Eternity Law International — Новости — Крипто лицензия в Италии

Крипто лицензия в Италии

Опубликовано:
16 марта, 2023

Криптовалюты продолжают активно внедряться и расширяться в использовании в современном мире. Многие держатели капитала заинтересованы в присоединении к криптосреде и развитии своего бизнеса в этом направлении. Это связано с тем, что данное направление является достаточно продуктивным, прибыльным, эффективным и быстро развивающимся. Италия является одной из стран, поддерживающих криптовалюты и пытающихся поддерживать развитие блокчейн-пространства в стране.

Наши специалисты имеют большой опыт работы с криптобизнесом и лицензированием таких структур. Мы окажем вам всестороннюю поддержку в развитии вашего криптобизнеса, сопровождая вас на всех этапах этого пути. Наши специалисты также являются специалистами в других областях, в частности, лицензировании форекс-брокеров, гемблинг компаний и финансовых структур.

Требования к лицензии на криптовалюту в Италии

Итальянский регулятор — OAM — установил определенные требования и правила для криптоструктур и политик AML, которые необходимо применять при ведении этого бизнеса.

  1. Одним из основных моментов является то, что VASP должны быть зарегистрированы в специальном реестре криптофирм. Согласно предлагаемым положениям, регистрация в реестре требуется, если фирмы предлагают какие-либо услуги, связанные с цифровыми активами в стране.
  2. Любой VASP из другой страны ЕС должен иметь постоянное представительство или стабильную организацию в Италии, чтобы иметь возможность зарегистрироваться в качестве официально утвержденного провайдера крипто-услуг.
  3. Получение соответствующего лицензионного разрешения в пределах юрисдикции. Наличие такой лицензии или регистрации в официальном реестре служит подтверждением того, что деятельность биржи, в том числе ее внутренняя политика, полностью соответствует местному законодательству. В частности, особое внимание уделяется соответствию положениям закона о запрете незаконной циркуляции денежных средств и финансирования терроризма. Кроме того, разрешение подтверждает, что биржа проводит KYC-идентификацию пользователей.
  4. Репутационные требования, такие как отсутствие действительной судимости, также были установлены для высшего руководства VASP, акционеров и бенефициарных владельцев.
  5. Запрет на открытие анонимных счетов, а также более низкие лимиты (700 евро) при идентификации клиентов.

Зарегистрированные фирмы должны ежеквартально представлять OAM отчеты о сделках, которые они провели в Италии. В частности, они должны предоставить:

  • идентификационные данные клиентов, такие как фамилия, имя, место жительства, налоговый код, номер плательщика НДС, если таковой имеется, и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • сводка всех транзакций по каждому клиенту, включая стоимость в евро на дату последнего дня соответствующего квартального периода;
  • информация об общем балансе реальной и виртуальной валюты по каждому клиенту;
  • количество операций конвертации между виртуальными валютами.

Общие требования к документации, внутренней организации фирм, представителям руководящих должностей и работникам следующие.

  1. Наличие достаточного капитала для ведения бизнеса в течение как минимум 6-12 месяцев.
  2. Соблюдение строгих правил KYC.
  3. Подробный бизнес-план с описанием перспектив криптобизнеса и потенциальных выгод.
  4. Политики и механизмы, адаптированные к ведению бизнеса, в частности, обеспечение безопасности операций и средств клиентов, соблюдение AML и так далее.
  5. Подтверждение происхождения средств, которые предприниматель намерен использовать для ведения криптодеятельности.
  6. Резюме и сведения о профессиональной квалификации владельцев и сотрудников.
  7. Подтверждение наличия офиса компании.
  8. Соглашение об учреждении компании.
  9. Выписка из государственного реестра криптокомпаний.
  10. Подтверждение открытия корпоративного счета для коммерческого использования.

Наши специалисты готовы помочь вам подготовить и собрать необходимые документы, и привести вашу компанию в полное соответствие с местными требованиями. Мы также можем предоставить вам профессиональные консультации по лицензированию других сфер деятельности во многих юрисдикциях мира, в частности, получение лицензии форекс-брокера в Сингапуре, Мальте, Чехии, Великобритании, Эстонии и других странах.

Типы криптовалютных лицензий в Италии

Соответствующие разрешения на официальное ведение деятельности различаются в зависимости от вида операций:

  • обмен криптовалют между собой;
  • обмен криптосредств на фиат;
  • брокерские услуги в сфере криптовалют;
  • выпуск, хранение и обслуживание криптокошельков и специальных кодированных ключей для клиентов.

Если деятельность заключается только в обмене, без использования фиатных средств, то для работы достаточно обычной криптолицензии. Для обмена и других операций с использованием любых легальных фиатных денег требуется отдельное разрешение.

Преимущества криптолицензий в Италии

Юрисдикция предлагает следующие привилегии и преимущества для организации и управления коммерческими структурами на внутреннем рынке.

  1. Лояльное отношение к криптовалютам и поддержка криптобизнеса.
  2. Италия входит в топ-10 стран Еврозоны, где процент убыточности коммерческого сектора очень низкий.
  3. Иностранцы, желающие открыть криптобизнес, рассматриваются итальянским законодательством как ценный ресурс, инвестирующий в экономику страны.
  4. Необходимо иметь в виду, что регистрируя компанию в Италии, вы получаете большие возможности для развития собственного бизнеса, а именно, вы можете легко создавать дочерние компании по всей Еврозоне.
  5. Регистрация компании, переезд и получение ВНЖ занимает всего несколько месяцев.
  6. Процедура получения криптолицензии в Италии

Чтобы получить лицензию на криптовалюту в этой юрисдикции, вам необходимо придерживаться следующего.

  1. Зарегистрируйте компанию в юрисдикции, и располагайте минимальным уставным капиталом, необходимым для данного вида деятельности.
  2. Предоставьте информацию о внутренней организации коммерческой структуры (наличие физического офиса, найм персонала, бухгалтерские отчеты). Особенно важным является наличие штатного сотрудника, ответственного за внедрение и контроль за выполнением правил и положений AML.
  3. Откройте банковский счет.
  4. Подготовьте пакет документов, которые запрашиваются лицензирующим органом.
  5. Обеспечьте раскрытие информации об операционных расходах и капитальных ресурсах в течение 6-12 месяцев работы.
  6. Подайте заявку на лицензию.

Наши специалисты помогут вам собрать соответствующий пакет документации и будут сопровождать вас на всех этапах лицензирования, учитывая и уделяя пристальное внимание всем нюансам.

Налогообложение криптовалютных компаний в Италии

Резидентные криптопредприятия должны платить подоходный налог в Италии со всех доходов, в том числе полученных за границей. Юридические лица-нерезиденты платят налоги в соответствии с прибылью, полученной от экономической деятельности в стране (из итальянских источников).

  1. Общая ставка НДС в Италии составляет 22%.
  2. Налог на недвижимость является одним из местных обязательных сборов. Он выплачивается ежегодно. Ставка может варьироваться от 0,4 до 0,7% от кадастровой стоимости недвижимости в зависимости от конкретного региона.
  3. Налог на прибыль составляет 24,5%.

Сколько стоит крипто лицензия в Италии?

Общая стоимость получения лицензии на криптовалюту в той или иной юрисдикции рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае. Наши специалисты помогут вам оптимизировать ваши расходы, не скрывая от вас тех или иных особенностей, которые могут поджидать вас при планировании ваших расходов.Мы предоставляем комплексные консультации по законодательным аспектам для всех коммерческих сфер, в частности, IT-индустрии, гемблинга, Финтех и других. Свяжитесь с нами, и ваш коммерческий путь станет быстрым, простым и эффективным.

Что такое криптовалютная биржа в Италии?

Криптовалютные биржи — это платформы, на которых разрешено производить обмен криптовалют между собой, а также, на фиатные средства. Деятельность криптобирж регулируется в соответствии с местным законодательством и нормами, установлеными для крипто-сферы. Работа крипто-биржи возможна только при наличии соответствующей лицензии от местного регулятора.

Регулируется ли криптовалюта в Италии?

Итальянский регулятор — OAM — установил определенные требования и правила, которые необходимо применять при ведении этого бизнеса. Регулятор контролирует деятельность всех компаний, которые работают с криптоактивами. Криптофирмы должны получить соответствующую лицензию для деятельности и соблюдать нормы, которые изложены в европейских директивах в отношении предотвращения незаконного оборота средств и терроризма.

Какой банк в Италии поддерживает криптовалюту?

В Италии отсутствуют запреты в отношении торговых операций с криптовалютами. Наиболее дружественно относятся к криптовалютам и пользуются популярностью среди инвесторов Banca Sella, Intesa Sanpaolo и Fidor Bank. Деятельность с криптосредствами возможна только при наличии соответствующей лицензии.

Как Италия использует блокчейн?

Криптовалюту в Италии можно использовать для расчетов и осуществления других платежей. Разрешен обмен криптовалют между собой и на фиатные деньги. Криптовалюты также можно хранить в виде депозитов. Криптовалютная деятельность разрешена только компаниям, имеющим лицензию.

криптовалютная лицензия в италии
лицензия на обмен криптовалюты италия

Бизнес на продажу

Криптолицензия в Словакии на продажу

Europe, Slovakia Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — криптолицензия в Словакии на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. Криптолицензия на продажу: ключевые характеристики Чистая криптокомпания в Словакии зарегистрирована в 2021 году; Услуги по обмену криптовалюты, виртуальный кошелек, ICO, IEO, IDO; Компания также может проводить токенизацию; Компания имеет собственный банковский счет; Местный директор, который готов остаться. Если вы...

Крипто лицензия в Эстонии на продажу

Europe, Estonia Продажа криптолицензий
Крипто лицензия в Эстонии предлагается на продажу Лицензия с 2019 года (крипто) Чистая компания Юридическая помощь при смене права собственности Открыт банковский счет в PI Крипто лицензия в Эстонии — цена по запросу. Детали: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Пожалуйста, не стесняйтесь присоединиться к нашему телеграмм каналу , чтобы быть в курсе новых предложений для готовых компаний...

Криптолицензия на Багамах на продажу

North America, Bahamas Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — криптолицензия на Багамах на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. На Продажу Криптолицензия на Багамах: ключевые характеристики Лицензия выдана Комиссией по ценным бумагам Багамских островов; Деятельность (кастодиальные услуги, обмен криптовалюты, стейкинг); Компания в настоящее время неактивна; Банковский счет в местном финансовом учреждении; Оперативная бэк-офис платформа; Команда из 4 директоров...

Вам может быть интересно

Открыть банковский счет на Кипре

Кипр самая привлекательная страна для регистрации бизнеса. Он предлагает низкие налоги, простые процедуры для регистрации, управления бизнесом и стабильности в политике и законодательстве. Если вы планируете создать свою компанию на Кипре, вам необходимо открыть счет в одном из местных банков. Это будет выгодное вложение, поскольку кипрские банки предоставляют ряд преимуществ своим владельцам: короткий срок для...

Кампания по сохранению оффшоров

Оффшорная экономическая кампания: перенос компаний на Маршалловы острова на особых условиях Оффшорная спасательная кампания — актуальный момент. Не стоит закрывать офшор, если он больше не приносит вам дохода, но, наоборот, стал источником дополнительных проблем. Вы сможете использовать предприятие еще много лет и получать прибыль. Все, что вам нужно, — это зарегистрировать свою организацию под юрисдикцией...

Бизнес по обмену валют в Европе

Когда человек отправляет денежные средства за пределы своей страны, компания по обмену валют производит конвертацию средств в местную валюту. Перевод денег международного типа через банковское учреждение дает возможность осуществить конвертацию имеющейся валюты в требуемую валюту иностранного образца с помощью действующих курсов обмена. Бизнес по обмену валют в Европе — это одно из довольно востребованных и...

Европейская инфраструктура блокчейн-сервисов

Государственный сектор ЕС находится на пути к созданию своей европейской инфраструктуры блокчейн-сервисов (EBSI), которая вскоре должна взаимодействовать с частными платформами. Инфраструктура EBSI состоит из P2P-сети взаимосвязанных узлов, управляющих экосистемой услуг на основе блокчейна. Узлы будут управляться членами Европейского блокчейн-партнерства — всеми 27 государствами ЕС, Норвегией, Лихтенштейном и Европейской Комиссией – у каждого из них будет...

Типы венгерских компаний

Самое главное перед покупкой или созданием компании в Венгрии — это осведомленность обо всех аспектах ведения бизнеса в этой стране. Бизнесмен должен быть ознакомлен с законами, налогообложением, трудоустройством, проблемах и способах их решения. Одним из важных моментов в коммерческой деятельности является выбор типа компании. Итак, давайте рассмотрим некоторые из различных видов бизнеса, что существует в...

Интерпол и адвокат по международной уголовной защите в Нидерландах

В эпоху, когда судебные споры охватывают несколько стран, людям, сталкивающимся с международными уголовными обвинениями, необходима специализированная защита. Нидерланды, с их стратегическим расположением и активным участием в инициативах глобальных судебных органов, часто становятся центральной юрисдикцией для дел, связанных с Интерполом и вопросам по экстрадиции. Будь то человек, попавший под Красное Уведомление Интерпола, подлежащий экстрадиции по запросу,...

Похожие сообщения

Ликвидация компании в Италии

Ликвидация компании в Италии – это сложная и строго регулируемая юридическая процедура, которая предполагает прекращение деятельности предприятия с обязательным выполнением всех финансовых и правовых обязательств перед его окончательным исключением из реестров. В зависимости от финансового состояния или правового статуса компании процесс ликвидации может быть добровольным или принудительным. Независимо от обстоятельств, ликвидация компании в Италии требует...

Авторизованные криптокомпании в Италии

Сфера цифровых активов в Италии сейчас переживает значительные изменения, и создание авторизованных криптовалютных компаний в Италии становится важным элементом финансового развития. Благодаря этому компании могут действовать в четком правовом поле, что способствует доверию инвесторов и повышению финансовой прозрачности. Этот период характеризуется сложной нормативной базой и быстрым развитием рынка. В таких условиях компании с глубоким пониманием...

Готовая компания в Италии

Италия — страна, славящаяся своим богатым культурным наследием, богатой историей и великолепной кухней, — предлагает не только свои знаковые достопримечательности. Среди живописных пейзажей и шумных городов Италии скрывается целый мир экономических возможностей, которые ждут своего часа. Для тех, кто имеет предпринимательские амбиции, Италия представляет собой перспективное направление. Однако прохождение сложного лабиринта регистрации компании и бюрократических...

Корпоративные услуги в Италии

Италия имеет устойчивое экономическое положение. Поэтому данная страна предоставляет благоприятный инвестиционный климат для открытия бизнеса. Сегодня многие крупные компании стремятся сотрудничать с итальянскими топовыми предприятиями. Наиболее оптимальным вариантом является наладить общение с такими компаниями это зарегистрировать свое предприятие на данном рынке. В этом случае на помощь приходят компании, предоставляющие в Италии корпоративные услуги подобного формата....

Регистрация компании в Италии

Италия — европейская страна, которая всегда была и остается привлекательной для предпринимателей. Это государство не является стандартным оффшором, однако, предлагает не менее выгодные бизнес-условия. Иметь представительство в Италии является признаком надежности компании и того, что она уважаема в определенных кругах. Самые популярные из доступных форм компании Среди тех форм, которые определяет законодательство Италии для существования...

Лицензия на азартные игры в Италии

Лицензия – это документ, наличие которого дает право вести любую деятельность: строительную, бухгалтерскую или гемблинг. Лицензирование азартных игр в Италии является обязательной процедурой. Без наличия подобного документа функционирование бизнеса окажется под большим вопросом и может быть уголовно наказуемым. Выдача разрешений на ведение азартного бизнеса – отдельная тема для рассмотрения, так как проведение азартных игр находится...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: