Создание инвестиционного фонда в Швейцарии

Основная тенденция швейцарской экономики – финансовый сектор. Государство известно своей  стабильной экономикой, сохранением банковской конфиденциальности и политической нейтральностью. Более того, государство занимает лидирующее положение в мире по международному управлению благосостоянием, контролируя четверть мировой доли рынка. Несмотря на признание финансового сектора, инвесторам следует быть осторожными и тщательно изучать потенциальные угрозы перед созданием инвестиционного портфеля.

Этот материал поможет вам разобраться во всех нюансах данной темы и ответить на интересующие вас вопросы.

Предпосылки для создания швейцарских инвестиционных фондов

Люди, планирующие создать такой фонд в стране, должны помнить, что они подпадают под законы относительно:

• Страны происхождения;
• Категории инвесторов, для которых предназначены фонды.

Впоследствии их можно классифицировать как коллективные инвестиционные схемы, расширенные или ограниченные фонды, в зависимости от инвестиционного инструмента, используемого для их образования. Те, кто обращаются за допуском к FINMA, должны следовать определенным правилам и условиям. Они должны:

• Иметь безупречную репутацию;
• Гарантировать квалифицированное управление фондом;
• Демонстрировать опыт в надзоре за фондом.

Процесс открытия хедж-фонда в Швейцарии

Основные этапы такой процедуры следующие:

1. Создание торгового плана;
2. Разработка структуры хедж-фонда;
3. Проверка соблюдения требований законов;
4. Выбор надежных поставщиков услуг;
5. Планирование маркетинга и привлечение средств;
6. Регистрация фонда и начало его деятельности.

Одним из наиболее важных шагов является разработка плана. Эта стратегия должна включать в себя:

1. Тип целевых инвесторов;
2. Их местоположение;
3. Общую оценочную сумму привлеченных средств.

Важно помнить о штрафах и значительных финансовых санкциях, которые могут быть предусмотрены для инвесторов в случае нарушения правил.

Виды хедж-фондов для функционирования в Швейцарии

Существует 4 вида таких фондов, доступных по всему миру и которые могут быть созданы в Швейцарии:

1. Мировые хедж-фонды, которые извлекают выгоду из изменений цен, обусловленных экономическими событиями;
2. Акционерные хедж-фонды, действующие национально или международно;
3. Хедж-фонд, сосредоточенный на относительной стоимости, его целью является получение прибыли от изменений стоимости аналогичных ценных бумаг;
4. Активистский фонд, который используется для вкладов в предприятия.

Все они созданы для обеспечения значительного дохода в определенных условиях.

В конечном итоге, данные фонды являются более рискованными, чем традиционные инвестиционные инструменты. Для уменьшения возможных потерь важно контролировать риски портфеля, устанавливать его предельные значения и применять методы хеджирования на практике.

Контроль над фондами

Хедж-фонды обязаны соблюдать определенные законы, поэтому они подвергаются строгому надзору. В данной стране они регулируются FINMA и SFAMA.

Первая ответственна за авторизацию и контроль организаций управления фондами, которые управляют активами активами, и международных коллективных фондов, их розничных продавцов и администраторов.

SFAMA контролирует деятельность коллективных фондов и управляющих, устанавливая нормативные стандарты для их деятельности. Следует отметить, что SFAMA получила признание от FINMA.

Швейцарский рынок хедж-фондов известен своими строгими правилами, что делает его привлекательным местом для создания фондов иностранными профессиональными инвесторами, поскольку эти фонды могут популяризироваться за рубежом.

Заключение

Швейцария является потрясающим государством для инвестирования в финансовую индустрию и создания хедж-фонда. Страна предоставляет разнообразные налоговые льготы местным и международным участникам. Более того, категория квалифицированных инвесторов довольно либеральна, что позволяет как специализированным учреждениям, так и лицам с высоким уровнем прибыли воспользоваться доходностью, которую могут предоставить такие структуры.