Eternity Law International — Новости — Крипто лицензия (VASP) на Филиппинах в 2024

Крипто лицензия (VASP) на Филиппинах в 2024

Опубликовано:
14 мая, 2024

Еще недавно на этих островах не котировались любые криптовалюты, но в свете стремительного развития крипто-индустрии по всему миру, сейчас данная юрисдикция стала одним из самых перспективных и популярных мест для оформления крипто-лицензии. Ниже мы рассмотрим основные аспекты крипто-регулирования и процедуры получения данного разрешения на Филиппинах в 2024 году.

Наша команда — это профильные специалисты в области учреждения и лицензирования коммерческих структур. Мы работаем в сотнях бизнес-направлений, применяя свои знания и навыки для достижения максимально эффективных результатов для наших клиентов. Мы готовы предложить помощь в получении EMI-лицензий, Форекс, PI/SPI и других.

Регулирование криптовалют на Филиппинах и преимущества крипто-разрешения в данной юрисдикции

С 2017 года на данной территории существует законодательная база, которая регулирует виртуальные активы. В эту базу также постоянно вносят корректировки для увеличения спектра и объема действия закона о лицензировании и регулирования как такового. Для тех, кто хочет получить лицензию поставщика услуг обмена цифровых средств в этой юрисдикции, также упрощен процесс оформления и созданы более благоприятные и эффективные условия. Ниже мы рассмотрим какие именно привилегии ждут поставщика крипто-услуг, который получает данного рода разрешение именно на Филиппинах.

  1. Данное государство имеет быстрый темп развития, и основной сферой, на которую делают упор, является финансово-технический сектор.
  2. Авторитет криптовалютного предприятия значительно вырастет.
  3. Выгодный налоговый режим.
  4. Компания сможет открывать для своих клиентов фиатные счета и платежные карты, что в свою очередь предоставит бизнесу шанс стать эмитентом электронных денег.
  5. Предприниматель может быть полностью уверен в надежности нормативно-правовой системы.

BSP — Центральный Банк Филиппин сыграл основную роль в признании криптовалют на территории Филиппин. Этот банк является ключевым органом в области регулировании денежно-кредитной политики. В 2017 году данное учреждение выпустило специальный акт, который и признал криптовалюты на этой территории, а также обязал к регистрированию и соответствию всем правилам борьбы с незаконной легализацией капитала и финансовой поддержке террористических операций все биржи цифровых активов.

В 2021 году Центральным Банком Филиппин был выпущен новый документ с перечислением нормативов для всех, кто предоставляет услуги в сфере виртуальных активов (VASP), в который также входят руководящие указания и условия для получения криптовалютной лицензии в этой юрисдикции. Согласно информации, которая была оглашена публично, на начало 2023 года на Филиппинской бирже цифровых активов зарегистрировано более 19 VASP, предоставляющих своим потребителям обширный спектр услуг: от транзакций с криптоактивами до управления виртуальными активами.

SEC — это комиссия, которая является контролирующим органом для рынка ценных бумаг и крипто-бирж. Данный орган существует для проверки всех бирж и мониторинга надлежащего состояния соответствующей деятельности и документации. Комиссия не раз публично заявляла о небезопасности сотрудничества с нелицензированными биржами.

В начале 2023 года данный орган, в целях защиты клиентов бирж, представила свод правил, которым увеличила свои возможности надзора. Теперь данная комиссия также контролирует “токенизированные ценные бумаги” и иные банковские продукты, основанные на блокчейне.

Лицензия на обмен криптовалют Филиппин

В этой юрисдикции, после получения крипто-лицензии, фирме предоставляется возможность на осуществление нижеперечисленных направлений деятельности.

  1. Обмен цифровых ресурсов на фиатные валюты.
  2. Торговля цифровыми активами.
  3. Передача цифровых финансовых ресурсов.
  4. Управление и хранение цифрового капитала.

С вступлением в силу новых правил для лицензирования крипто-организаций, в 2021 году также вышел закон, согласно которому все компании, осуществляющие деятельность, связанную с обменом крипто-активов, обязаны были получить новую лицензию, во избежание введения определенных ограничений по отношению к ним.

Если вы намереваетесь получить лицензию в данной юрисдикции, то самым простым способом станет проследовать всем рекомендациям Центрального Банка Филиппин по минимизации рисков, выполнить все финансовые условия и приготовить капитал для оплаты регистрационных и ежегодных сборов. Еще важно изучить требования к VASP и понять если у вас достаточные финансы для соблюдения этих требований. Далее необходимо будет обеспечить кибербезопасность вашей организации и проводить верификацию клиентов, так как эти меры нужно выполнять всем крипто-фирмам.

Наши юристы возьмут на себя все самые сложные аспекты лицензирования. Мы также готовы предложить вам готовые гемблинг лицензии в Румынии, на Мальте, Форекс-лицензии в Эстонии и другие коммерческие разрешения.

Также важно быть готовым к представлению вашего бизнес-плана, проверить эффективность управления рисками, назначить работника, который будет нести ответственность за борьбу с незаконной легализацией капитала, проконтролировать выполнение внутреннего и аудиторского контроля и самое важное — отсутствие каких-либо нарушений законодательства государства, в котором вы хотите получить лицензию.

Требования к крипто-лицензии на Филлипинах

Если вы хотите быстро получить лицензию в Филиппинах, то вам необходимо изучить закон и учесть нижеперечисленные пункты:

  • соблюдение всех законодательных и нормативных требований;
  • подтверждение законности источника капитала;
  • наличие документального подтверждения регистрации фирмы по оказанию крипто-услуг;
  • соответствие всем стандартам и нормативным принципам Главного Банка Филиппин, которые касаются аутсорсинга, контроля рисков, IT-защищенности, борьбы с незаконной легализацией капитала и защиты прав потребителей.

Финансовые требования нижеперечисленные.

  1. Первый взнос в размере 2000 долларов США.
  2. Ежегодное обслуживание составляет порядка 6000 долларов в год.
  3. Наличие минимального капитала от 200 000 долларов до 1 000 000 долларов в зависимости от спектра услуг фирмы.

Относительно отчетности и контроля действуют вышеперечисленные нормы.

  1. Ваша компания обязана разработать и внедрить специальные системы внутреннего контроля.
  2. Предприятие должно соответствовать всем пунктам, прописанным в законе, и нанять квалифицированных управляющих, которые будут следить за выполнением всех функций.
  3. Фирма обязана предоставлять каждый год и каждые три месяца отчеты о произведенных сделках и о капитале организации.

Предприятие обязано внимательно следить и проверять каждую сделку, которая вызывает подозрение. Для операций свыше 1100 долларов также существует отдельный протокол, который должен соблюдаться, с указанием подробной информации лиц, которые совершают обмен.

Для защиты прав пользователей и сохранения безопасности данных компании, проводящие крипто-операции обязаны осуществлять нижеперечисленное.

  1. Уведомлять всех потребителей о правилах проведения операций, рисках и комиссиях.
  2. Иметь специальные каналы для обращения с жалобами и решений споров.
  3. Следовать перечню пунктов кибербезопасности для кошельков.

Для сохранения и поддержания операционной целостности необходимо следующее.

  1. Тщательный отбор сертифицированных партнеров и аккредитованных электронных капиталов.
  2. Гарантия мобильности фиатных транзакций и регулирование раздельного учета клиентских и собственных цифровых капиталов.
  3. Соответствие нормативным требованиям аутсорсинговых услуг.
  4. Эффективный контроль рисков аутсорсинга и выполнения нормативных положений.

Процедура получения крипто-лицензии на Филиппинах

На Филиппинах существует определенная система, следуя которой получить разрешение довольно просто. Данная концепция включает в себя три стадии с различными условиями.

  1. Первая фаза — получение одобрения от Центрального Банка Филиппин.

На данном этапе вашей организации нужно обзавестись правом на работу в статусе предприятия, которое занимается крипто-операциями. Вам необходимо написать письмо-заявку и прикрепить все необходимые документы к нему. Далее следует составление бизнес-плана, который будет подробно рассказывать о цели, структуре, услугах, капитале, рынке, рабочем процессе, сборах и IT-механизмах.

Следующая ступень данной фазы — это сбор всех данных о работниках предприятия, получение финансового подтверждения. Одобрение на данной фазе легализации компании, в среднем, занимает 20 дней.

  1. Вторая фаза — постановка на учет в Комитете по ценным бумагам и биржам.

На этом этапе вашей организации необходимо дождаться писем о том, что к ней нет никаких претензий и она имеет право зарегистрироваться в качестве VASP в SEC. После получения данного уведомления, вам также придет и сообщение о том, что необходимо зарегистрировать вашу компанию, заявка с адресом Центрального Банка Филиппин и утверждение стандартов VASP.

  1. Третья фаза — сертификация компетентности.

Вам необходимо закончить процедуру оформления разрешения работы в качестве VASP. На данной стадии вы должны обладать:

  • нотариально заверенным заявлением;
  • всеми учредительными документами;
  • документами, подтверждающими готовность компании в части AML процедур;
  • документом, который подтверждает, что вы оплатили все регистрационные сборы.

При корректном соблюдении всех параметров, вы станете обладателем крипто-лицензии на Филиппинах.

Сколько стоит криптовалютная лицензия на Филиппинах?

Стоимость такого разрешения рассчитывается индивидуально в каждом случае, поскольку зависит от множества сторонних факторов. Наши специалисты предоставят вам примерную сумму до начала сотрудничества, обеспечив максимальную оптимизацию для вашего бюджета.

Наши юристы станут вашими надежными союзниками на пути вашего коммерческого становления. Мы также располагаем выгодными предложениями о продаже банковских лицензий на Коморах, в странах Европы, в США и по всему миру. Свяжитесь с нами прямо сейчас любым удобным для вас способом.

Бизнес на продажу

Криптолицензия в Болгарии на продажу

Europe, Bulgaria Продажа криптолицензий
Ниже приведена возможность купить криптолицензию в Болгарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с основной информацией по данному предложению. Болгарская криптолицензия на продажу: детали сделки Офис: Есть зарегистрированный адрес компании на 12 месяцев. Документация: Предложение включает в себя апостилированный и нотариально заверенный пакет документов компании. Счет акционерного капитала: Зарегистрированный счет акционерного капитала будет передан в рамках купли бизнеса, гарантирующей...

Криптолицензия на Багамах на продажу

North America, Bahamas Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — криптолицензия на Багамах на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. На Продажу Криптолицензия на Багамах: ключевые характеристики Лицензия выдана Комиссией по ценным бумагам Багамских островов; Деятельность (кастодиальные услуги, обмен криптовалюты, стейкинг); Компания в настоящее время неактивна; Банковский счет в местном финансовом учреждении; Оперативная бэк-офис платформа; Команда из 4 директоров...

Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу

Europe, Lithuania Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией об этом предложении ниже. КРИПТОКОМПАНИЯ НА ПРОДАЖУ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКЕ Год регистрации компании – 2022. Статус юридического лица: недействующее; Банковские счета: на данный момент банковского счета нет; Тип лицензии: Криптолицензия в Литве и лицензия провайдера услуг...

Вам может быть интересно

Защита от Красных Уведомлений Интерпола в Германии

Возникновение ситуации, связанной с таким уведомлением может быть сложной и рискованной ситуацией, которая влечет за собой серьезные юридические и личные последствия. Независимо от того, вызваны ли эти уведомления политически мотивированными обвинениями, юридическими ошибками или необоснованными претензиями, пострадавшие должны действовать незамедлительно, чтобы защитить свои права и интересы. В Германии лица, подвергшиеся таким уведомлениям, имеют различные юридические...

Бизнес в режиме реального времени

Бизнес в режиме реального времени: вопрос конфиденциальности Вопрос разглашения личных данных клиента в бизнесе в режиме реального времени — всегда актуален. Многие компании, которые небрежно отнеслись к данному вопросу, в настоящее время прекратили свое существование. Все дело в потере репутации и доверия клиентов. Вот и получается, что конфиденциальность – это обязательное условие для стабильного развития...

Крипто лицензия в Италии

Криптовалюты продолжают активно внедряться и расширяться в использовании в современном мире. Многие держатели капитала заинтересованы в присоединении к криптосреде и развитии своего бизнеса в этом направлении. Это связано с тем, что данное направление является достаточно продуктивным, прибыльным, эффективным и быстро развивающимся. Италия является одной из стран, поддерживающих криптовалюты и пытающихся поддерживать развитие блокчейн-пространства в стране....

Лицензия для электронных денег в Эстонии

Расположенная в Северной Европе, Эстония стала центром цифровой инновации и финансовой эволюции. В центре этой трансформации находится лицензия для  электронных денежные учреждения (Electronic Money Institution, EMI), которая открывает перед собой огромное количество финансовых услуг и возможностей. В этом глубоком исследовании мы рассмотрим требования, преимущества, процессы, продажи, платежи, расходы, налогообложение и участие финтеха в получении лицензии...

Удаление из базы данных Интерпола в Нидерландах

Прежде всего стоит отметить, что попадание под международный розыск по красному уведомлению Интерпола может полностью перевернуть вашу жизнь. В зависимости от того, живёте ли вы в этом регионе или часто путешествуете, уведомление в системе может заблокировать вашу свободу передвижения. Кроме того, оно способно разрушить вашу репутацию и даже поставить вас под угрозу незаконной экстрадиции. Тем...

Краудфандинг в Португалии

На данный момент Португалия является одной из стран Европы, в которой вам необходимо получить разрешение на краудфандинг, если вы планируете осуществлять этот вид бизнеса. Это правило не касается тех, кто просто пользуется услугами подобных платформ. Тем не менее, поскольку мы говорим о предпринимательской деятельности, данное явление современности сильно схоже с акционерной деятельностью и, следовательно, требует...

Похожие сообщения

Авторизованные криптокомпании на Филиппинах

Регион демонстрирует стремительный прогресс и стратегические сдвиги на индийском субконтиненте, что делает его привлекательной целью для предпринимателей и идеальным местом для инвестиций в рынок распределённых реестров и торговли токенами. Благодаря технически подкованному населению, прогрессивной законодательной базе и расширению внедрения киберплатформ, страна создаёт благоприятные условия для компаний, связанных с криптовалютной сферой. Введение в регулирование криптовалют на...

Регулирование VASP в Аргентине в 2024

С развитием криптовалютных технологий и их растущей популярностью по всему миру вопрос регулирования крипто активов становится все более актуальным. Аргентина, одна из стран Латинской Америки с активным крипто валютным рынком, в последние годы предпринимает значительные шаги по созданию нормативной базы для виртуальных активов и связанных с ними услуг. В 2024 году тема регулирования поставщиков услуг...

Лицензия на игорный бизнес на Филиппинах

Филиппины, страна, известная своим богатым культурным наследием и природной красотой, все активнее заявляет о себе на мировой игровой арене. Филиппины, с их динамичной игровой индустрией и развивающимся рынком, являются привлекательным местом для тех, кто хочет войти в мир азартных игр и ставок. Регулирующим органом отрасли является Филиппинская корпорация развлечений и азартных игр (Philippine Amusement and...

Уникальное предложение по VASP на Филиппинах

Для криптокомпаний крайне важно определить правильное место регистрации для непосредственного старта работы на рынке. Большинство со-основателей таких юридических лиц выбирают островные страны, поскольку чаще всего их руководство идет на встречу компаниям. В таких регионах действительно приветствуются иностранные инвестиции, и многие задумываются, в частности о создании крипто компании на Филиппинах для продажи или обмена крипты.   Достаточно...

Крипто лицензия на Филиппинах

В 2014 году, когда виртуальные валюты начали использоваться на Филиппинах, Bangko Sentral сделал заявление о том, что данные средства не подлежат какому-либо регулированию со стороны властей. На тот момент, криптовалюты определялись как форма денег, не имеющая гарантий и не выпускаемая Центральным Банком, при этом их можно использовать для оплаты реальных услуг и товаров. На сегодняшний...

Криптолицензия в Литве 2024

Сейчас Литва является одной из наиболее популярных юрисдикций ЕС для получения лицензии VASP (лицензия поставщика услуг виртуальных активов) на ведение криптобиржи или другого проекта, связанного с криптовалютой, с четкими и простыми правилами ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма). Компания Eternity Law International предлагает готовые решения и комплексное правовое и юридическое сопровождение...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: