Грузия — государство, которое может похвастаться своим стратегическим местоположением, богатыми культурными ценностями и постоянными реформами для улучшения экономики. Например, организация бюрократических процедур, снижение коррупции и улучшение общего управления бизнесом. Страна приложила немало значительных усилий для создания бизнес-среды.
Такие изменения сделали Грузию привлекательной страной как для местных, так и для иностранных инвесторов.
Основные требования для начала криптобизнеса в Грузии
Чтобы начать заниматься криптобизнесом в Грузии, вам необходимо:
- Зарегистрировать организацию в любой форме, например, ООО, АО, которая может находиться в вашей стране;
- Представить в соответствующие органы подробную информацию о бенефициарных владельцах компании, даже если они проживают за рубежом;
- Убедиться, что кандидат на должность директора и владелец акций компании не имеет судимости;
- Доказать, что у компании есть достаточные финансовые ресурсы для предоставления услуг обмена, как минимум для хранения криптоактивов клиентов;
- Назначить как минимум одного директора, проживающего в пределах государства;
- Арендовать офисные помещения в пределах страны;
- Оплатить государственную пошлину в размере 5000 лари за подачу заявки на лицензию;
- Кратко изложить политику, связанную с отмыванием денег, а также проверки клиентов по AML/KYC;
- Доказать, что у вас есть система, с помощью которой вы можете обнаруживать и сообщать о незаконных операциях;
- Представить меры по предотвращению взлома, бизнес-план и услуги, для которых он был создан;
- После получения лицензии еще лучше соблюдать закон, регулярно проходя проверки и ведя бухгалтерский учет всех финансовых событий.
Как получить лицензию VASP в Грузии
Криптолицензия в Грузии — это официальное разрешение, которое позволяет вашему предприятию осуществлять деятельность в отрасли законно и прозрачно. Основные этапы ее получения включают сбор обязательных документов (дубликаты паспортов всех будущих акционеров, конечных бенефициаров и руководителей; проверка домашних адресов каждого участника; план предполагаемой деятельности или проекта и т. д.) и запрос на получение (все обязательные материалы должны быть отправлены в местный национальный финансовый институт; также нужно найти рабочее место в Грузии).
Чтобы детально разобраться во всех нюансах процедуры и избежать юридических рисков, крайне важно заручиться поддержкой опытного специалиста. Юристы Eternity Law International — это команда профессионалов с многолетним стажем в сопровождении международных юридических процессов и корпоративных сделок.
Наши эксперты обладают глубокими знаниями в сфере международного права, лицензирования, налогообложения и структурирования бизнеса. Благодаря многолетнему опыту и индивидуальному подходу к каждому клиенту, вы получаете не просто консультацию, а полноценное юридическое сопровождение на всех этапах.
Законна ли торговля криптовалютой в Грузии?
Да, здесь такая торговля законна. Страна представляет благоприятную среду для торговли цифровой валютой. Она характеризуется юридическим признанием, налоговыми льготами для некоторых людей и прозрачной законодательной структурой для юридических лиц. Физические лица могут торговать виртуальной валютой без налогообложения. Однако юридические лица обязаны соблюдать требования, выдвигаемые властями.
Сколько стоит криптовалютная лицензия?
Расходы на лицензию могут варьироваться в зависимости от различных факторов. Государственная пошлина должна быть оплачена в размере 5000 лари (около 2000 долларов).
Является ли Грузия страной, дружественной к криптовалютам?
Да, данное государство признано крипто-дружественным. Здесь созданы благоприятные условия как для индивидуальных инвесторов, так и для организаций, работающих в сфере цифровых валют.