Eternity Law International — Новости — Крипто лицензия в Испании

Крипто лицензия в Испании

Опубликовано:
10 сентября, 2022

Банком Испании был создан реестр для регистрации фирм-поставщиков услуг по обмену виртуальных активов на фиат, и создания электронных кошельков. В соответствии с новым законодательным актом, поставщики данных услуг обязательно должны быть зарегистрированы. Крипто лицензия в Испании, которую также необходимо получить всем фирмам, желающим работать в этом секторе, дает право на предоставление вышеобозначенных услуг.

Правовое поле

В 2021 году был принят закон относительно услуг по осуществлению операций с криптовалютами в Испании непосредственно, или при нахождении потребителей услуг за ее пределами. Новым указом в действующую нормативную базу, регулирующую механизмы и политики противодействия незаконному обороту денежных средств и финансированию терроризма, были внесены определенные поправки.

Данный законопроект является первым в Испании нормативным актом, который содержит в себе нормы регулирования некоторых аспектов взаимодействия с криптовалютами и действия VASP лицензии в Испании. Это реализуется, принимая во внимание определение виртуальной валюты, обозначенное в 5-й Директиве ЕС, и также, через регулирование фирм-операторов, которые принимают участие в обмене виртуальных валют на фиат. Кроме того, регулированию подлежат те компании, которые предоставляют услуги по открытию электронных кошельков.

Лицензия на обмен криптовалют в Испании покрывает услуги по обмену виртуальных валют на фиат. Таковыми считаются продажа и приобретение виртуальной валюты за евро или любую другую реальную валюту, либо электронные деньги, которые котируются в качестве платежного средства в юрисдикции, где они выпускаются. Что касается электронных кошельков, услуги с ними предполагают их выпуск, а также, хранение и защиту криптографических ключей клиентов.

Данным указом операторам криптовалют был предоставлен статус субъектов, в обязательном порядке подлежащим регулированию Закона AML. Это означает, что они также подлежат строгому надзору Испанского агентства SEPBLAC и должны пройти регистрацию в реестре, сформированном Национальным Банком. Так, фирмы и индивидуальные предприниматели, предлагающие вышеобозначенные услуги в пределах Испании, вне зависимости от места их регистрации, национальной принадлежности или формы управления, должны пройти регистрацию.

Формирование такого реестра — это первый шаг в установлении обязательного регулирования новых и уже существующих на рынке поставщиков услуг. Таким образом, для данных фирм теперь действуют такие же требования относительно политики противодействия незаконному обороту денежных средств, как и для кредитных организаций.

Требования к регистрации крипто операторов

Национальным Банком Испании были разработаны основные правила регистрации фирмы-криптооператора:

  • подача заявления, составленного в соответствии с выставленной Банком формой;
  • отправка соответствующего пакета документов.

Рассмотрение заявки длится приблизительно 3 месяца. Однако этот срок является приблизительным и может быть увеличен, если у Банка появятся дополнительные вопросы либо необходимость в получении еще какой-либо документации. Если фирмы, которые предлагают услуги крипто валютного обмена в Испании, не внесены в реестр, считается, что они совершают правонарушение, за что с них взыскивается штраф в 10 млн евро.

Наши юристы помогут вам в регистрации фирмы и получении крипто лицензии в Испании. Мы имеем большой опыт в данной индустрии и готовы к любым, даже самым непредсказуемым ситуациям. Свяжитесь с нами любым из удобных для вас способов — сотрудничество с нами — это возможность для вас быстро начать собственный бизнес, обойдя все трудности и без лишней траты ресурсов.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Что такое криптовалютная биржа в Испании?

Криптовалютные биржи являются официально зарегистрированными и подтвержденными платформами, через которые пользователи могут производить обмен криптовалют между собой и на фиат. Операции внутри криптобирж регулируются нормативными стандартами и правилами местного и европейского, принятыми для крипто-пространства. Деятельность крипто-бирж разрешена при наличии лицензии, которую выдает местный регулятор.

Регулируется ли криптовалюта в Испании?

Испанское агентство SEPBLAC осуществляет строгий и непрерывный контроль за деятельностью криптовалютных компаний. Регулятор выдает соответствующую лицензию для всех фирм, которые работают с криптоактивами. Фирмы, работающие с криптоактивами, также должны пройти регистрацию в реестре, сформированном Национальным Банком. Помимо этого, криптобизнес должен соблюдать правила, изложенные в европейских директивах для предотвращения террористических операций и незаконного оборота денежных средств.

Какой банк в Испании поддерживает криптовалюту?

Испанский рынок полностью принял и узаконил рассчетные операции с криптовалютами. Наиболее популярными и крипто-дружественными банками являются Banco Sabadell, Banco BBVA и San Juan Mercantile Bank. Компании, имеющие непосредственное и серьезное намерение вести деятельность, связанную с криптоактивами, должны получить соответствующую лицензию.

Как Испания использует блокчейн?

Криптовалюты в Испании официально разрешено использовать в целях осуществления личных и коммерческих расчетов и транзакций. Криптовалюту можно обменять на другие крипто-активы и на фиат, а также, внести в банк в качестве депозитных сбережений. Деятельность с криптоактивами доступна для фирм только при условии наличия лицензии.

регулирование криптовалют в испании
лицензия на обмен криптовалюты в испании

Бизнес на продажу

Крипто лицензия в Эстонии на продажу

Europe, Estonia Продажа криптолицензий
Крипто лицензия в Эстонии предлагается на продажу Лицензия с 2019 года (крипто) Чистая компания Юридическая помощь при смене права собственности Открыт банковский счет в PI Крипто лицензия в Эстонии — цена по запросу. Детали: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Пожалуйста, не стесняйтесь присоединиться к нашему телеграмм каналу , чтобы быть в курсе новых предложений для готовых компаний...

Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу

Europe, Lithuania Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией об этом предложении ниже. КРИПТОКОМПАНИЯ НА ПРОДАЖУ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКЕ Год регистрации компании – 2022. Статус юридического лица: недействующее; Банковские счета: на данный момент банковского счета нет; Тип лицензии: Криптолицензия в Литве и лицензия провайдера услуг...

Криптолицензия в Болгарии на продажу

Europe, Bulgaria Продажа криптолицензий
Ниже приведена возможность купить криптолицензию в Болгарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с основной информацией по данному предложению. Болгарская криптолицензия на продажу: детали сделки Офис: Есть зарегистрированный адрес компании на 12 месяцев. Документация: Предложение включает в себя апостилированный и нотариально заверенный пакет документов компании. Счет акционерного капитала: Зарегистрированный счет акционерного капитала будет передан в рамках купли бизнеса, гарантирующей...

Вам может быть интересно

Топ-6 лучших оффшорных юрисдикций для трейдинга

Трейдинг — это покупка и продажа валюты или ценных бумаг с целью получения прибыли от колебаний их стоимости. Тех, кто предварительно анализирует рынок, чтобы найти лучшие продукты для продажи и заключает аналогичные сделки, называют трейдерами. Иногда их также называют инвесторами. Суть такой деятельности в том, что трейдеры покупают активы, чтобы получать от них прибыль. В...

Оффшорная финансовая лицензия

Оффшорная финансовая лицензия и финансовая деятельность. Финансовая деятельность представляет собой деятельность, при которой средствами лица управляет третья сторона. Компании, которые используются для личной выгоды, такие как персональные инвестиционные компании, фонды или компании, созданные для управления своим состоянием иначе, технически не являются  компаниями с финансовыми услугами, поскольку эти средства принадлежат только владельцам. Однако это не означает, что вы можете создать компанию и...

Интерпол и адвокат по международной уголовной защите в США

Попасть в ситуацию, когда предъявляются обвинения в международном уголовном преступлении, может быть одним из самых тяжелых испытаний, с которыми может столкнуться человек. Сложности международных уголовных обвинений, особенно когда они связаны с глобальными правоохранительными органами, требуют высококвалифицированной юридической экспертизы. В США такие специалисты играют важную роль в защите интересов лиц, обвиняемых в нарушении международных законов. От...

Оффшорная банковская лицензия: обзор

Оффшорная банковская лицензия — это разрешение, которое позволяет его владельцу управлять банковским учреждением в государстве, предоставляющим услуги вкладчикам, проживающим заграницей. Лицензия выдается юрисдикцией, в которой учреждение осуществляет свою деятельность, что означает, что это не обязательно может быть государство, в котором собственник имеет гражданство или проживает. Как правило, в странах, где разрешено создание офшорных структур, ставки...

Подготовка договоров и соглашений в 2024 году

В быстро меняющейся и динамичной деловой среде 2024 года подготовка контрактов и соглашений стала более важной, чем когда-либо. Поскольку технологические достижения продолжают изменять отрасли, юристы и руководители бизнес-компаний должны адаптировать свои подходы, чтобы гарантировать, что контракты эффективно решают сложности современных транзакций. В данной статье исследуются ключевые тенденции и соображения при подготовке заверений и договоренностей в...

Регистрация компании в Эстонии

Эстония — такое государство, которое отличается весьма привлекательной экономической атмосферой, что, в свою очередь, создает благоприятную почву для инвестирования. Эстония активно развивает технологии fin-tech, предлагает нулевые ставки для налоговых сборов и выступает в качестве одной из тех юрисдикций, которые ни разу не входили в какие-либо “черные списки”. Основанная на территории этого государства компания получает возможность...

Похожие сообщения

Авторизованные криптокомпании в Испании

Организации, стремящиеся предоставлять услуги в области криптовалют, должны получить соответствующее разрешение для осуществления таких операций. Криптовалютные компании в Испании подтверждают свою надежность и репутацию, наличием авторизации, которая позволяет  предпринимателям вести законную деятельность в стране. Авторизованные криптокомпании на продажу в Испании могут законно торговать цифровыми и финансовыми активами, заниматься обменом и передачей виртуальных  активов, охраной, защитой...

Лицензия AEMI в Испании

Обзор лицензирования AEMI в Испании Лицензия AEMI в Испании становится все более востребованной по мере того, как технологические решения расширяются по всей Европе. Эта лицензия, выданная Банком Испании, позволяет организациям выпускать виртуальные валюты, предлагать платежные услуги и ускорять безопасные транзакции в соответствии с законодательством ЕС о финансах. Наличие лицензии AEMI в Испании дает компаниям возможность...

Лицензия SEMI в Испании

Испания выделяется как одна из наиболее динамичных финтех-экосистем в Европе, обладая огромным опытом в регистрации платежных учреждений и учреждений электронных денег. Страна предоставляет налоговые льготы и другие привилегии, что делает ее привлекательной для предпринимателей по сравнению с другими юрисдикциями. Испанский рынок быстрыми темпами развивается в сфере платежей, открывая значительные перспективы. Наша компания специализируется на учреждении...

Лицензия PSP в Испании

Все больше бизнесменов выбирают Испанию для лицензирования платежной компании. В этой стране очень активная Финтех среда. По официальным данным, Испания входит в ТОП-5 юрисдикций по выдаче лицензий на электронные деньги. Здесь предлагаются выгодные условия налогообложения и управления, а также прозрачная процедура лицензирования с точными сроками и соблюдением требований. Таким образом, лицензия PSP в Испании дает...

Лицензии EMI и PI в Испании

В последние годы финансовый сектор Испании пережил глубокие изменения, следуя глобальным тенденциям к цифровизации и быстрому развитию финтех-решений. Эти изменения не только изменили способ, которым физические лица и компании взаимодействуют в финансовых транзакциях и продажах, но также подчеркнули необходимость усиления регулирующих мероприятий для обеспечения безопасности и стабильности финансового сектора. В этом изменяющемся ландшафте лицензии на...

Регистрация компании в Испании

Испания является одной из тех европейских стран, которые имеют наиболее высокий уровень развития. Испанская юрисдикция предлагает хорошо структурированную фискальную систему, прозрачную и понятную законодательную базу и лояльность к иностранным инвесторам. Некоторые формы предпринимательской активности в Испании пользуются налоговыми привилегиями, что так привлекает зарубежных капитала владельцев. Действующая налогоблагательная система в Испании выглядит следующим образом: Корпорации уплачивают...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: