Поскольку правительство Португалии ужесточает контроль за финансовыми операциями и деятельностью корпораций, так называемые «должностные преступления» все чаще оказываются в центре внимания. Все это делает владельцев бизнеса, руководителей и менеджеров типичным объектом расследований, что в свою очередь меняет их жизнь не в лучшую сторону. К сожалению, может случиться так, что топ-менеджер или владелец бизнеса будет обвинен несправедливо, и, соответственно, потребуется юридическая помощь для защиты от обвинений в должностных преступлениях в Португалии. В этой статье рассказывается о защите от неправомерного судебного преследования лиц, обвиняемых в должностных преступлениях в этой стране ЕС.
Правовая защита от корпоративных расследований в Португалии
Корпоративные расследования часто инициирует прокуратура Португалии. Иногда к расследованию также присоединяются финансовые контролеры, включая Налоговое управление и Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии.
Поскольку обвинения такого рода крайне опасны для репутации любого топ-менеджера и имиджа компании в целом, крайне важно адекватно реагировать на это и противодействовать немедленно на ранних стадиях. Следует найти авторитетного адвоката по уголовным делам «белых воротничков» в Португалии и проконсультироваться, учитывая все подводные камни индивидуальной ситуации. Этот эксперт поможет защитить права человека и организовать сотрудничество с местными органами власти.
Защита руководителей, обвиняемых в финансовых преступлениях в Португалии
Руководители португальских компаний могут быть обвинены в коррупции, злоупотреблении доверием, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, не говоря уже об отмывании денег. Данные преступления имеют отношение к Уголовному кодексу, а также к целому ряду конкретных законов, включая Закон об экономических и финансовых преступлениях.
Тщательный анализ доказательств и обвинений, представленных прокурорами, станет первым шагом, который сделает адвокат по уголовным делам «белых воротничков» в Португалии в вашем деле. Он выяснит, действительно ли соблюдены юридические определения этого конкретного преступления или это юридическая ошибка. Например, в делах о хищении и мошенничестве в вине подозреваемого есть обязательный компонент. Это его намерение. Таким образом, помимо самого факта преступления, прокуроры обязаны доказать, что оно было совершено преднамеренно.
Адвокаты помогут вам найти свидетелей, организовать судебно-бухгалтерскую экспертизу, а также восстановить ваши финансовые записи. Кроме того, адвокат по корпоративному мошенничеству в Португалии может найти существенные бреши в обвинении. Например, он может указать на незаконный способ сбора доказательств против вас. Кроме того, беспристрастность расследования также может быть поставлена под сомнение.
Иногда такое дело может быть осложнено международными расследованиями или параллельными административными разбирательствами. Что бы ни усугубляло ситуацию, опытная адвокатская команда может помочь вам поддерживать эффективное сотрудничество с другими юрисдикциями и избегать нежелательного воздействия на вас властей за рубежом.
Предотвращение арестов и конфискации активов в Португалии
Несомненно, такие превентивные меры, как замораживание активов и задержания, могут нести негативные последствия для любого, обвиняемого в преступлении «белых воротничков». К сожалению, местные суды часто приветствуют такие шаги, особенно если подозревают намерение подследственного скрыться.
Чтобы выдержать такой сокрушительный натиск со стороны прокуроров, необходим тщательно продуманный подход. У вас может не быть такого опыта, а также вы не сможете действовать рационально в стрессовой ситуации. Если вы обратитесь к профессиональному адвокату по защите от коммерческих преступлений в Португалии, он может доказать, что вы не намерены покидать страну и готовы сотрудничать с португальскими властями. Если упомянутые выше превентивные меры уже вступили в силу, ваша адвокатская команда может это оспорить. Что касается арестованных активов, иногда можно доказать, что их заморозка была чрезмерной мерой и поэтому должна быть отменена или, по крайней мере, смягчена.
Создание веских доводов для отклонения обвинений в Португалии
Следует знать об одной важной особенности правовой системы страны. Дело в том, что в Португалии дела о белых воротничках доводятся до суда годы. Этого достаточно, чтобы дело было отклонено, особенно если вы сотрудничаете с опытным адвокатом по финансовым преступлениям в Португалии. Согласно местным законам, расследование должно закончиться двумя возможными сценариями. Прокуроры должны предъявить свои обвинения или добиться прекращения дела. Здесь ваша адвокатская команда может изменить ситуацию к лучшему, предоставив убедительные доказательства того, что, к примеру, эта конкретная транзакция не имела преступного умысла и была надлежащим образом задокументирована. Этого будет достаточно, чтобы опровергнуть обвинения.
Альтернативные решения могут быть рассмотрены прокурорами в случае, если обвиняемый намерен выплатить компенсацию или урегулировать гражданские иски, особенно если он совершил правонарушение впервые. В этом случае дело может быть закрыто на основании исправления. В качестве альтернативы может быть заключено соглашение об отсрочке судебного преследования. Ваша команда по защите от обвинения в преступлениях, связанных с должностными лицами, в Португалии должна быть готова оспаривать доказательства, представленные прокурорами, допрашивать свидетелей, не говоря уже о том, чтобы спорить о юридических тонкостях. Они должны быть настойчивыми, так как это дает хороший шанс. Суды Португалии склонны принимать сторону ответчика, когда возникают сомнения.
Управление кризисами и защита репутации в Португалии
Даже если все обвинения были опровергнуты, сам факт расследования такого рода оказывает сильное негативное воздействие на репутацию любой компании и ее руководства. Чтобы купировать это необходимо владеть техникой управления кризисами.
Было бы разумно поручить эту задачу авторитетной адвокатской фирме по защите от обвинений в должностных преступлениях в Португалии. Они будут управлять коммуникацией с прессой и сотрудничать со специалистами по связям с общественностью. Кроме того, они позаботятся о конфиденциальности ваших данных и дадут ценные рекомендации по вашим публичным выступлениям и управлению онлайн-контентом, чтобы вы не могли навредить своему имиджу.