Eternity Law International — Новости — Крипто лицензия в Болгарии

Крипто лицензия в Болгарии

Опубликовано:
8 июня, 2023

Болгарский Центробанк совместно с комиссией по надзору за финансовыми операциями являются контролирующими органами для компаний, работающих в криптосфере. Обе эти структуры работают с криптовалютным бизнесом в Болгарии также как и другие контролеры в странах-членах ЕС.

Помимо этих органов существует также  криптовалютный регулятор в Болгарии. Для болгарского рынка это Национальное агентство по доходам. Чтобы начать активно использовать криптовалюту и прочие инновационные технологии в стране была объявлена программа «Цифровая Болгария 2025», но начнет она действовать только через год. Пока в данной стране доступны весьма лояльные условия для получения болгарской крипто лицензии и работы на этом рынке.

Представители регулятора указывают, что необходимо получать лицензию тем предприятиям, которые занимаются:

  • обменными операциями с криптоактивами;
  • обменом крипто на фиатные средства;
  • услугами по защите операций с криптовалютой клиентов;
  • услугами хранения криптоактивов.

Важно понимать, что без наличия необходимой лицензии компании не смогут осуществлять деятельность. Получить ее можно только у болгарского регулятора. Вы также можете воспользоваться такой опцией как готовая крипто лицензия в Болгарии на продажу.

Законодательство в сфере криптовалют

Чтобы компании могли безопасно вести криптобизнес в Болгарии, им необходимо соблюдать местное законодательство. Для компаний. работающих с криптоактивами в Болгарии необходимо соблюдение законодательства по борьбе с отмыванием средств и пятой директивы ЕС по этому же вопросу.

В законе по борьбе с отмыванием денежных средств прописаны обязательные процедуры для компаний, работающих в криптосфере. Среди них:

  • обязательное прохождение комплексной проверки на разных уровнях (при регистрации возможна упрощенная проверка, в дальнейшем продвинутая или сложная) при условии, что проводятся транзакции на сумму свыше 15 тыс. евро в эквиваленте;
  • обязательная запись всех транзакций и сохранение данной информации в электронных или печатных документах;
  • постоянная оценка рисков использования компании в отмывании средств или финансировании преступной деятельности;
  • обязательное уведомление государственные органы безопасности при проведении операций на сумму более 15 тыс. евро в эквиваленте;
  • раскрытие информации о фигурантах сделки при выявлении подозрительных операций.

Компаниям важно понимать, что криптоактивы в Болгарии не считаются финансовыми инструментами. Их относят к товарам и поэтому все подобные операции подпадают под местный закон о торговле.  

Преимущества болгарской криптолицензии

Для юридических лиц получение крипто лицензии в Болгарии возможно не самая трудная задача. При этом работать без оформления крипто лицензии в Болгарии не разрешается. Криптобиржам и поставщикам услуг хранения криптовалюты необходимо получить криптоавторизацию в Болгарии. Для этого компании регистрируются в специальном публичном реестре и получают соответствующий сертификат. Фактически он заменяет классическую криптолицензию.

Со-основателям криптобизнеса выгодно получать документ в Болгарии, ведь:

  • нет требования к найму местного персонала;
  • более быстрый срок оформления заявки;
  • возможность подачи заявки удаленно;
  • нет требований к комплаенс;
  • стартовый капитал может быть всего 2 лева или 1 евро.

Требования к документам

Чтобы оформить лицензию на осуществление деятельности с криптовалютами, необходимо подать заявку регулятору. Непосредственный процесс получения криптолицензии в Болгарии один из самых простых и проходит максимально быстро. Корпорации необходимо вместе с заявкой предоставить следующую информацию:

  • данные о регистрации юридического лица (включая название, физический и юридический адрес, электронную почту);
  • данные о со-основателях корпорации;
  • информация о контактном лице с указанием номера телефона для связи и адреса электронной почты;
  • свидетельство о регистрации с уникальным кодом, который указан в Коммерческом реестре;
  • данные об открытых счетах и наличии средств на них (включая счета в иностранных банках);
  • описание бизнес-процессов и программного обеспечения для работы в сфере криптовалюты;
  • список стран, для которых планируется предоставление услуг биржи.

Кто поможет с быстрым оформлением криптолицензии

Многим может показаться, что подача заявки на лицензию довольно простой. Но даже учитывая отсутствие строгих требований многие компании, старающиеся самостоятельно ее получить, не достигают своих целей.

Поэтому стоит обращаться к нашим сотрудникам. Каждый из них неоднократно работал с болгарским регулятором, поэтому мы точно знаем требования для получения лицензии по всей Европе. С нашей помощью вы получите заявку быстрее конкурентов, ведь мы сами предварительно проверим все документы и поможем вам хорошо подготовиться к подаче для оформления лицензии. Мы также можем предложить готовую крипто лицензию в Болгарии на продажу.

Требуется ли лицензия на криптовалютную деятельность в Болгарии?

Компаниям, которые планируют работать в этой сфере необходимо оформить разрешение у местного регулятора перед стартом своей работы.

Каков процесс получения криптолицензии в Болгарии?

Для получения данной лицензии нужно зарегистрировать компанию и подать заявку на получение криптоавторизации.Также важно подготовить необходимые документы и прописать внутренние процедуры по борьбе с незаконными операциями.

Какие виды криптодеятельности разрешает криптолицензия Болгарии?

Позволяется проводить криптообменные операции между разными валютами, обмен криптовалюты на фиатные деньги и предоставление услуг хранения либо защиты криптосредств.

Сколько времени занимает получение криптолицензии в Болгарии?

С момента подачи заявления до получения решения от регулирующего органа обычно проходит не более месяца.

Какая информация должна быть включена в заявление на получение болгарской криптолицензии?

Необходимо указывать данные о юридическом лице, его основателях и видах предоставляемых услуг, включая приложение со списком стран, где планируется проведение деятельности.

Могут ли криптокомпании принадлежать нерезидентам Болгарии?

Это допустимо, ведь регулятор не выставляет требования к гражданству со-основателей юридических лиц.

Какие документы необходимы для открытия криптовалютной компании в Болгарии?

Базовый список документов включает в себя нотариальную копию устава, свидетельство о регистрации юридического лица, копии паспортов со-основателей и дирекции, банковская выписка.

Можно ли подавать документы для регистрации болгарской криптовалютной компании на английском языке?

Документы регулятору подаются на болгарском языке.

Каковы преимущества получения криптовалютной лицензии в Болгарии?

Быстрый процесс оформления лицензии, возможность подачи заявки онлайн, лояльные требования, минимально необходимый капитал, низкая налоговая ставка.

Существуют ли в Болгарии меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма?

В Болгарии ведется тщательный анализ всех проводимых криптоопераций на предмет возможных незаконных сделок согласно европейским стандартам.

Бизнес на продажу

Криптолицензия в Болгарии на продажу

Europe, Bulgaria Продажа криптолицензий
Ниже приведена возможность купить криптолицензию в Болгарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с основной информацией по данному предложению. Болгарская криптолицензия на продажу: детали сделки Офис: Есть зарегистрированный адрес компании на 12 месяцев. Документация: Предложение включает в себя апостилированный и нотариально заверенный пакет документов компании. Счет акционерного капитала: Зарегистрированный счет акционерного капитала будет передан в рамках купли бизнеса, гарантирующей...

Криптолицензия в Литве на продажу

Europe, Lithuania Лицензия EMI
Ниже вы можете увидеть информацию о готовой компании с криптолицензией и банковским счетом в Литве на продажу Криптолицензия в Литве  на продажу — что входит в стоимость: Лицензия: оператор обмена криптовалют и кошельков. Компания имеет право предоставлять услуги криптовалютного кошелька, обменивать криптовалюту на фиат или наоборот и криптовалюту на криптовалюту. Год основания — 2022; Банковский...

Криптолицензия в Словакии на продажу

Europe, Slovakia Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — криптолицензия в Словакии на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. Криптолицензия на продажу: ключевые характеристики Чистая криптокомпания в Словакии зарегистрирована в 2021 году; Услуги по обмену криптовалюты, виртуальный кошелек, ICO, IEO, IDO; Компания также может проводить токенизацию; Компания имеет собственный банковский счет; Местный директор, который готов остаться. Если вы...

Вам может быть интересно

Открыть счет в Словакии

Если вам необходимо открыть банковский счет за рубежом, но вы не уверены, какую страну выбрать, обратите внимание на Словакию. Это небольшая страна, расположенная в Восточной Европе, и ее экономика быстро растет. Банковский счет поможет вам путешествовать по всей стране и наслаждаться всеми туристическими достопримечательностями. Кроме того, Словакия предоставляет большие преимущества для бизнеса и инвестиций. Словакия...

ISO 20000: Управление IT-услугами

В 2005 году BSI (Британский институт стандартов) издал новый стандарт ISO 20000, положения которого содержат требования к качеству IT-услуг. Внедрение стандарта позволяет всесторонне и максимально объективно оценить эффективность услуг, предоставляемых пользователям. В ISO 20000 также прописано руководство по управлению IT-услугами. Согласно обозначенным правилам и рекомендациям, фирма, выполняющая требования данного акта, должна обеспечить стабильный уровень качества...

Регистрация компании Лабуан

Новой ступенькой развития бизнеса может стать создание компании в другой стране, как Лабуан. Это снизит налоговую нагрузку на владельца бизнеса и позволит ему вести предпринимательскую деятельность по всему миру. Одним из подходящих мест для регистрации и открытия компании представляется Лабуан, являющийся финансовым центром Малайзии. На данный момент он признан самой низконалоговой юрисдикцией, не привлекающей к...

Соответствие GDPR

Соответствие GDPR: правила экспорта персональных данных из Европейского Союза Соответствие GDPR — актуальный вопрос, так как за последние годы при попадании на любой интернет-ресурс активные пользователи всемирной паутины отметили изменение в политике конфиденциальности, а также обновление этой системы. Произошло также изменение вида запроса на сохранение cookie (куки) – временных файлов и возможности пользование персональными данными....

Новый закон о виртуальных активах: регулирование стейблкоинов в ЕС

ЕС находится в авангарде продвинутого режима регулирования криптовалют – согласно с обновленными требованиями, криптокомпании должны получить лицензию и обязывать поставщиков стейблкоинов сохранять достаточные резервы, как это делают банковские учреждения. Это часть программы по внедрению регулирования стейблкоинов в ЕС и контроля над еще не полностью контролируемым крипторинком. Общий обзор стейблкоинов и их регулирование в ЕС Примерно...

Запуск бизнеса в Китае

Юридические лица в Китае имеют специальную ограниченную дееспособность. Отличительно от прочих европейских государств, где коммерческие структуры имеют право вести любую деятельность и осуществлять все требуемые операции, в Китае направление работы четко указано в уставе и свидетельстве о работе предприятия. Тем не менее, запуск бизнеса в Китае — перспективное и прибыльное дело, поскольку это мировой прогрессивный...

Похожие сообщения

Ликвидация компании в Болгарии

Процедура ликвидации компании в Болгарии представляет собой четко регламентированную юридическую процедуру, которая предусматривает прекращение коммерческой деятельности и погашение всех имеющихся задолженностей. Независимо от того, происходит ли ликвидация компании в Болгарии через добровольное решение, судебное решение или изменения законодательства, процесс всегда требует соблюдения строгих судебных протоколов. Владельцы должны пройти все необходимые этапы бюрократических, финансовых и юридических...

Авторизованные криптокомпании в Болгарии

Бурное развитие криптовалют открыло новые возможности для организаций по всему миру. Инвесторы, ищущие стратегически выгодную и регулируемую юрисдикцию для создания своих токенизированных предприятий, все чаще выбирают Болгарию. Эта страна известна своей благоприятной деловой политикой, низкими налогами и надежной законодательной базой, что создает отличные условия для регистрации и ведения криптовалютного бизнеса. Независимо от того, хотите ли...

Инвестирование в Болгарии

Болгария долго была привлекательна своим наследием для туристов и местных жителей. Однако развивающаяся экономика также может улучшить интерес инвесторов к данному государству. Инвестирование в Болгарии — достаточно перспективное коммерческое направление, поскольку данная юрисдикция может предложить множеств потенциальных возможностей для реализации тех или иных бизнес-планов, равно как и массу привилегий. К примеру, по прогнозам, экономика страны...

Готовая компания в Болгарии

Предприниматели, желающие в кратчайшие сроки выйти на международный рынок и стать частью стремительно развивающегося коммерческого пространства, могут воспользоваться таким вариантом, как покупка готовой фирмы с НДС-номером в Болгарии. Это экономически устойчивая и надежная юрисдикция, которая считается достаточно доступной базой для бизнеса. Благодаря тому, что налоговый номер уже готов, вы сэкономите массу времени на его оформление,...

Регистрация компании в Болгарии

Регистрация компании Болгарии 2023 Для инвесторов, заинтересованных в создании бизнеса в ЕС, регистрация компании в Болгарии — выгодный и вариант с точки зрения самого расположения государства, благоприятной законодательной среды для развития коммерческого проекта и низких ставок налогообложения. Принимая решение учредить компанию в данной юрисдикции, предприниматель может рассчитывать на следующие привилегии и преимущества: отличная репутация юрисдикции;...

Регистрация Болгарской компании

Болгария относится к быстро-развивающимся восточноевропейским государствам – не только в культурном, но в политико-экономическом смысле этих слов. Особенно интересной она является в плане постройки и расширения личной предпринимательской деятельности. На сегодня услуги по регистрации организации в болгарском государстве считаются одними из наиболее востребованных. Есть этому и вполне логичное объяснение – это выгодные условия для ведения...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: