Eternity Law International — Новости — SPI лицензия в Швеции

SPI лицензия в Швеции

Опубликовано:
12 марта, 2024

Финансовая деятельность в Швеции требует обязательного лицензирования. Один из двух типов лицензий, предназначенных для организаций с ежемесячным оборотом до 3 миллионов евро, — это SPI. Выдачей этой лицензии для бизнеса занимается Управление Надзора (Finansinspektionen) в Швеции.

Наша команда предлагает высококвалифицированную профессиональную помощь в учреждении и лицензировании фирм по всему миру. Мы предоставляем комплексную консультативную и практическую поддержку при получении SPI лицензий. Мы также располагаем таким вариантом, как готовая SPI лицензия в Швеции на продажу.

Получить лицензию SPI в Швеции: преимущества и особенности юрисдикции

Лицензирование с выдачей подобного разрешения осуществляется в разных странах, однако шведская SPI имеет свои преимущества:

  • лицензия SPI из этой страны признается во всех европейских странах;
  • возможность включения криптовалютных операций в деятельность;
  • оперативная выдача разрешения на работу в течение трех месяцев с момента подачи заявления;
  • отсутствие ограничений по виду финансовой деятельности;
  • Швеция является одним из крупнейших мировых центров для валютных операций.

Как получить лицензию SPI в Швеции?

Ключевым моментом является правильное оформление заявления, что помогает сократить время получения лицензии и достичь положительного результата. Иностранные компании, желающие получить шведскую лицензию SPI, часто обращаются за помощью к местным юристам, предлагающим полное сопровождение процесса. Заинтересованные предприниматели могут также прибегнуть к варианту готовой SPI лицензии в Швеции на продажу.

Требования к заявителям

Компания, желающая получить лицензию, должна соответствовать требованиям действующего антитеррористического законодательства страны. Также необходимо удовлетворять ряд критериев, предъявляемых Finansinspektionen.

  1. Ежемесячный оборот фирмы должен составлять менее 3 миллионов евро, в противном случае потребуется лицензия API.
  2. Головной офис финансового учреждения должен находиться на территории страны, однако одного офиса недостаточно — необходимо как минимум еще одно представительство.
  3. Топ-менеджмент не может полностью состоять из иностранных граждан, в его составе должны быть резиденты Швеции.
  4. Учредители, бенефициары и члены правления финансового учреждения должны иметь безупречную репутацию, свободную от скандалов и правонарушений, особенно в финансовой сфере.
  5. Приоритет при лицензировании отдается структурам, зарегистрированным как LLC или Partnership.
  6. Образование и квалификация предпринимателей, получающих лицензию, должны не вызывать сомнений у регулирующего органа.

Мы готовы вам предложить вариант готовой SPI лицензии в Швеции на продажу и полное сопровождение при заключении сделки. Наши специалисты расскажут вам о ТОП-5 лучших юрисдикциях для получения SPI лицензии.

Для подачи заявления в регулирующий орган требуется следующий комплект документации:

  • заявление о намерении получить лицензию SPI;
  • описание деятельности учреждения;
  • персональные анкеты учредителей;
  • копии договоров между учредителями;
  • подтверждение о внесении каждым учредителем своей доли в уставный капитал;
  • декларация о соответствии требованиям.

Требования к кандидатам на получение лицензии SPI могут различаться в зависимости от страны. В соответствии с общеевропейской Директивой о платежных услугах применяются единые правила и требования к участникам данного рынка.

  1. Ограничение среднемесячного объема платежных операций. Превышение этого показателя исключает компанию из категории SPI, и она должна стать API, что подразумевает другие требования к капиталу.
  2. Исключение услуг по инициированию платежей или предоставлению информации о счетах.
  3. Менеджеры или лица, управляющие бизнесом, должны иметь безупречную репутацию, без судимостей за финансовые преступления, такие как отмывание денег или финансирование терроризма.
  4. Соблюдение положений о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводу средств (AML-политика).
  5. Регистрация офиса в стране, выдавшей лицензию.
  6. Директора должны иметь экономическое или финансовое образование и квалификацию, необходимую для эффективного управления бизнесом.
  7. Топ-менеджмент должен включать не только иностранных граждан, но и резидентов юрисдикции, где выдана лицензия.
  8. Политическая деятельность заявителя не должна мешать регулятору в мониторинге бизнеса.

Также необходимо подготовить обширный пакет дополнительных документов для получения лицензии SPI. Этот набор включает выписки из реестра компании, организационные структуры с банковскими счетами, процессинговыми центрами, расчетными банками и т.д. Кроме того, заявитель должен указать, какие платежные инструменты планирует использовать для денежных переводов.

Возможности для держателей лицензии SPI в Швеции

Вы можете прибегнуть к варианту готовой SPI лицензии в Швеции на продажу либо получить разрешение непосредственно. Получение SPI лицензии в Швеции предоставляет возможность оказывать следующие услуги:

  • прием и хранение наличных денег на платежном счете, а также все связанные с этим операции;
  • снятие наличных с платежного счета и другие операции по управлению счетом;
  • осуществление различных финансовых транзакций, включая переводы средств на платежные счета пользователей или другие платежные системы.
  • проведение транзакций с использованием платежных карт или аналогичных устройств;
  • оплата с использованием кредитной линии для пользователей платежных услуг;
  • выполнение кредитных переводов, включая постоянные поручения;
  • выпуск платежных инструментов или осуществление эквайринга платежных операций.

Кроме того, ваша компания сможет обслуживать электронные кошельки и проводить мобильные платежи.

Для работы с другими странами могут заключаться партнерские соглашения с компаниями. Также важно учитывать ограничения на среднемесячный оборот. Мы готовы предложить вам комплексную профессиональную поддержку на этом пути, а также вариант готовой SPI лицензии в Швеции на продажу.

Почему стоит доверить получение лицензии SPI в Швеции нашим профессионалам

  1. Наша команда состоит из лучших экспертов в сфере финтеха, банковского дела, платежей, электронной коммерции и других смежных областей.
  2. Мы предоставляем широкий спектр услуг, что значительно облегчает достижение ведущих позиций в финансовом секторе.
  3. Мы придерживаемся индивидуального подхода к каждому клиенту и ориентируемся на конкретные результаты.
  4. Наши эксперты значительно ускорят все процессы, связанные с получением лицензии SPI, собрав необходимый пакет документации и подготовив его для увеличения шансов на одобрение регулирующим органом.
  5. Готовые SPI лицензии в Великобритании, Франции, Португалии, Германии и других странах.

Мы предлагаем конкурентоспособные цены на рынке и строим долгосрочные доверительные отношения с нашими клиентами, достигая успешных результатов в самых сложных сценариях. Наши юристы постоянно повышают свою квалификацию и обладают актуальной информацией по всем запросам наших клиентов.

Мы не ограничиваемся только пакетными услугами и готовы помочь в решении любых единичных задач, таких как организация трансфера, переводы, регистрация юридических лиц, анализ банковской системы и многое другое.

Мы готовы предложить вам весьма выгодный вариант готовой лицензии SPI в Швеции на продажу. Первичная консультация у нас абсолютно бесплатна и доступна по телефону или онлайн. С нашей помощью любая проблема будет решена в кратчайшие сроки и с наилучшим результатом.

Бизнес на продажу

Лицензия SPI в Великобритании

Europe, UK Лицензия EMI
Для тех, кто стремится вывести свой бизнес на международный уровень, Великобритания представляет собой весьма привлекательную перспективу. Однако, для работы в финансовом секторе этой юрисдикции необходимо получить лицензию платежного учреждения, что может оказаться нетривиальной задачей. Наша компания специализируется на предоставлении услуг по учреждению и лицензированию коммерческих структур. Мы окажем вам квалифицированную помощь в приобретении SPI-лицензии и...

SPI лицензия в Чехии на продажу

Europe, Czech Republic Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Ниже вы можете увидеть основную информацию о SPI лицензии в Чехии на продажу SPI лицензия в Чехии — что включено: Действующая компания SPI в Чехии на продажу; Компания была зарегистрирована и получила лицензию в 2017 году; У компания открыт банковский счет в прибалтийском банке; У компания открыт сч1т в прибалтийской платежной системе, которая выдает клиентам...

Готовая лицензия SPI с чистой историей в Польше – на продажу

Europe, Poland Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Новая инвестиционная возможность – SPI в Польше на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с общими деталями предложения ниже.   Продается польская лицензия SPI: детали Тип лицензии: лицензия SPI; Год регистрации: 2023; Статус компании: чистая история, имеется небольшая клиентская база; Банковские счета: счет в PEKAO SA – польском международном универсальном корпоративном банке и лидере рынка частных банковских услуг в...

Вам может быть интересно

Банк на продажу в Европе

Банки — это не только приносящий выгоду, но и довольно перспективный бизнес, который при любой ситуации, преобладающей в экономической ситуации той или иной юрисдикции, дает прибыль. Если правильно выбрать предприятие для покупки, можно обеспечить себе доход на долгие годы. Но также, если допустить ошибку, выбирая банк для владения, можно понести огромные потери. Лучше сразу обращаться...

Преимущества регистрации компании в Польше

Для инвесторов, планирующих выйти на единый рынок ЕС, открытие бизнеса в Польше является одним из наиболее привлекательных вариантов. Польша занимает первое место по количеству инвестиционных проектов в центральных и восточных государствах-членах ЕС. Благодаря благоприятной бизнес-среде и политике привлечения прямых иностранных инвестиций было создано более 20 000 рабочих мест. В настоящее время Польша входит в список...

Защита прав жертв в США

Честно говоря, когда человек становится жертвой преступления, мир вокруг в один момент может показаться чужим и даже враждебным. Разобраться в юридических тонкостях на фоне эмоциональной или физической травмы — задача непростая. Поэтому защита прав жертв в США — это не просто сухая юридическая норма, а глубоко человечная необходимость. Обеспечить, чтобы пострадавших услышали, защитили и компенсировали...

Лицензия на игорную деятельность в Гибралтаре

Гибралтар, расположенный на южной оконечности Пиренейского полуострова, известен не только своей легендарной Гибралтарской скалой, но и заметным присутствием в мировой игорной индустрии. Под руководством Управления по регулированию Гибралтара (GRA) игорная деятельность регулируется с целью обеспечения справедливости и безопасности. В этом подробном руководстве мы рассмотрим основные элементы получения лицензии на игорную деятельность в Гибралтаре. Мы рассмотрим...

Ликвидация компании в Словении

Ликвидация компании в Словении является важным шагом, который требует детального понимания законодательной механики, требований и финансовых последствий. Независимо от того, происходит ли ликвидация из-за финансовых трудностей, стратегических изменений в бизнесе или добровольного прекращения деятельности, компании должны следовать четкой законодательной процедуре для надлежащего завершения своей деятельности. В этой публикации рассматриваются основные аспекты ликвидации компаний в Словении,...

Авторизованные криптокомпании в Австралии

Сфера киптовалютной коммерции в Австралии развивается в рамках строгой законодательной структуры, обеспечивающей стабильность, прозрачность и защиту для всех участников рынка. Австралия зарекомендовала себя как один из ведущих мировых центров криптовалютнных активов, предлагая предпринимателям четко регламентированную нормативно-правовую среду и благоприятные условия для долгосрочного роста. Предприниматели, планирующие зарегистрировать криптовалютную компанию в Австралии или приобрести уже авторизованное предприятие,...

Похожие сообщения

SPI лицензия в Эстонии

Процесс получения лицензии для коммерческих предприятий представляет собой сложную систему организационно-правовых механизмов. Успешное прохождение этого процесса требует полного понимания всех формальностей и требований, а также осведомленности о применении правил на практике в конкретной стране. Для платежных компаний в Эстонии существует ряд лицензий, регулирующих разные типы деятельности, включая проведение платежных операций. Небольшим компаниям, стремящимся управлять платежной...

SPI лицензия в Латвии

Данная юрисдикция является довольно привлекательной для запуска бизнес-проекта, поскольку предлагает выгодные налоговые условия, имеет стабильную экономическую базу и предоставляет всестороннюю поддержку для начинающих предпринимателей. Многие бизнесмены отдают предпочтение Литве также и для расширения бизнеса. К тому же, страна показала значительный коммерческий рост и прогресс в последние годы. Наша компания — это высококлассные профессионалы с огромным...

Лицензия SPI в Португалии

В последнее десятилетие наблюдается постоянный рост интереса к Португалии не только в сфере туризма, но и в предпринимательстве, включая бизнес в финансовой отрасли. Эта страна предоставляет благоприятные условия для регистрации новых компаний с получением необходимых финансовых сертификатов и разрешений. Однако для этого требуется выполнение определенных и четко установленных государственными структурами условий. В Португалии регулированием финансового...

Лицензия SPI в Испании

Лицензирование малой платежной компании (SPI) в данной юрисдикции менее сложное по сравнению с авторизацией платежной фирмы либо эмитента электронных денег. Это обусловлено уменьшенным объемом необходимых бумаг, отсутствием требований по уставному капиталу и местным работникам, а также быстрым рассмотрением заявки — примерно 2-4 месяца вместо полутора лет для полноценных компаний. Наша компания окажет вам комплексную помощь...

Лицензия SPI

В условиях динамичного и постоянно развивающегося рынка финансовых услуг получение лицензии малого платежного учреждения (МПУ) стало неотъемлемой составляющей для предприятий, стремящихся участвовать в предоставлении платежных услуг . Независимо от того, находитесь ли вы на этапе становления финтех-стартапа или представляете уже существующую финансовую организацию, иметь полное представление о предпосылках, преимуществах, ценах и процедурах, связанных с получением...

Лицензия на криптовалюту в Швеции

Предприниматели, желающие получить крипто лицензию в Швеции, имеют возможность учредить собственную фирму в данной стране и получить доступ ко всем выгодам и привилегиям, которые дает индустрия блокчейн-технологий. Чтобы процесс открытия компании прошел беззаботно и правильно, рекомендуем вам обратиться к специалистам, знающим все нюансы местной законодательной базы и имеющим профессиональный опыт в данном направлении. Регулирование криптовалют ...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: