Eternity Law International — Новости — Лицензия крупных платежных учреждений в Сингапуре

Лицензия крупных платежных учреждений в Сингапуре

Опубликовано:
11 мая, 2022

Согласно Закону о платежных услугах («Закон о ПС»), получение лицензии Крупных платежных учреждений в Сингапуре и их соответствующее регулирование возможно в случае, если предоставление платежных услуг осуществляется без соблюдения установленных пороговых значений.

Раздел 6(5) закона о платежных услугах указывает на такие пороговые значения. Вкратце они являются таковыми:

  • Ежемесячный объем операций должен быть в размере 3млн. сингапурских долларов для любой платежной услуги (не считая эмиссии счетов электронных денег и услуг по обмену).
  • Ежемесячный объем операций должен быть до 6млн. сингапурских долларов сразу для двух и более платежных услуг (не считая эмиссии счетов электронных денег и услуг по обмену).
  • Разрешаемая ежедневная задолженность по электронным операциям составляет 5млн сингапурских долларов.

Если компания предоставляет услуги в пределах указанных порогов, она должна податься на получение Стандартной лицензии платежного учреждения.

Компания которая предоставляет услуги по обмену денег, должна иметь лицензию на обмен.

Кто имеет право подавать заявку на получение лицензии крупных платежных учреждений в Сингапуре?

Критерии для компаний желающих подать заявку:

  • Заявитель должен быть организацией, зарегистрированной в Сингапуре.
  • Компания должна иметь физический адрес или зарегистрированный офис в Сингапуре.
  • Заявитель на получение лицензии должен иметь базовый капитал в размере не менее 250 000 сингапурских долларов.

В совете директоров должны быть следующие сотрудники:

  • как минимум один сотрудник, исполняющий роль директора должен быть с гражданством Сингапура или его постоянным жителем;
  • как минимум один неисполнительный директор, являющийся гражданином или постоянным жителем Сингапура, а также как минимум один исполнительный директор, имеющий сингапурский пропуск на работу.

Критерии для приема заявки

При оценке заявки MAS может учитывать целый ряд пунктов, включая:

  • Соответствие и добросовестность контролирующих лиц и директоров.
  • Структура управления
  • Квалификация и опыт, в частности, в управлении бизнесом платежных услуг и соблюдении нормативных требований.
  • Финансовое состояние и послужной список.
  • План и модель бизнеса, а также операционная готовность.
  • Соблюдение обязанностей, предусмотренных Законом о платежных услугах, в том числе соблюдение нормативных требований, обеспечение безопасности, управление технологическими рисками и порядок проведения аудита.
  • При необходимости, регуляторный статус в других юрисдикциях.
  • Обязательство вести деятельность в Сингапуре для заявителей с холдинговой компанией.
  • Будет ли выдача лицензии отвечать общественным интересам.

Обратите внимание, что MAS оценивает каждую заявку по существу и может учитывать другие критерии на индивидуальной основе.

Если вас заинтересовало получение лицензии Крупных платежных учреждений в Сингапуре или другой интересующей вас юрисдикции, свяжитесь с нашими специалистами для получения детальной консультации или напишите нам в CRM форму внизу страницы, наши специалисты ответят вам онлайн.

Также Вы можете посмотреть наши предложения в категориях банки на продажу, готовые компании и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Готовая компания в Сент-Китс и Невис

Расположенные в самом сердце Карибского бассейна, острова Сент-Китс и Невис манят не только природной красотой, но и заманчивыми перспективами для бизнеса. Для предпринимателей и инвесторов, желающих обосноваться в этом тропическом раю, приобретение готовой компании, часто называемой «шельфовой», может стать стратегическим шагом. В этой статье мы рассмотрим преимущества, процедуры регистрации, затраты, продажи и налогообложение, связанные с...

Получение лицензии Forex в 2021 году

Лицензия Forex в 2021 году Чтобы выйти на рынок Forex специалисту обязательно нужна лицензия форекс брокера. Без этого документа легально работать просто невозможно. Наша статья посвящена обзору востребованных юрисдикций и нормам, применяемым там. Наш основной вопрос можно сформулировать так: где выгоднее получать лицензию форекс брокера и что вы там получаете. Фактически, вы можете получить лицензию...

ISO 29001: Нефтяная и газовая промышленность

Отраслевые стандарты разрабатываются с целью унификации систем управления, интеграции их друг с другом, тем самым оптимизируя процессы администрирования предприятия. В основе этого стандарта лежит процессный подход – идентификация деятельности предприятия, включая сам менеджмент качества и анализ методов управления этими процессами. ISO 29001 представляет собой своего рода техническую спецификацию, разработанную для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности....

Игорная лицензия на Мальте

За прошлые годы Мальта успешно утвердилась как ведущая и хорошо отрегулированная европейская игровая юрисдикция, которая принимает приблизительно 10% играющих онлайн компаний в мире. Правительство Мальты выполнило полный пересмотр и консолидацию игрового законодательства, в силу которого была создана Malta Gaming Authority (MGA). Период рассмотрения заявления на лицензию iGaming, которая будет обработана Властями Мальты, занимает в среднем...

ISO 14064: Контроль парниковых газов

Наводнения, засухи, рекордные температуры – на фоне всего этого решение проблемы изменения климата стало одной из самых актуальных задач в мире и одним из самых серьезных препятствий, с которыми страны, правительства, бизнес и человечество в целом сталкиваются в современном мире. Для упорядочения соответствующих мероприятий и формирования требований к деятельности компании было инициировано множество программ для...

Регистрация компании на острове Мэн

Остров Мэн располагается в Ирландском море. Эту юрисдикцию контролирует Британия. Международные инвесторы видят в о. Мэн привлекательную зону, поскольку там предлагается достаточно благоприятная основа для регистрирования авиафирм, яхт и другого судоходного транспорта, самолетов и прочего. Организационные варианты для компаний Lіmіted Partnershіp. Требования к УК не предъявляются. Партнеры: юридические и физлица. Количество: 1-20. Организации, деятельность которых...

Похожие сообщения

Польские платежные системы для малых платежных учреждений в Польше

Этот регион с динамичной и растущей экономикой предлагает высокоразвытую транзакционную платформу, что делает его привлекательным рынком для малых платежных учреждений (SPI). Регуляторная и технологическая среда страны, находящаяся под надзором Национального банка Польши (NBP), обеспечивает безопасные, быстрые и надежные платежные операции. Эта статья исследует основные сети переводов, доступные в этом регионе, с акцентом на Elixir, Express...

Управление рисками малыми платёжными учреждениями в Польше

В быстро развивающейся сфере финансовых услуг малые платежные учреждения (SPI) играют всё более важную роль, в том числе и в Польше. Начиная с 17 января 2025 года, малые платежные учреждения, функционирующие в пределах ЕС, должны будут соблюдать требования Регламента о цифровой операционной устойчивости (DORA), который требует упрощённой системы управления рисками. Это часть более широкой инициативы...

Лицензия ELI в Сингапуре

В динамичной финансовой сфере Сингапура получение разрешения учреждения электронных денег (EMI) является ключевым шагом для предприятий, стремящихся работать в секторе цифровых платежей. Эта всесторонняя статья исследует сложности получения разрешения EMI в Сингапуре, включая структуру регулирования, процесс подачи заявления, операционные условия и стратегические соображения для соответствия и успеха. Обзор разрешения ELI Лицензия ELI в Сингапуре позволяет...

Регулирование деятельности платежных организаций в Польше

В эпоху, характеризующуюся сложным взаимодействием глобальных экономических сетей и повсеместным присутствием цифровых бирж, очень важной становится роль посредников при проведении операций. Польша, являясь членом Европейского союза, разработала широкую законодательную базу, направленную на повышение устойчивости, безопасности и оперативности денежных переводов на территории страны. В данной статье подробно рассматривается роль нормативных актов, регулирующих деятельность организаций, валютной деятельностью...

Кипрские платежные учреждения: зачем они нужны?

Кипрские платежные учреждения: зачем они нужны? Кипрские платежные учреждения: зачем они нужны? Одной из самых популярных юрисдикций для ведения бизнеса является Кипр. Республика регулирует предоставление платежных услуг посредством Законов о платежных услугах и доступе к платежным системам, принятых в 2018 и 2019 годах. Посредством этих законов положения Директивы Европейского Союза 2015/2366, одобренной Европейским парламентом и...

Порядок получения платёжной лицензии в Сингапуре

Возможность получить лицензию, разрешающую работать в поле оказания платежных услуг в той или иной юрисдикции в последнее время вызывает все больший интерес. В частности, это касается и Сингапура. Однако, как правило, доступной и четко обозначенной информации относительно порядка лицензирования в сингапурской юрисдикции нет. Ниже приведены основные правила, касающиеся получения лицензии. Январь 2019 года ознаменовался тем,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: