Eternity Law International — Новости — Директива № 5 на Мальте

Директива № 5 на Мальте

Опубликовано:
1 апреля, 2020

Директива № 5 на Мальте

В 2018 году произошло 2 важных события для мира виртуальной валюты и цифровых кошельков. Одна из них — директива № 5 на Мальте. Правительство острова Мальта приняло 3 нормативно-правовых акта, регулирующих песочницу блокчейн.

А в июне вестник ЕС опубликовал Пятую Директиву о Борьбе с Отмыванием Денег, которая касается виртуальной валюты.

Как связаны между собой нововведения

Остров Мальта продолжает поддерживать статус новатора в экономической сфере и внедрять законопроекты, направленные на поощрение и развитие инновационных технологий и услуг.

Одним из первых шагов в этой сфере стало утверждение 3-х законопроектов, влияющих на всю структуру мира цифровой валюты.

Они призваны регламентировать инновационные технологические услуги, виртуальные финансовые активы, содействовать прозрачности деятельности касательно криптовалюты.

В первую очередь законопроекты коснулись цифровой платформы блокчейн. Для контроля и содействия в развитии был создан специальный орган – Агентство Цифровых Инноваций.

В прямые задачи МАЦИ входит способствование развитию инновационных технологических идей и регистрация субъектов, реализующих инновационные технологии и услуги.

То, что система регулируется государством и имеет четкие и прозрачные законодательные акты, привлекло крупные цифровые биржи. Среди них Binance, OKEx и другие, не менее известные компании.

Как скажется 5 Директива касательно отмывания денег на крупных компаниях

5 Директива, регламентирующая борьбу с отмыванием денег, затронет биржи виртуальных валют и поставщиков виртуальных кошельков, которые становятся полноценными юридическими лицами относительно закона о борьбе с отмыванием финансов.

Несмотря на свою популярность, эта отрасль только начинает свое становление и распространение.

Правовое регламентирование деятельности цифровых бирж приведет к укреплению позиций больших компаний на государственном уровне, позволит расширить деятельность касательно финансовых учреждений.

Но, в свою очередь, потребует большей отдачи для соответствия заданным стандартам. Это может привести к потере человеческих ресурсов или даже бизнеса. Однако те компании, которые смогут соответствовать нормативно-правовой базе, выйдут на новый уровень.

Нормативно-правовые обязательства коснутся криптовалютных бирж и цифровых кошельков, а также всех электронных конвекторов, с помощью которых проводится обмен крипты, такой как биткоин и аналогов, на стандартную валюту, и в обратном порядке.

Стоит отметить, что законодательных норм недостаточно для того, чтобы предотвратить отмывание денег с использованием электронного конвектора криптовалюты.

Остается неконтролируемым обмен между частными лицами посредством одноранговых транзакций. С ростом популярности криптовалюты такие транзакции становятся все более распространенными.

Но, в любом случае, это правильный шаг и движение в верном направлении. Подтверждением тому будет легализация азартных игр, которая также произошла на острове Мальта. Именно там была создана комфортная обстановка для развития компаний, владеющих игорным бизнесом.

При этом их деятельность строго регламентируется, но это только способствует их развитию и процветанию.

Но существуют страны с высоким уровнем риска, контроль которых будет проходить на более строгом уровне. В таких странах будут вводиться жесткие нормативно-правовые порядки. Каждый клиент из такой страны обязан будет получать предварительное соглашение на деятельность.

При этом дружественные государства должны также ужесточить порядок создания филиалов и дочерних компаний из стран черного списка. На данный момент еще нет государственных нормативно-правых актов стран-участниц ассоциации.

Но вероятнее всего будет веден стандартный подход по отношению к государствам с высоким уровнем риска.

В дополнение, все страны, входящие в состав ЕС, обязаны вести единую центральную электронную базу для физических и юридических лиц, имеющих открытый банковский счет или ячейку. Такая система позволит отследить и идентифицировать каждого владельца.

Доступ к регистру получат надзорные органы, используя который, они смогут выполнять свои обязанности.

Все страны-участницы Европейского Союза, опираясь на 5 Директиву о Борьбе с Отмыванием Денег, смогут ужесточить требования по мере необходимости и на свое усмотрение.

Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить  Вам помощь в решении этого вопроса.

Вам может быть интересно

Разница между платежной системой и учреждением электронных денег

Счета IBAN и европейская лицензия EMI для международных платежей Уполномоченное учреждение электронных денег (EMI) позволяет организовать все администрирование рассрочки на гораздо более обширной территории, в отличие от Платежного учреждения, предназначенного для подготовки моментального рассрочки. EMI может хранить активы клиентов в течение неограниченного периода времени на открытых индивидуальных счетах клиентов IBAN. EMI, авторизованная в одном государстве,...

Соответствие GDPR

Соответствие GDPR: правила экспорта персональных данных из Европейского Союза Соответствие GDPR — актуальный вопрос, так как за последние годы при попадании на любой интернет-ресурс активные пользователи всемирной паутины отметили изменение в политике конфиденциальности, а также обновление этой системы. Произошло также изменение вида запроса на сохранение cookie (куки) – временных файлов и возможности пользование персональными данными....

Учреждение электронных денег (EMI) в Болгарии

EMI приобрели известность как инновационные поставщики денежных услуг, особенно в сфере цифровых денежных переводов. В Болгарии EMI играют жизненно важную роль в обеспечении передачи цифровых денег, облегчении онлайн-переводов и предложении альтернативных банковских решений. В этой статье исследуется концепция EMI в Болгарии, структура их корректировки и преимущества, которые они предлагают как бизнес-компаниям, так и потребителям. Понимание...

Кипрская инвестиционная фирма - регулирование на Кипре

Правовые механизмы предоставления инвестиционных услуг в Кипре были созданы законом об инвестиционных услугах 87 (I)/2017. В результате деривативы, использующие криптовалюты в качестве базового актива, теперь признаются финансовыми продуктами и подпадают под действие закона. Такая поправка произошла после того, как Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) признало криптовалюту финансовым продуктом в рамках MiFID II...

Защита от экстрадиции в Испании

Представьте себе такую ситуацию: вы строите свою жизнь в Испании — работаете, учитесь или просто начинаете с чистого листа. И вот, совершенно неожиданно, появляется официальный представитель с документами, требующими вашей экстрадиции. Это удар. Замешательство, страх, недоумение — все эти чувства накрывают вас одновременно. Вы никогда не думали, что окажетесь в такой ситуации, но вот вы...

Лицензия DARE на Багамах

В 2019 Комиссия, осуществляющая контроль операций с ценными бумагами на Багамских островах («SCB»), представила Законопроект для регулирования оборота цифровых активов и деятельности зарегистрированных бирж (DARE 2019).  Данным нормативным актом устанавливаются положения о регулировании и контроле выпуска и продажи цифровых токенов. Помимо этого, законом также регулируется деятельность тех фирм, которые предоставляют посреднические услуги в этом направлении....

Похожие сообщения

Игорная лицензия на Мальте

Мальта —  средиземноморская жемчужина, славящееся своей живописной красотой и очарованием, в последние годы превратилась в оживленный центр игорного бизнеса. За управление и регулирование игорного сектора на этом прекрасном острове отвечает Мальтийское управление азартных игр (Malta Gambling Authority, MGA). Мы рассмотрим все тонкости получения игорной лицензии на Мальте: необходимые условия, различные категории лицензий, многочисленные преимущества их...

Готовая компания на Мальте

Готовыми называют фирмы, уже созданные и зарегистрированные, и предназначенные для дальнейшей продажи. Такой вариант как приобретение готовой компании все больше набирает популярность для начала ведения бизнеса или его расширения, поскольку предпринимателям не нужно долго возиться с документами для регистрации и другими нюансами. Чтобы купить готовую компанию, нужно подписать договор купли-продажи и осуществить процесс передачи акций....

Лицензия PSP на Мальте

В последние годы на Мальте наблюдается значительный рост количества лицензированных провайдеров платежных услуг (англ. payment service provider, PSP). В результате остров превратился в одну из лучших юрисдикций для ведения финансового бизнеса. Специалисты Eternity Law International готовы помочь клиентам с получением лицензии PSP на Мальте. Правовая основа Мальтийское законодательство эффективно регулирует механизмы предоставления финансовых услуг. Директива...

Крипто лицензия на Мальте

На одной из ведущих блокчейн-конференций 2018 года премьер-министр Мальты официально анонсировал инновационные регулятивные нормы, подчеркивая стремление страны стать прогрессивным блокчейн-островом. Прошедший год наша компания активно взаимодействовала в панельных обсуждениях, внося официальные предложения по регулированию блокчейн-проектов в данной юрисдикции. Имея обширный опыт, мы готовы поделиться знаниями и поддержать вас в процессе получения лицензий на криптовалюту в...

EMI лицензия на Мальте

Финтех рынок на Мальте постоянно развивается. Юрисдикция стала крупнейшим финансовым центром, наравне с такими городами, как Дублин, Люксембург или Лондон. Здесь обеспечена отличная среда для компаний, которые предоставляют платежные услуги, в частности, действуют выгодные налоговые условия. Если вы намерены вести деятельность в данной сфере, EMI лицензия на Мальте — это способ стать частью надежной и...

Регистрация компании на Мальте

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ НА МАЛЬТЕ — компания на Мальте — company registration on Malta Стоимость регистрации  3 775.00 EUR Стоимость продления компании  2 875.00 EUR Количество директоров  1 Корпоративный налог  35.00% Уплаченный Уставной Капитал  240.00 Требования к обязательной отчетности  Да Документы компании: Apostilled Articles of Association (Апостилированные Учредительные документы) Minutes of the Meeting (Протокол Собрания) Apostilled...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: