Eternity Law International Новости Новые требования к VASP

Новые требования к VASP

Опубликовано:
20 августа, 2024

В последнее время использование виртуальных активов быстро выросло, что привело к необходимости регулирования VASP для упрощения обмена и хранения.

Чтобы гарантировать максимальную целостность и безопасность этих услуг, в Закон о ПОД/ФТ в обязанности VASP были внесены правки.

Эта статья проведет вас через все новые обязательства.

Закон о ПОД/ФТ в Европе

Давайте подробнее рассмотрим этот закон.

Европейская комиссия проводит оценку опасностей с целью выявления и устранения рисков, которые влияют на Европейский внутренний рынок. Это помогает принять глобальные решения, чтобы противостоять рискам во всем мире.

Исходя из этого, ЕС принял закон, направленный против незаконного сокрытия происхождения денег и финансирования терроризма (Рынок криптоактивов видит своей главной целью оппозицию этому) – Закон о ПОД/ФТ.

Новое регулирование VASP в Литве

Давайте разберем все новые требования к VASP, которые утвердил Сейм Литовской Республики к Закону о ПОД/ФТ:

  1. Провайдеры криптоуслуг, которые не выполнят новый набор обязательств, потеряют право осуществлять деятельность по конвертации виртуальной валюты;
  2. Собственный капитал не совпадает с первоначальным капиталом фирмы и не связан напрямую с денежными средствами, хранящимися на банковских счетах (недостаточность собственного капитала обычно возникает из-за убыточных действий);
  3. Участники крипто рынка должны ежедневно контролировать достаток собственного капитала для гарантии постоянного наличия минимум 125000 евро (создание «барьера безопасности» предпочтительно для обеспечения эффективного мониторинга; метод позволяет оценить возможные потери бизнеса в течение определенного периода времени. Тем не менее, этот метод может оказаться невозможным из-за новых обязательств в Законе о ПОД/ФТ, которые требуют от VASP увеличивать уставный капитал только через банковский счет, открытый в финансовом учреждении).

Заключение

В конце концов, только 1 из 10 поставщиков крипто услуг в лучшем случае имеет банковские счета, открытые в банковских организациях, которые обычно спешат создать учетную запись для участников крипторынка.

Это может привести к тому, что VASP не сможет поддерживать достаточный собственный капитал из-за невозможности создания банковского счета в обычных банках.

FAQ

Регулируются ли VASP?

Определенно да. Работа провайдера находится под контролем административных органов по всему миру. Чтобы избежать юридических санкций и гарантировать законность своих действий, соблюдение правил является обязательным для клиентов.

Нормативно-правовая база, такая как инструкции FATF, обязывает VASP применять строгие процедуры KYC. В таких регионах, как США и ЕС, конкретные законы обязывают поставщиков соблюдать строгие обязательства KYC и AML.

Каковы требования правил FATF?

“Travel rule” обязывает финансовые организации, специализирующиеся на переводах виртуальных активов, и компании, занимающиеся криптовалютой, получать «необходимые и точные данные об отправителе, а также необходимые данные о выгоде» и делиться ими с VASP-контрагентом или банками в течение или до коммерческой сделки.

Бизнес на продажу

Лицензия VASP в Швейцарии на продажу

Europe, Switzerland Продажа криптолицензий
Доступна лицензия VASP в Швейцарии на продажу (лицензия поставщика услуг виртуальных активов). Лицензия VASP в Швейцарии на продажу: что включено Место регистрации: Кантон Цуг. Компания имеет номер плательщика НДС. Наличие лицензии на операции с криптовалютой. Банковские счета включены в продажу. Приложения с Play Market и Apple Store включены в стоимость. Возможность найма директора еще на...

Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу

Europe, Lithuania Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией об этом предложении ниже. КРИПТОКОМПАНИЯ НА ПРОДАЖУ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКЕ Год регистрации компании – 2022. Статус юридического лица: недействующее; Банковские счета: на данный момент банковского счета нет; Тип лицензии: Криптолицензия в Литве и лицензия провайдера услуг...

Вам может быть интересно

Споры между акционерами и партнерами в Италии

Не все коммерческие союзы складываются гладко. Особенно это касается Италии, где споры между партнерами и акционерами могут быть довольно сложными, особенно когда речь идет о семейном бизнесе, узком круге владельцев и многовековых коммерческих традициях, которые сталкиваются с современными требованиями бизнеса. Когда партнерские отношения идут наперекосяк, ставки высоки — и крайне важно уметь управлять ситуацией, прежде...

Система корпоративного налогообложения в Польше

Ведущее европейское положение Польши делает ее идеальным местом для инвестиций предприятий, желающих экспортировать свои товары как на Восток, так и на Запад. Многие предприниматели выбирают эту юрисдикцию для начала коммерции. Среди наиболее важных вещей, которые Вам нужно знать, чтобы создать фирму — сборы. Согласно Закону о Польше, ООО облагаются налогом по ставке корпоративного налога в...

Готовая компания в Германии со счетами в Commerzbank и Deutsche bank на продажу

Редкая и уникальная возможность! Активна с 2014 года (7 лет). Два банковских счета в: (1) Commerzbank AG, (2) Deutsche Bank. Тип компании: GmbH (LLC). Доступна для быстрой покупки. Ранее компания осуществляла деятельность, но в настоящее время сохраняет и обслуживает свои активные счета. Покупка этой компании из ЕС с историей дает вам следующие преимущества: Вы можете...

Регистрация компании в Армении

Армения, как постоянно развивающаяся страна с растущим ВВП, привлекает множество иностранных инвесторов. Среди преимуществ данной юрисдикции можно также выделить наличие зон, в которых действуют значительные налоговые льготы и отсутствуют обязательства относительно привлечения резидентов в состав ООО. Система налогообложения Средние и крупные фирмы уплачивают налоговые пошлины по добавленной стоимости, пользуясь стандартной ставкой, равной 20%. Размер корпоративного...

Эстония в системе налогообложения

Эстония в системе налогообложения — вопрос, который интересует многих предпринимателей. Условия для развития бизнес-деятельности, которые главенствуют в современном мире, заставляют подбирать гибкие и ориентированные на бизнес налоговые платформы. Причиной этому служат многие факторы, формирующиеся на стабильности той или иной юрисдикции. Согласно аналитическим данным ОЭСР, система налогообложения Эстонии занимает ведущее место по комфортности среди других мировых...

Порядок получения платёжной лицензии в Сингапуре

Возможность получить лицензию, разрешающую работать в поле оказания платежных услуг в той или иной юрисдикции в последнее время вызывает все больший интерес. В частности, это касается и Сингапура. Однако, как правило, доступной и четко обозначенной информации относительно порядка лицензирования в сингапурской юрисдикции нет. Ниже приведены основные правила, касающиеся получения лицензии. Январь 2019 года ознаменовался тем,...

Похожие сообщения

MetaQuotes предоставляет возможности по программам White Label для форекс-брокеров

Разработчик платформ MetaTrader обновил список документов, необходимых для доступа к программе White Label. Многие компании, которые не располагают таким инструментом, как собственное программное обеспечение, обращаются к платформам ведущих поставщиков технологий на рынке Forex, таким как MetaQuotes Software, через White Label. Недавно MetaQuotes Software, создатель самых популярных торговых платформ для внебиржевого трейдинга, MetaTrader 4 и 5,...

Открытие банковского счета в США

В Америке прекрасно развита банковская отрасль. Клиенты банков могут воспользоваться широким выбором финансовых услуг и продуктов, а открыть счет для себя или своего бизнеса. Процедура открытия счета разнится в зависимости от выбранного для ведения деятельности штата. Однако, существуют общие положения и параметры, которые необходимо соблюсти и применить.Наша команда экспертов готова предоставить вам комплексное сопровождение и...

Требования к криптокомпаниям в Чешской Республике

Чешская правовая база гармонизирована с 4-й Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег, и она устанавливает ряд требований для криптокомпаний в Чешской Республике. Измененное законодательство охватывает широкий спектр операций, связанных с криптовалютами, поскольку оно охватывает компании, которые продают / покупают, хранят или управляют криптовалютой или предлагают другие услуги, связанные с цифровыми активами. С точки зрения...

Новые требования к капиталу кипрских инвестиционных фирм (IFR&IFD)

Во вторник, 11 мая 2021 года, Кипрский национальный компетентный орган CySEC после проведения серии консультационных мероприятий и под руководством Европейского банковского управления (EBA) опубликовал Закон 98 (I) / 2021 о достаточности капитала для инвестиций; данный акт также регулирует новые требования к капиталу кипрских инвестиционных фирм. Этот закон переносит положения Директивы (ЕС) 2019/2034 (IFD) и Регламента...

Регистрация компании в Новой Зеландии

Новая Зеландия — это оффшорная зона со значительными возможностями и перспективами для развития бизнеса. Юрисдикция предоставляет множество форм для инкорпорирования компаний. Юрисдикция Создание новой фирмы в Новой Зеландии регулируется действующим законодательством, а именно — The Companies Act. Величина исходного капитала определяется самими учредителями. Достаточно иметь в составе компании 1 директора и акционера, в качестве которого...

Новый законопроект о криптовалюте

Новый законопроект о криптовалюте в Европе Правительство Евросоюза внедряет правила урегулирования криптовалют для поддержки политики AML, новый законопроект о криптовалюте изменяет все. В апреле 2018 года Европарламент поддержал директиву о мерах, которые направленны на устранение криптовалюты в финансировании террористических операций и отмывании денег. Закон будет регулировать криптовалютный рынок, уменьшит анонимность при обороте криптовалют, внесет правила...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму: