Цена:
35,000 евро, включая регистрацию смены собственника и открытие банковского счета в течение 3-х недель.
Нынешний директор и офис могут перейти покупателю.
Лицензия:
Компания имеет малую лицензию Платежного Учреждения (SPI). Услуги связанные с криптовалютой могут предоставляться в качестве дополнения к услугам платежного сервиса.
Год регистрации — 2020.
Компания имеет право предоставлять следующие услуги:
- онлайн-банкинг
- денежные переводы
- предоставление платежного шлюза
- выпуск карт
- хранение средств клиентов
Требования:
- Компания должна иметь 10-30% клиентов из Польши (мы можем помочь с выполнением этого требования, используя партнеров, поддерживающих местные компании по запросу).
- Лимит оборота – 1,5 млн. евро (если ожидается большой оборот, мы можем создать такую же компанию за 25к в течении 3 месяцев, чтобы разделить поток).
- Остаток на счете клиента не может превышать 2,5к (это ограничение не распространяется на транзитные или обменные операции с большими суммами без удержания денег на счете).
- Местный директор. Мы предоставим опытного директора с репутацией (зарплата 3к евро/месяц). Покупатель будет выступать как акционер (с полным доступом к банковским счетам), а местный директор останется ответственным лицом перед банками и Регулятором, это необходимо для того что бы избежать возможных проблем с лицензией и банковским счетом.
- Наличие Сотрудника по борьбе с отмыванием денег (AML officer). При необходимости директор может взять на себя эту функцию за дополнительные 1к евро/месяц.
- Местный офис. Мы можем предоставить помещение за 1,5к евро/год.
- Бухгалтерский учет. Мы можем предоставить эти услуги. Стоимость зависит от количества сделок, в среднем, обслуживание компании ведущей активную деятельность — 350 евро/месяц.
Срок:
регистрация перехода собственности — около 10 дней; регистрация изменений у Регулятора — около месяца.
Компания не имеет долгов и задолженностей.
Дополнительные сервисы:
- Банковские счета для работы с криптовалютой
- Подключение торгового счета и криптообработка (cryptoprocessing)
- White label программное обеспечение для интернет-банкинга
- White label карты Visa
- Разработка программного обеспечения
- Услуги обмена криптовалюты
Компания в процессе получения авторизации для поддержки счета с большим оборотом в Paribas Bank — одном из крупнейших банков Польши. Как только будет завершен трансфер права собственности, мы завершим открытие счета в течении 3-х недель. Дополнительные банковские счета, подключение крипто- и карточной обработки, разработка программного обеспечения — по запросу.
При активной деятельности такая компания может приносить прибыль в размере около 20к евро.
Дополнительные сведения: a.shevchuk@eternitylaw.com