В июле 2019 года правительством Румынии была принята первая часть Закона, регулирующего порядок предотвращения незаконного оборота денежных средств и финансовой поддержки терроризма. Положения нового постановления — GEO — требовали того, чтобы компании, получившие такое разрешение, как крипто лицензия в Румынии, и действующие в качестве поставщиков услуг по обмену криптовалют и цифровых кошельков, прошли регистрацию в органах, занимающихся борьбой с киберпреступлениями.
Кроме того, в Румынии действует 5AMLD — Директива, регулирующая выполнение фирмами правил, принятых для противодействия финансированию террористической деятельности и незаконному обороту денег. Целью данного акта является повышение уровня прозрачности операций с криптовалютами и предотвращение неэтичного использования блокчейн технологий. Дополнительно правительство юрисдикции приняло GEO для того, чтобы еще более усилить надзор и контроль за деятельностью, связанной с криптовалютами, циркулирующими на территории Румынии. В частности, это было сделано для более быстрого выполнения и улучшения результатов применения 5AMLD.
Как криптовалюты регулируются в Румынии?
Компании-поставщики услуг цифровых кошельков определяются GEO, как организации, предоставляющие услуги хранения крипто-ключей по поручению клиентов, с правом их передачи. Помимо данных компаний, к тем фирмам, которые обязаны нести ответственность и отчетность перед контролирующим органом, причислены также поставщики услуг по обмену криптовалют между собой и на фиатные средства.
GEO предусмотрены определенные правила, в строгости применяемые и подлежащие выполнению.
- Все криптовалютные биржи должны в обязательном порядке получить от правительства Румынии прямое разрешение на работу в пределах юрисдикции.
- Компании-провайдеры в Румынии, которые уже осуществляют свою деятельность на других рынках ЕС, должны дополнительно пройти сертификацию в юрисдикции, чтобы иметь возможность осуществлять коммерческие операции в стране.
- Получение авторизации в Румынии требует того, чтобы провайдер услуг по крипто обмену подал заявку в контролирующий орган относительно прохождения проверки, в ходе которой было бы продемонстрировано и доказано соответствие компании крипто политикам и нормам законодательства страны.
- Крипто биржа в Румынии должна иметь постоянного представителя.
Если вы намерены запустить собственный крипто-бизнес в данной юрисдикции, обратитесь к специалистам нашей компании. Мы поможем вам в решении любого вопроса, связанного с получением крипто лицензии в Румынии, и составим подходящий вашей бизнес-модели план учреждения фирмы. Мы также располагаем обширным списком уже готовых компаний на продажу во множестве юрисдикций, в том числе, в оффшорах.
Нужна ли вам лицензия на торговлю криптовалютой в Румынии?
Как получить лицензию на криптовалюту в Румынии?
Сколько стоит крипто лицензия в Румынии?
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».