Eternity Law International — Новости — Лицензия крупных платежных учреждений в Сингапуре

Лицензия крупных платежных учреждений в Сингапуре

Опубликовано:
11 мая, 2022

Согласно Закону о платежных услугах («Закон о ПС»), получение лицензии Крупных платежных учреждений в Сингапуре и их соответствующее регулирование возможно в случае, если предоставление платежных услуг осуществляется без соблюдения установленных пороговых значений.

Раздел 6(5) закона о платежных услугах указывает на такие пороговые значения. Вкратце они являются таковыми:

  • Ежемесячный объем операций должен быть в размере 3млн. сингапурских долларов для любой платежной услуги (не считая эмиссии счетов электронных денег и услуг по обмену).
  • Ежемесячный объем операций должен быть до 6млн. сингапурских долларов сразу для двух и более платежных услуг (не считая эмиссии счетов электронных денег и услуг по обмену).
  • Разрешаемая ежедневная задолженность по электронным операциям составляет 5млн сингапурских долларов.

Если компания предоставляет услуги в пределах указанных порогов, она должна податься на получение Стандартной лицензии платежного учреждения.

Компания которая предоставляет услуги по обмену денег, должна иметь лицензию на обмен.

Кто имеет право подавать заявку на получение лицензии крупных платежных учреждений в Сингапуре?

Критерии для компаний желающих подать заявку:

  • Заявитель должен быть организацией, зарегистрированной в Сингапуре.
  • Компания должна иметь физический адрес или зарегистрированный офис в Сингапуре.
  • Заявитель на получение лицензии должен иметь базовый капитал в размере не менее 250 000 сингапурских долларов.

В совете директоров должны быть следующие сотрудники:

  • как минимум один сотрудник, исполняющий роль директора должен быть с гражданством Сингапура или его постоянным жителем;
  • как минимум один неисполнительный директор, являющийся гражданином или постоянным жителем Сингапура, а также как минимум один исполнительный директор, имеющий сингапурский пропуск на работу.

Критерии для приема заявки

При оценке заявки MAS может учитывать целый ряд пунктов, включая:

  • Соответствие и добросовестность контролирующих лиц и директоров.
  • Структура управления
  • Квалификация и опыт, в частности, в управлении бизнесом платежных услуг и соблюдении нормативных требований.
  • Финансовое состояние и послужной список.
  • План и модель бизнеса, а также операционная готовность.
  • Соблюдение обязанностей, предусмотренных Законом о платежных услугах, в том числе соблюдение нормативных требований, обеспечение безопасности, управление технологическими рисками и порядок проведения аудита.
  • При необходимости, регуляторный статус в других юрисдикциях.
  • Обязательство вести деятельность в Сингапуре для заявителей с холдинговой компанией.
  • Будет ли выдача лицензии отвечать общественным интересам.

Обратите внимание, что MAS оценивает каждую заявку по существу и может учитывать другие критерии на индивидуальной основе.

Если вас заинтересовало получение лицензии Крупных платежных учреждений в Сингапуре или другой интересующей вас юрисдикции, свяжитесь с нашими специалистами для получения детальной консультации или напишите нам в CRM форму внизу страницы, наши специалисты ответят вам онлайн.

Также Вы можете посмотреть наши предложения в категориях банки на продажу, готовые компании и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Редомициляция компаний на Маршалловых островах

Редомициляция компаний на Маршалловых островах Редомициляция компаний на Маршалловых островах — актуальный вопрос. Не стоит закрывать свою оффшорную компанию, если она больше не приносит вам дохода, а, наоборот, стала источником дополнительных проблем. Вы сможете еще много лет использовать предприятие и получать прибыль. Все, что вам нужно, это перенести организацию на Маршалловы острова. Воскрешаем оффшор Быть...

Регистрация компании в Чехии

Чешская Республика предлагает достаточно комфортные условия для предпринимателей, планирующих создать прочную и прибыльную коммерческую структуру. Основой для этого стала стабильная экономическая почва и лояльное фискальное поле. Немаловажным фактором является поддержка со стороны государственных органов и их разумный контроль. Возможности для предпринимателей, зарегистрировавших компанию в Чехии Еще одна причина, из-за которой иностранные инвесторы стремятся открыть бизнес...

Получение гражданства Гренады

Получение гражданства Гренады Получение гражданства Гренады за приобретение недвижимости – рекомендации и обзоры. Даже всемирная эпидемия Covid 19 из Поднебесной не в состоянии помешать получить вожделенное гражданство данной страны. Для этого нужно лишь приобрести там недвижимость на общую сумму от 220 тысяч американских долларов. Однако, перед тем, как инвестировать финансы в недвижимое имущество, нужно ознакомиться...

Правила регулирования криптовалют в Южной Африке

Цифровые валюты стали особо популярны в Южной Африке за последние несколько лет. Важно понимать развивающиеся правила нормы крипторегулирования в государстве.  Главный орган не регулирует цифровые валюты, поскольку они не могут соответствовать определению законного платежного средства. Любой поставщик имеет возможность отказаться от использования цифровых валют в качестве оплаты и не нарушить закон. В статье вы найдете...

Контроль криптовалют в Европе

Контроль криптовалют в Европе Правительства многих государств достаточно противоречиво относятся к криптовалютам, поэтому контроль криптовалюты в Европе достаточно жесткий. Связано это в первую очередь с нестабильной политической и экономической ситуацией, а также с попытками оперирования криптовалютой в незаконных операциях с денежными средствами, финансирования терроризма. Как узнать обо всех изменениях контроля криптовалюты в европейских странах Наша...

Лицeнзия фoрекс брокера в Эстонии

Наличие у форекс брокера лицензии на деятельность является ключевым критерием в выборе форекс брокера трейдерами. Лицензии показывают, какой именно регулятор контролирует деятельность и качество компании. Эстония является отличным выбором при выборе юрисдикции для получение форекс лицензии в связи с тем, что Эстония является уважаемой юрисдикцией в ЕС. Также, государственные органы Эстонии лояльно относятся к данному...

Похожие сообщения

Польские платежные системы для малых платежных учреждений в Польше

Этот регион с динамичной и растущей экономикой предлагает высокоразвытую транзакционную платформу, что делает его привлекательным рынком для малых платежных учреждений (SPI). Регуляторная и технологическая среда страны, находящаяся под надзором Национального банка Польши (NBP), обеспечивает безопасные, быстрые и надежные платежные операции. Эта статья исследует основные сети переводов, доступные в этом регионе, с акцентом на Elixir, Express...

Управление рисками малыми платёжными учреждениями в Польше

В быстро развивающейся сфере финансовых услуг малые платежные учреждения (SPI) играют всё более важную роль, в том числе и в Польше. Начиная с 17 января 2025 года, малые платежные учреждения, функционирующие в пределах ЕС, должны будут соблюдать требования Регламента о цифровой операционной устойчивости (DORA), который требует упрощённой системы управления рисками. Это часть более широкой инициативы...

Лицензия ELI в Сингапуре

В динамичной финансовой сфере Сингапура получение разрешения учреждения электронных денег (EMI) является ключевым шагом для предприятий, стремящихся работать в секторе цифровых платежей. Эта всесторонняя статья исследует сложности получения разрешения EMI в Сингапуре, включая структуру регулирования, процесс подачи заявления, операционные условия и стратегические соображения для соответствия и успеха. Обзор разрешения ELI Лицензия ELI в Сингапуре позволяет...

Регулирование деятельности платежных организаций в Польше

В эпоху, характеризующуюся сложным взаимодействием глобальных экономических сетей и повсеместным присутствием цифровых бирж, очень важной становится роль посредников при проведении операций. Польша, являясь членом Европейского союза, разработала широкую законодательную базу, направленную на повышение устойчивости, безопасности и оперативности денежных переводов на территории страны. В данной статье подробно рассматривается роль нормативных актов, регулирующих деятельность организаций, валютной деятельностью...

Кипрские платежные учреждения: зачем они нужны?

Кипрские платежные учреждения: зачем они нужны? Кипрские платежные учреждения: зачем они нужны? Одной из самых популярных юрисдикций для ведения бизнеса является Кипр. Республика регулирует предоставление платежных услуг посредством Законов о платежных услугах и доступе к платежным системам, принятых в 2018 и 2019 годах. Посредством этих законов положения Директивы Европейского Союза 2015/2366, одобренной Европейским парламентом и...

Порядок получения платёжной лицензии в Сингапуре

Возможность получить лицензию, разрешающую работать в поле оказания платежных услуг в той или иной юрисдикции в последнее время вызывает все больший интерес. В частности, это касается и Сингапура. Однако, как правило, доступной и четко обозначенной информации относительно порядка лицензирования в сингапурской юрисдикции нет. Ниже приведены основные правила, касающиеся получения лицензии. Январь 2019 года ознаменовался тем,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: