Люксембургский инвестиционный фонд: главные особенности

Будучи государством-членом ЕС, Люксембург является важным центром с высокоразвитым инвестиционным режимом. С более чем 5,5 миллиардов евро чистых активов под управлением, эта юрисдикция является крупнейшим финансовым центром в ЕС и занимает 2 место в мире после США. Это крупнейший в мире распределительный центр для схем коллективных инвестиций, его фонды предлагаются более чем в 65 странах по всему миру: Люксембургский инвестиционный фонд занимает львиную долю как на институциональном, так и на розничном рынках ЕС и является инструментом первого выбора во многих странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Обзор финансового сектора Люксембурга

В этой стране коллективные инвестиционные фонды находятся под регулированием специальной комиссии, регулирующей финансовый сектор. Следует отметить, что финансовая сфера является наиболее показательной для ВВП страны, поскольку она составляет 25% от общих показателей ВВП.

Сильны позиции этой юрисдикции в международной финансовой индустрии обусловлены реализацией 3 простых концепций: ориентирование на международный рынок, прозрачность и стабильность. Будучи экономикой с рейтингом ААА, страна обладает надлежащими резервами и политической стабильностью. Со временем эта юрисдикция собрала тысячи инвестиционных фирм и финансистов, которые взаимно делятся лучшими знаниями и навыками с иностранными игроками, независимо от того, работают ли они из Люксембурга или иной страны. Благоприятная для бизнеса структура юрисдикции предоставляет широкий выбор вариантов инвестирования и, в частности, опирается на 3 направления: социально-ответственные инвестиции, фонды UCITS и альтернативные инвестиции.

Наиболее часто создаваемые виды фондов в юрисдикции

Как уже упоминалось, наиболее широко используемыми видами фондов являются следующие:

• Альтернативные инвестиционные фонды, которые могут быть сформированы как хедж-фонды, и многие другие возможности также доступны в этом отношении;
• Субфонды – они формируются как зонтичные инструменты, основной особенностью которых является то, что инвесторы могут применять много инвестиционных стратегий одновременно;
• UCITS (фонды взаимных вкладов в облигации и связанные с ними инструменты, которые считаются наиболее безопасными инструментами) — впервые правовая база для этого вида взносов была введена в Люксембурге, что сделало эту юрисдикцию пионером в этой области;
• Коллективные инвестиционные фонды — подчиняются регулированию, известному как Закон UCI (об учреждениях совместного инвестирования).

Организационно-правовые формы инвестиций

Бизнесмены-нерезиденты могут создавать свои фонды в одной из нескольких организационно-правовых форм с различными особенностями и условиями при формировании. Следовательно, инвестирующие стороны могут принять решение о таких вариантах форм юридического лица, как:

• общие фонды — это не юридическое лицо;
• инвестиционные фирмы с фиксированным капиталом — они могут иметь 3 бизнес-формы, включая открытую публичную компанию с ограниченной ответственностью (PLC);
• открытые инвестиционные компании с переменным капиталом, где партнеры отвечают за свои взносы.

Кроме того, существуют и другие фонды коллективного инвестирования, например, также могут быть организованы фонды рискового инвестирования или специальные фонды, хотя они обычно создаются инвесторами с большим опытом за высокие риски.

Если вас интересует получение лицензии, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами для консультации. Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».