Eternity Law International — Новости — Лицензия на криптовалюту в Латвии

Лицензия на криптовалюту в Латвии

Опубликовано:
11 января, 2024

Зарегистрировав компанию и получив криптовалютную лицензию в Латвии, вы открываете двери для предоставления услуг по обмену криптовалюты и хранению крипто-активов в рамках законов Европейского Союза и других стран. Наши профессиональные эксперты уже помогли сотням клиентам успешно получить лицензии для работы с криптовалютами в Латвии и других странах, что способствует активному развитию их проектов в странах ЕС. Латвийская крипто-лицензия станет надежным инструментом для вашего бизнеса, поскольку для фирм, занимающихся криптовалютой, наличие этой лицензии является ключевым фактором.

Мы готовы предложить вам комплексную профессиональную помощь в реализации любых ваших коммерческих идей. Наша компания располагает обширным перечнем уже готовых лицензий на продажу, в частности, EMI, Форекс, разрешений для гемблинга и многим другим.

Особенности крипто индустрии Латвии

Латвия представляет собой удобную юрисдикцию для получения криптолицензии, которая действует в пределах ЕС, и является благоприятной средой для создания и развития крипто-проектов и финтех-бизнеса. Преимущества этой юрисдикции включают в себя относительную простоту процедуры лицензирования, сжатые сроки и умеренные затраты на получение авторизации для работы с криптовалютными активами.

Для получения лицензии для зарегистрированной в Латвии компании необходимо предоставить ходатайство, разработать AML-политику и назначить ответственного за обмен информацией с регулятором о подозрительных сделках. Благодаря гибкой политике регулятора и опыту наших сотрудников, клиенты компании могут быть уверены в успешном получении лицензии на 99,9%.

Для вступления в криптобизнес в Латвии предлагается две разновидности криптолицензий.

  1. Crypto Exchange Licence (лицензия на обмен криптовалютами). Эта лицензия предоставляет компаниям право на проведение обмена криптовалюты на фиатные деньги и наоборот. Также фирмы с данной лицензией имеют возможность обменивать различные виртуальные активы.
  2. Crypto Wallet Licence (лицензия на хранение криптовалют). Компании, обладающие данной лицензией, могут создавать кастодиальные криптокошельки для своих клиентов и управлять ими. Они также предоставляют и обеспечивают возможность хранения криптовалютных активов клиентов на определенных кошельках.

Мы рекомендуем нашим клиентам получить обе лицензии с самого начала, так как это не влечет за собой дополнительных расходов, но значительно расширяет спектр потенциальных возможностей.

Как регулируется крипто-деятельность в Латвии?

Осуществление контроля в данной области находится в компетенции Службы по расследованию финансовых преступлений (FCIS) в Латвии. Название «лицензия» является условным, ведь фирмам выдается разрешительный документ для предоставления услуг в отрасли криптографических валют. Процедура получения таких документов осуществляется в форме уведомления, где компания предоставляет заявление о своем намерении работать с криптовалютой. К заявке прикладывается необходимый пакет документов. Проверка соответствия компании законным требованиям и выдача разрешений проводятся FCIS.

Основные требования

Лицензию на осуществление операций с криптоактивами в Латвии могут получить как местные компании, так и филиалы иностранных предприятий. Несмотря на то что владельцы и руководители фирмы могут быть нерезидентами Латвии, каждое физическое лицо, связанное с компанией, должно иметь безупречную деловую репутацию, подтверждаемую справкой об отсутствии судимости.

Основные требования, предъявляемые FCIS и литовским законодательством к криптокомпаниям, включают следующее.

  1. KYC (Знай своего клиента). Каждая криптокомпания в Латвии должна разработать четкие правила проверки клиентов, включая проверку документов, происхождение средств, внесение в санкционные списки и списки PEP и т. д. Важны также принципы безопасного хранения информации, связанной с клиентами.
  2. Учет и мониторинг транзакций. Предполагается, что компания, обладающая криптолицензией, должна проводить учет и мониторинг всех криптовалютных сделок и транзакций клиентов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, согласно требованиям регулятора в Латвии (FCIS).
  3. Менеджер по противодействию отмыванию денег (MLRO). Компании, осуществляющие обмен криптовалют и виртуальных активов, должны иметь сотрудника-резидента, который будет работать с MLRO. Этот специалист должен передавать в регулирующие органы данные о подозрительных или нестандартных сделках и поддерживать постоянный контакт с FCIS.

Как получить лицензию?

Получение лицензии VASP в Латвии начинается с подачи уведомления регулятору о желании проводить операции по обмену или хранению виртуальных активов. Это также включает регистрацию соответствующей деятельности в Коммерческом регистре Латвии и выполнение других процедур. Краткое описание основных этапов включает в себя следующее.

  1. Начните с регистрации компании в Латвии, предпочтительно в форме общества с ограниченной ответственностью.
  2. Разработайте и внедрите эффективные меры и принципы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Это включает оценку связанных с компанией рисков и политику управления рисками.
  3. Информируйте регулятора о своих намерениях, пройдя регистрацию как оператор обмена виртуальной валюты и/или оператор кошелька-депозитария криптовалюты.
  4. Получите операционный расчетный счет для взаимных расчетов с клиентами. Мы предоставляем различные варианты для компаний в банках или системах электронных денег (EMI или PSP), поддерживающих высокий риск.
  5. Назначьте ответственного за соблюдение AML/CFT законодательства (MLRO/AML-офицера), который будет поддерживать связь с органами регулирования и сообщать о подозрительных операциях.
  6. В письменной форме уведомите регулятора (FCIS) о лицах, ответственных за соблюдение мер по AML/CFT, предоставив их персональные данные.

Специалисты нашей компании готовы предложить оптимальные решения для получения криптовалютной лицензии в Латвии, обеспечивая быстрое и эффективное выполнение всех шагов как лично, так и онлайн на основе доверенности. Мы также можем оказать вам профессиональные услуги по получению другого рода разрешений, в частности, гемблинг лицензии в Румынии, Форекс-разрешения в Эстонии и многое другое.

Процедура идентификации и проверки клиента

  1. Установление, действует клиент от своего имени или представляет интересы другого лица. В последнем случае необходимо выяснить идентичность этого лица.
  2. Сбор информации.
  3. Перепроверка личных данных конечных бенефициаров (UBO), директоров, акционеров, членов правления из независимых источников.
  4. Исследование деловых связей клиента.
  5. Периодическое пересмотр и обновление информации и документов о клиентах, с которыми уже установлено сотрудничество.

Принятие решения о сотрудничестве или прекращение сотрудничества при получении информации о следующих субъектах:

  • тех, к которым применяются международные санкции;
  • тех, кто раньше был заподозрен в отмывании средств или помощи терроризму;
  • политически значимых лицах (politically exposed persons);
  • резидентах юрисдикций, где не применяются должные меры AML.

Процесс идентификации клиента должен быть проведен следующим образом.

  1. Перед установлением деловых взаимоотношений.
  2. Перед проведением случайного обмена либо операций с криптографическими валютами от 1000 евро.
  3. При сомнениях в правильности или точности данных о клиенте или получателе денег.
  4. При любых подозрениях в связи с операциями или транзакциями, связанными с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Преимущества получения крипто лицензии в Латвии с нашей компанией

Имея многолетний опыт в отрасли лицензирования компаний разного уровня в Латвии и других странах мы готовы предоставить высокоэффективную поддержку тем, кто стремится получить криптовалютную лицензию в Латвии.

Мы предлагаем полноценный комплекс действий, необходимых для авторизации поставщика криптовалютных услуг, включая регистрацию компании в Латвии и ее аффилированных лиц, а также подготовку и запуск политик и правил AML и KYC. Все этапы, включая регистрацию фирмы и подготовку документации, мы можем провести в режиме онлайн, без необходимости вашего присутствия.

  1. Получение криптовалютной лицензии компании в Латвии с предоставлением необходимого пакета документов.
  2. Подготовка всех процедур в соответствии с правилами идентификации клиентов.
  3. Разработка процедур согласно требованиям по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
  4. Получение лицензии оператора по обмену криптовалюты или лицензии на кошельки по хранению криптовалюты.
  5. Услуги бухгалтерского учета.
  6. Составление отчетности.

На запрос клиента предоставляется бухгалтерское сопровождение и другие необходимые услуги для деятельности криптовалютной фирмы. Все эти меры направлены на обеспечение успешного получения криптовалютной лицензии в Латвии и эффективного функционирования бизнеса в данной области. Наши юристы также готовы оказать вам квалифицированную помощь в получении другого рода разрешений, в частности, банковской лицензии на Коморских островах, гемблинг разрешения на Мальте и многое другое.

Бизнес на продажу

Криптолицензия в Болгарии на продажу

Europe, Bulgaria Продажа криптолицензий
Ниже приведена возможность купить криптолицензию в Болгарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с основной информацией по данному предложению. Болгарская криптолицензия на продажу: детали сделки Офис: Есть зарегистрированный адрес компании на 12 месяцев. Документация: Предложение включает в себя апостилированный и нотариально заверенный пакет документов компании. Счет акционерного капитала: Зарегистрированный счет акционерного капитала будет передан в рамках купли бизнеса, гарантирующей...

Крипто лицензия в Эстонии на продажу

Europe, Estonia Продажа криптолицензий
Крипто лицензия в Эстонии предлагается на продажу Лицензия с 2019 года (крипто) Чистая компания Юридическая помощь при смене права собственности Открыт банковский счет в PI Крипто лицензия в Эстонии — цена по запросу. Детали: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Пожалуйста, не стесняйтесь присоединиться к нашему телеграмм каналу , чтобы быть в курсе новых предложений для готовых компаний...

Криптолицензия в Литве на продажу

Europe, Lithuania Лицензия EMI
Ниже вы можете увидеть информацию о готовой компании с криптолицензией и банковским счетом в Литве на продажу Криптолицензия в Литве  на продажу — что входит в стоимость: Лицензия: оператор обмена криптовалют и кошельков. Компания имеет право предоставлять услуги криптовалютного кошелька, обменивать криптовалюту на фиат или наоборот и криптовалюту на криптовалюту. Год основания — 2022; Банковский...

Вам может быть интересно

Виды инвестионных фондов

В соответствии с SIBA существует четыре категории Открытых фондов: Профессиональный фонд; Частный фонд; Публичный фонд; Признанный иностранный фонд. Профессиональный фонд В их уставных документах указывается: основные проценты фонда поступают только «профессиональным инвесторам»; первоначальная инвестиция каждого инвестора в фонде (кроме «освобожденных инвесторов»), должна быть в размере не менее $ 100 000 США. В контексте этих положений,...

Корпоративные услуги в США

США – это стабильная мировая финансовая и бизнес-среда. Банковские учреждения, IT-корпорации, огромные торговые предприятия были основаны и добились успеха именно на территории США. Гибкая и устойчивая законодательная база, широкие покупательские возможности местного населения, а также, прекрасно развитая инфраструктура обеспечивают удобство в ведении бизнеса и стабильную прибыль. Открыв компанию в Штатах, можно получить доступ к мировому...

Лицензия PI на Кипре

Кипр – островная страна, которая имеет выгодные условия для бизнеса в сфере финансов и финансовых услуг.  В соответствии с законодательством Республики Кипр поставщик услуг может предоставлять платежные услуги при условии, что он получил лицензию PI от банка Кипра. То есть для регистрации такой компании на Кипре требуется лицензия на данный вид деятельности. CBC является ответственным...

Абонентское юридическое обслуживание

Абонентское юридическое обслуживание – это оказание помощи в юридических вопросах предпринимателям и организациям, в рамках которого клиент может получать консультации, подготовку документов, юридическое сопровождение в судах и государственных органах, а также ответы на правовые вопросы в любое удобное время в письменной или устной форме. Компания Eternity Law International предлагает клиентам юридическое абонентское обслуживание при решении...

Регистрация компании в Бахрейне

Бахрейн является классическим оффшором и привлекает инвесторов из за рубежа, поскольку в этом государстве отсутствует прямое налогообложение. Корпорация, созданная на территории королевства не уплачивает налог на полученную прибыль и налог со своего оборота. Иностранные предприниматели, чаще всего, выбирают для своих предприятий форму WLL Company, что соответствует обществу с ограниченным типом ответственности. Корпоративная среда регламентируется Законом...

Открыть банковский счет на Мальте

Существует множество причин, чтобы открыть банковский счет за пределами своей страны. Это может быть желание расширить бизнес, выйти на новые рынки или найти новых партнеров за рубежом. Безопасность и надежность банка являются основным при выборе банка. Другими важными условиями являются условия и низкие требования. В этой статье мы хотели бы поделиться информацией с учетом процедуры...

Похожие сообщения

Авторизованные криптокомпании в Латвии

Сфера торговли криптовалютой в Латвии стремительно развивается, притягивая к себе новаторов и капиталистов, стремящихся к новым перспективам. Учитывая благоприятный коммерческий климат и растущий энтузиазм в отношении цифровых активов, Латвия является образцовой страной для основания законно действующей компании с виртуальными активами. Энтузиасты, желающие работать в рамках надежной правовой базы, могут углубиться в преимущества авторизованных криптовалютных компаний...

Получить трастовую лицензию в Латвии

Получение такого официального разрешения, как трастовая лицензия в Латвии, зависит от конкретной деятельности, которой занимается предприниматель. Вопрос лицензирования трастовых организаций в Латвии регулируется Законом о финансовых услугах и положениями Директивы ЕС, которая была принята в юрисдикции в 2009 году. Как следует из законодательных норм, любая фирма-участник трастовых сделок выступает финансовым звеном в экономике страны, что...

Лицензия PSP в Латвии

Прибалтийские страны за короткий срок стали действительно крупными финансовыми центрами. Латвия проводит щадящую политику в отношении сборов с корпораций, которые хотят получить PSP лицензию в Латвии. Чтобы выдали PSP лицензию в Латвии, компании нужно потратить немало времени и ресурсов. Но затраченное время с лихвой окупается после завершения всех процедур, ведь владельцы разрешений получают не только...

Инвестиционная лицензия в Латвии

Как и другие прибалтийские страны, Латвия ведет очень привлекательную политику для потенциальных инвесторов. Поэтому в данную страну пытаются вложить деньги крупные компании. Поскольку финансовый рынок регулярно развивается, появляются новые инструменты для инвестирования. Одним из таких способов считается краудфандинг. Появился он из-за того, что банки очень тщательно проверяют клиентов и не всегда готовы поверить в идеи...

Лицензия AEMI в Латвии

Предприниматели, решившие работать в этой сфере и желающие получить лицензию платежной системы в Латвии, теперь смогут дистанционно открывать счета для своих клиентов. Лицензию на электронные деньги в Латвии можно оформить в течение нескольких месяцев (максимум полгода), что является одним из преимуществ юрисдикции. Чтобы разобраться с деталями открытия бизнеса в этой сфере, воспользуйтесь услугами компетентных специалистов....

Лицензия EMI в Латвии

В последние годы Латвия стала многообещающим местом для финтех-компаний, стремящихся получить лицензию на проведение операций с электронными деньгами (Electronic Money Institution, EMI). Эта балтийская страна гордится стабильным финансовым положением, хорошо разработанной правовой системой и стратегическим расположением внутри Европейского Союза. В этой статье мы рассмотрим требования к получению лицензии EMI в Латвии, преимущества, которые она предоставляет,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: