Лицензированное платежное учреждение (SPI) в Польше на продажу

Цена:

35,000 евро, включая регистрацию смены собственника и открытие банковского счета в течение 3-х недель.

Нынешний директор и офис могут перейти покупателю.

Лицензия:

Компания имеет малую лицензию Платежного Учреждения (SPI). Услуги связанные с криптовалютой могут предоставляться в качестве дополнения к услугам платежного сервиса.

Год регистрации — 2020.

Компания имеет право предоставлять следующие услуги:

онлайн-банкинг
денежные переводы
предоставление платежного шлюза
выпуск карт
хранение средств клиентов

Требования:

Компания должна иметь 10-30% клиентов из Польши (мы можем помочь с выполнением этого требования, используя партнеров, поддерживающих местные компании по запросу).
Лимит оборота – 1,5 млн. евро (если ожидается большой оборот, мы можем создать такую же компанию за 25к в течении 3 месяцев, чтобы разделить поток).
Остаток на счете клиента не может превышать 2,5к (это ограничение не распространяется на транзитные или обменные операции с большими суммами без удержания денег на счете).

Местный директор. Мы предоставим опытного директора с репутацией (зарплата 3к евро/месяц). Покупатель будет выступать как акционер (с полным доступом к банковским счетам), а местный директор останется ответственным лицом перед банками и Регулятором, это необходимо для того что бы избежать возможных проблем с лицензией и банковским счетом.
Наличие Сотрудника по борьбе с отмыванием денег (AML officer). При необходимости директор может взять на себя эту функцию за дополнительные 1к евро/месяц.
Местный офис. Мы можем предоставить помещение за 1,5к евро/год.
Бухгалтерский учет. Мы можем предоставить эти услуги. Стоимость зависит от количества сделок, в среднем, обслуживание компании ведущей активную деятельность — 350 евро/месяц.

Срок:

регистрация перехода собственности — около 10 дней; регистрация изменений у Регулятора — около месяца.

Компания не имеет долгов и задолженностей.

Дополнительные сервисы:

Банковские счета для работы с криптовалютой
Подключение торгового счета и криптообработка (cryptoprocessing)
White label программное обеспечение для интернет-банкинга
White label карты Visa
Разработка программного обеспечения
Услуги обмена криптовалюты

Компания в процессе получения авторизации для поддержки счета с большим оборотом в Paribas Bank — одном из крупнейших банков Польши. Как только будет завершен трансфер права собственности, мы завершим открытие счета в течении 3-х недель. Дополнительные банковские счета, подключение крипто- и карточной обработки, разработка программного обеспечения — по запросу.

При активной деятельности такая компания может приносить прибыль в размере около 20к евро.

Дополнительные сведения: dmitriy.m@eternitylaw.com