Проверка контрагентов является основной мерой безопасности для корпоративных структур и финансовых экосистем, снижая воздействие незаконных финансовых предприятий, нарушений законодательства и ухудшения репутации. Несоблюдение нормативных требований может привести к штрафным санкциям, фискальным убыткам и уголовному преследованию. В условиях растущей глобальной ситуации с соблюдением требований предприятия должны интегрировать строгие механизмы проверки для поддержания соблюдения и сокращения операционных уязвимостей.
Что представляет собой проверка контрагентов?
Проверка контрагентов подразумевает систематическую проверку потенциальных партнеров, поставщиков, клиентов и инвесторов на предмет соответствия предопределенным индексам риска. Эта методология облегчает обнаружение организаций, замешанных в финансовых нарушениях, нарушениях законодательства или мошеннических предприятиях. Субъекты, которые требуют особого внимания при проверке, могут включать в себя международные корпорации, финансовые организации, юридические фирмы и компании, работающие в сфере недвижимости.
Данные не обрабатываются одним только программным обеспечением. Наше решение — через наших партнеров-экспертов — опирается на работу, проведенную настоящими аналитиками, которые анализируют реестры ежедневно.
Почему важна проверка контрагента в бизнесе?
- Соблюдение нормативных требований: соблюдайте AML/KYC и мировые антикоррупционные законы.
- Управление подверженностью риску: избегайте нарушений санкций или неосознанного сотрудничества с недобросовестными субъектами.
- Прозрачность в сделках: проясняйте собственность, политические связи и скрытые связи.
- Защита репутации: защитите свой бренд от негативных ассоциаций и скандалов в СМИ.
- Экономия времени: принимайте уверенные деловые решения.
Что включено: наши услуги по проверке контрагента и проведения бизнес-аналитики
Через наших партнеров по глобальной комплексной проверке мы предлагаем разнообразный портфель услуг проверки, адаптированных к разным уровням проверки. Все анализы проводятся живыми экспертами-людьми, а не искусственным интеллектом, что обеспечивает получение актуальных и контекстно-зависимых результатов.
Оценка профиля глобального риска
Наша флагманская услуга обеспечивает панорамное сканирование индикаторов риска, включая перечисленные ниже.
- Международные санкции.
- Политическое влияние и воздействие (PEP).
- Правовые конфликты, штрафы, запреты или официальные разбирательства.
- Глобальные списки наблюдения за соблюдением правопорядка.
- Участие в организованной или финансовой преступности.
- Данные синтезируются из правительственных списков, регулирующих органов и общедоступных судебных решений.
Текущий надзор за рисками (расширенный мониторинг)
Для предприятий, которым требуется постоянный мониторинг.
- Регулярные обновления информации о существующих контрагентах.
- Оповещения об изменениях в юридическом, политическом или финансовом статусе.
- Отслеживание до 1000 имен одновременно (с возможностью ротации).
- Идеально подходит для банков, инвестиционных фондов и регулируемых отраслей.
Медиа сканирование и проверка репутации
Проверенное аналитиками сканирование международных источников СМИ.
- Выявляет негативную прессу, упоминания о мошенничестве, юридическое освещение.
- Охватывает нефинансовые правонарушения: домогательства, коррупция, злоупотребления, кибернарушения.
- Более 10 000 проверенных авторитетных источников.
- Пользовательские фильтры по языку, географии, ключевым словам.
Картографирование структуры собственности
- Комплексное отслеживание корпоративных цепочек собственности.
- Доступ в режиме реального времени к глобальным корпоративным реестрам.
- Проанализировано более 100 миллионов связанных записей о собственности.
- Идеально подходит для идентификации подставных компаний, офшорных структур, номинальных директоров.
Проверка подлинности личности и документов
- Глобальные проверки паспортов и удостоверений личности.
- Проверка действительности, обнаружение подделки, перекрестные ссылки на базы данных, выпущенные страной.
- Полезно при приеме на работу, найме или проверке инвесторов
Проверка юрисдикционных санкций
Новый дополнительный риск, который проверяет контрагентов в санкциях, введенных неочевидными или менее известными юрисдикциями, такими как вторичные финансовые регуляторы или списки наблюдения региональных правительств. Отлично подходит для организаций, работающих в многорегуляторных зонах или под контролем торгового эмбарго.
Сканирование бенефициарной собственности
- Объединяет публичные записи с аналитическим запросом для оценки.
- Конфликты перекрестного владения и на уровне совета директоров.
- Сделки со связанными сторонами.
- Связи с лоббистскими группами или политическими спонсорами.
Реальное выявление рисков
Что отличает нашу услугу, так это не программное обеспечение, а человеческий опыт. Они понимают контекст, нюансы перевода и геополитические сдвиги так, как никогда не могли бы автоматические системы.
- Никаких устаревших отчетов.
- Никаких нерелевантных пометок.
- Вы получаете только целевую информацию.
Почему клиенты выбирают эту услугу
- Глобальный охват, региональный опыт.
- Живой человеческий анализ.
- Снижение подверженности финансовым, юридическим и медийным рискам.
- Быстрые обороты — часто в течение 24–72 часов.
- Четкие, действенные отчеты, адаптированные под потребности вашего бизнеса.
Сегодняшние риски в бизнес-среде сложнее к выявлению, чем когда-либо. От санкций до ущерба репутации — один непроверенный партнер может разрушить весь ваш бизнес. Вот почему наши партнерские услуги по проверке остаются золотым стандартом: глубокие, актуальные и проверенные человеком.
Используя нашу обширную сеть аналитиков и передовые инструменты, вы получаете гарантию того, что ваши деловые отношения будут построены на доверии, законности и ясности.