защиты прав и интересов инвесторов.
  4.  Привлекательность для корпоративных инвесторов: Люксембург считается авторитетной юрисдикцией, что делает его привлекательным для корпоративных инвесторов.
  5. Отлаженная правовая система: эффективные и надежные правила.
  6. Высокая репутация и широкие возможности.

Налоги для инвестиционных фондов в Люксембурге

Специализированные ИФ здесь почти не платят налоги, за исключением:

  • фиксированной суммы за регистрацию;
  • 0,05% от чистой цены всех активов фонда.

Также не взимается гербовый сбор при операциях по выпуску или передаче акций и долей.

В рамках регистрации инвестиционного фонда в Люксембурге, одним из самых популярных типов инвестиционных фондов среди бизнесменов является специализированный инвестиционный фонд (SIF). Он отличается:

  • гибкостью в управлении: возможность адаптации управления под конкретные нужды.
  • финансовой эффективностью: преимущества налогового режима и низкие операционные расходы.

Инвестиции в Специализированный ИФ (SIF) доступны для различных инвесторов при выполнении одного из следующих условий:

  • минимальный вклад: готовность инвестировать не менее 125 тысяч евро;
  • понимание рисков: подтверждение осведомленности о всех рисках, связанных с инвестициями.

Если вы заинтересованы в создании ИФ в Люксембурге, наша фирма готова предоставить вам комплексную юридическую поддержку на всех этапах. Наши специалисты решат любые правовые вопросы и помогут реализовать ваш проект. Мы также готовы оказать вам комплексную помощь и сопровождение при учреждении инвестиционного фонда в SVG, в Португалии, в Бельгии, на Мальте и в других странах. Для связи с нашими менеджерами, обращайтесь по контактным телефонам нашей фирмы.

Бизнес на продажу

Инвестиционный фонд в Великобритании на продажу

Europe, UK Финансовые посредники
Ниже Вы можете увидеть основную информацию касательно инвестиционного фонда в Великобритании на продажу Инвестиционный фонд в Великобритании — что включено: Инвестиционный фонд в Лондоне, Великобритания; 2020 год регистрации; Фонд с опцией брокерских и инвестиционных счетов, которая позволяет осуществлять : — консультирование клиентов по инвестиционному управлению их инвестициями; — хранение средств клиентов; — торговля всеми ценными...

Регулированный фонд в Люксембурге на продажу

Europe, Luxembourg Лицензия на управление активами
Регулированный фонд в Люксембурге на продажу создан примерно 2 года назад. Описание — Регулированный фонд в Люксембурге на продажу: Счет в местном банке; УК с хорошей репутацией может остаться; Идеально подходит для привлечения и управления фондами частного или венчурного капитала; Администратор фонда может оставаться; Обслуживается известной аудиторской фирмой; Смена собственника — примерно 4 недели. Детали...

Альтернативный инвестиционный фонд в Люксембурге на продажу

Europe, Luxembourg Финансовые посредники
Фонд на продажу идеально подходит для частных инвестиций, клубных сделок, приобретения. Детали фонда на продажу: • имеет налоговый кредит, который можно использовать для компенсации будущих налоговых платежей; • Может использовать все договоры с двойными налоговыми договорами, которые имеет Люксембург; • Мультивалютный банковский счет и счет ценных бумаг в европейском банке (не EMI). Цена инвестиционного фонда...

Вам может быть интересно

Лицензия EMI в Ирландии

Заявка на получение лицензии EMI в Ирландии Центральный банк Ирландии является органом, ответственным за регулирование и надзор во всех финансовых секторах Ирландии, соответственно и рассматривает заявки на получение лицензии EMI в Ирландии. Соответствующим законодательством является Регламент Европейского Сообщества (Электронные деньги) 2011 года, имплементирующий нормы Директивы об электронных деньгах в ирландское законодательство. За последние несколько лет оборот электронных...

Криптолицензия в Грузии

Грузия входит в число государств с действующим правовым режимом, который делает криптовалюты доступными для международных дилеров. По сути, это открытая страна для крипто благодаря выгодным налоговым льготам, либеральным законам и доступной власти. В Грузии нет законов, регулирующих криптовалюты, однако можно получить разрешение на обработку крипто активов в Кутаисской СИЗ (свободной индустриальной зоне). Местный сектор криптоактивов...

Разница между платежной системой и учреждением электронных денег

Счета IBAN и европейская лицензия EMI для международных платежей Уполномоченное учреждение электронных денег (EMI) позволяет организовать все администрирование рассрочки на гораздо более обширной территории, в отличие от Платежного учреждения, предназначенного для подготовки моментального рассрочки. EMI может хранить активы клиентов в течение неограниченного периода времени на открытых индивидуальных счетах клиентов IBAN. EMI, авторизованная в одном государстве,...

Лицензия EMI на продажу: основные аспекты, которые следует учитывать перед приобретением

«Лицензия EMI на продажу» или «Покупка учреждения электронных денег (EMI)», которое должным образом авторизовано, но не работает, являются популярным запросом среди людей, желающих работать на финансовом рынке. Однако при получении соответствующей информации существует множество «подводных камней», когда речь заходит о покупке или продаже именно авторизованной компании. В этой статье мы приведем список важных аспектов, связанных...

ISO 14064: Контроль парниковых газов

Наводнения, засухи, рекордные температуры – на фоне всего этого решение проблемы изменения климата стало одной из самых актуальных задач в мире и одним из самых серьезных препятствий, с которыми страны, правительства, бизнес и человечество в целом сталкиваются в современном мире. Для упорядочения соответствующих мероприятий и формирования требований к деятельности компании было инициировано множество программ для...

Сербия и иностранные компании

Многие мировые корпорации и бизнесмены из-за рубежа выбрали Сербию для ведения бизнеса. В настоящее время в Сербии открыт 1301 филиал иностранных компаний. Эти предприятия в основном из США, Боснии и Герцеговины и Германии. Такая коммерческая активность вызвана различными причинами, такими как: Сербия служит бизнес-мостом между странами Европы благодаря своему выгодному расположению и прочным международным связям....

Похожие сообщения

Создание инвестиционного фонда в Швейцарии

Основная тенденция швейцарской экономики – финансовый сектор. Государство известно своей  стабильной экономикой, сохранением банковской конфиденциальности и политической нейтральностью. Более того, государство занимает лидирующее положение в мире по международному управлению благосостоянием, контролируя четверть мировой доли рынка. Несмотря на признание финансового сектора, инвесторам следует быть осторожными и тщательно изучать потенциальные угрозы перед созданием инвестиционного портфеля. Этот материал...

Фонд в Люксембурге

На многонациональном ландшафте экономических рынков Люксембург выделяется как центр привлечения фондов. Люксембург, известный своими благоприятными условиями для адаптации, стратегическим расположением и развитой экономической инфраструктурой, стал предпочтительным местом для вкладчиков, желающих создать фонды приобретения и управлять ими. В этой статье мы углубимся в ключевые аспекты фондов в Люксембурге, исследуем причины их популярности и возможности, которые они...

Лицензия для инвестиционного фонда

Каждый, кто занимается бизнесом, должен понимать, что для владения некоторыми разновидностями компаний просто необходимо наличие соответствующей лицензии. Работа в сфере инвестиций – далеко не исключение. Лицензия для инвестиционного фонда требуется для ведения деятельности в основной массе государств, в частности, в странах Европейского Союза. Любой фонд данного типа, планирующий осуществлять операции на территории ЕС,  должен пройти...

Как получить лицензию инвестиционного фонда

Инвестиционная деятельность и функционирование хедж-фондов подлежат лицензированию в большинстве стран. Только при соблюдении данного условия, фирма получает разрешение на сотрудничество и кооперацию с профессиональными инвесторами. В каждой юрисдикции предусмотрены свои правила и порядки относительно того, как получить лицензию инвестиционного фонда. Стоит также отметить, что даже при отсутствии требования относительно обязательного получения официального документа, к фондам...

Как создать фонд SICAV в Люксембурге

Существует несколько вариантов того, как бизнесмены-нерезиденты могут οткрыть инвестиционный фонд (ИФ) в Люксембурге. Нетрадиционный инвестиционный инструмент наиболее подходит для частных инвесторοв, желающих создать свои фонды в этой стране. Он имеет два типа: SICAV и SICAF. Ниже приводится краткое объяснение того, как создать фонд SICAV в Люксембурге и каковы главные обязательства по функционированию этих финансовых механизмов....

Регистрация инвестиционного фонда

Регистрация инвестиционного фонда Регистрация инвестиционного фонда — актуальный вопрос для коммерческих предпринимателей, которые хотят инвестировать свой капитал. Кем используется инвестиционный фонд? Фонды создаются для выгодного инвестирования валюты. Они объединяют денежные ресурсы нескольких инвесторов для образования единого капитала, который будет способствовать привлечению новых партнеров и возрастанию суммарного дохода. Для эффективной работы системы привлекают грамотных специалистов по...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: