Eternity Law International — Новости — Лицензия AEMI в Чехии

Лицензия AEMI в Чехии

Опубликовано:
14 апреля, 2023

Сектор электронной коммерции набирает обороты во всем мире, и европейский рынок не является исключением. Для успешной работы в этом регионе можно получить лицензию AEMI в Чехии. Обладатель такого права может свободно осуществлять свою деятельность на территории стран ЕС.

Преимущества страны

Разрешение на деятельность в качестве эмитента электронных денег предоставляет доступ к денежному сектору экономической системы. Преимущество страны в том, что у топ-менеджмента нет особых требований к проживанию в государстве.

Нерезидент также может управлять фирмой. При этом политика правительства в целом достаточно лояльна по отношению к иностранным инвесторам, администрации идут навстречу начинающим предпринимателям во время процедуры получения лицензии (предоставляют бесплатные консультации и предварительную оценку бумаг).

Налог на прибыль и государственные лицензионные сборы, а также ежегодные лицензионные сборы для финтех-компаний являются одними из самых низких в регионе. Кроме того, столица страны не собирает муниципальный налог с новых финтех-предприятий.

Согласно действующему законодательству лицо со статусом эмитента цифровой валюты может:

  • Размещать средства на реальных счетах;
  • Предоставлять услуги по выводу средств;
  • Совершать платежные операции и переводить средства между счетами;
  • Осуществлять дебетовые и кредитовые переводы;
  • Выпуск платежных инструментов и предоставление эквайринга.

Все операции осуществляются в электронном виде с использованием телекоммуникационного оборудования (компьютеров).

Требования к лицензии AEMI в Чехии

Для лицензии AEMI в Чехии действуют особые условия:

Процедура получения разрешения на виртуальные деньги осуществляется в соответствии с правилами Республики с учетом требований Директивы PSD2. Таким образом, разрешение выдается только юридическим лицам, зарегистрированным как коммерческие предприятия, имеющим физический офис или представительство в Чехии. Минимальный капитал эмитентов электронных средств для получения полной лицензии составляет 350 000 евро. Другие требования включают в себя:

  • Предоставление пакета документов юридического лица (учредительный договор и устав, свидетельство о регистрации и др.) и подробного плана не менее чем на три года;
  • Подтверждение компетенции дирекции у руководства должен быть подтвержденный опыт работы в сфере электронных денег;
  • Принятие мер безопасности для защиты денег и личной информации клиентов в том числе по правилам GDPR, если используются данные резидентов ЕС;
  • Подготовить описание политики и инструкции по предотвращению отмывания преступных доходов (для соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег);
  • Привести описание технических средств, обеспечивающих работу системы и т.д.

Услуги, которые может предоставить AEMI

  • Открывать и вести счета электронных денег/платежные счета своих клиентов юридических и физических лиц (в том числе с присвоением IBAN);
  • обеспечить нормативную базу для единого платежного рынка;
  • Выпускать финансовые инструменты, в том числе предоплаченные и дебетовые банковские карты;
  • Осуществлять денежные переводы без открытия счета (перевод);
  • Принимайте платежи в пользу ваших клиентов различными способами, включая платежи с банковских карт, переводы, SWIFT-платежи.
  • Предоставлять услуги интернет-эквайринга;
  • Обмен валюты;
  • Услуги по инициированию платежей;
  • EMI выдается национальным банком Чехии и только компаниям, зарегистрированным на территории страны.

Требования к персоналу:

Местный персонал не требуется для регистрации авторизованной лицензии на электронные деньги в Чешской Республике.

В фирме должен быть директор, бухгалтер, ответственное лицо с квалификацией, соответствующей полученному разрешению.

Требования к офису:

У местного офиса нет требований, поэтому вы можете приобрести лицензию AEMI в Чехии.

Документы, которые следует подготовить

  • Уставные и регистрационные документы компании.
  • Подробный бизнес-план.
  • План продаж на 3-5 лет вперед.
  • Инвестиционный план.
  • План аудита.
  • Маркетинговый план.
  • Описание стратегии развития компании.
  • Документы, подтверждающие происхождение средств, внесенных в качестве уставного капитала.
  • Документы, подтверждающие сведения об учредителях компании.
  • Документы, подтверждающие профессиональную квалификацию директоров.
  • Финансовая отчетность компании за последние 36 месяцев.

Пошаговая инструкция для приобретения AEMI в Чехии для покупки

  1. Приготовление пакета документов.
  2. Создание юридического лица, регистрация адреса и открытие офиса.
  3. Заполнение предварительных форм, включая организационную структуру, коммерческий и финансовый план на 3 года, контроль ИТ-безопасности.
  4. Открытие счета в банке, получение VAT номера, договор с бухгалтерско-аудиторской фирмой.
  5. Подача заявки, объявление решения Банком Чехии.

Также вы можете получить консультацию в нашей компании, чтобы узнать все о разрешении AEMI в Чехии для покупки.

Вам может быть интересно

Сертификация SIC.COVID-FREE 2020

В 2020 году весь мир столкнулся с беспрецедентной угрозой COVID-19, вызванной вирусом SARS-Cov-2. В этих условиях обеспечение безопасности населения имеет решающее значение. Правительства всех государств вынуждены были принять ряд мер для замедления распространения COVID-19, что повлекло за собой масштабные изменения в сфере бизнеса и, соответственно, коммерческой деятельности организаций. Для гарантии непрерывности и безопасности функционирования в...

Люксембургский инвестиционный фонд: главные особенности

Будучи государством-членом ЕС, Люксембург является важным центром с высокоразвитым инвестиционным режимом. С более чем 5,5 миллиардов евро чистых активов под управлением, эта юрисдикция является крупнейшим финансовым центром в ЕС и занимает 2 место в мире после США. Это крупнейший в мире распределительный центр для схем коллективных инвестиций, его фонды предлагаются более чем в 65 странах...

Юридическое заключение для вашей компании в Великобритании

Юридическое заключение представляет собой устное или письменное экспертное толкование законодательства применительно к конкретным обстоятельствам. По сути, это оценка квалифицированным юристом конкретной правовой ситуации, с которой вы столкнулись, представленная в форме документа. Заключение содержит выводы и рекомендации. Эта статья поможет вам разобрать все нюансы юридического заключения в Великобритании. Преимущества юридического заключения Вам необходимо полностью понять, зачем...

Регистрация компании в Коста-Рике

Многие предприниматели открывают компании именно в этой юрисдикции. Данные зарубежных инвесторов надежно защищены благодаря тому, что Коста-Рика заключила крайне ограниченное количество соглашений относительно обмена информацией. Доход, который поступает в государство из других стран, не облагается налогом. Налоговые сборы взимаются исключительно с операций, проводимых внутри юрисдикции. Что еще привлекает зарубежных капиталовладельцев, так это возможность получить в...

Ликвидация компании в Македонии

Ликвидация юридического лица – сложный процесс, требующий внимательного отношения к законодательным нормам. Эта процедура заключается в прекращении юридического статуса компании, но перед осуществлением данного процесса необходимо выполнить все свои обязательства перед кредиторами, работниками и государственными органами. Важно понимать концепцию закрытия организации, особенно в пределах конкретной страны. Данное руководство поможет вам разобраться со всеми нюансами и...

Эстония в системе налогообложения

Эстония в системе налогообложения — вопрос, который интересует многих предпринимателей. Условия для развития бизнес-деятельности, которые главенствуют в современном мире, заставляют подбирать гибкие и ориентированные на бизнес налоговые платформы. Причиной этому служат многие факторы, формирующиеся на стабильности той или иной юрисдикции. Согласно аналитическим данным ОЭСР, система налогообложения Эстонии занимает ведущее место по комфортности среди других мировых...

Похожие сообщения

Криптовалютная лицензия в Чехии

Чтобы предоставлять  услуги, связанные с криптовалютой на рынке ЕС, необходимо пройти регистрацию юридического лица в одной из стран данного объединения и получить лицензию на ведение такой деятельности у регулятора. В Чехии крипто лицензии одни из наиболее дешевых в Европе, но благодаря ее оформлению вы выходите на рынки всех стран ЕС. Поэтому в последние годы все...

Инвестиционная лицензия в Чехии

Благодаря стабильной политической и экономической среде Чешская Республика стала привлекательным вариантом для многих иностранных инвесторов. Чешская Республика имеет высококвалифицированную и образованную рабочую силу, стратегическое расположение в самом сердце Европы и открытое и доброжелательное отношение к иностранным инвестициям. Для поощрения инвестиций в Чешской Республике существует хорошо зарекомендовавшая себя правовая база, обеспечивающая всестороннюю защиту инвесторов. Чтобы получить...

Лицензия SEMI в Чехии

Такое разрешение, как лицензия SEMI в Чехии – документ, который дает вам право открыто предоставлять свои услуги в юрисдикции, работая в данной сфере, а также других странах Евросоюза. В Чехии существует два вида разрешений, одним из которых и является SEMI лицензия – её также называют малой, поскольку она дает доступ только к ограниченному спектру возможностей,...

EMI лицензия в Чехии

Для открытия фирмы, которая работает с электронными денежными средствами, необходимо пройти соответствующий процесс лицензирования. После прохождения данной процедуры в конкретной юрисдикции, например в Чехии, компания получает такой документ, как EMI лицензия в Чехии — документ европейского стандарта, благодаря наличию которого можно будет вести деятельность в любой точке ЕС. Почему выгодно получить EMI лицензию в Чехии?...

Платежная лицензия в Чехии

В 2018 году, в законодательную базу, регулирующую платежные системы Чехии, были внесены некоторые поправки и дополнения. Положениями Закона № 370/2017 были введены новые обязательства относительно фирм, которые имеют статус операторов или эмитентов электронных денег. Обязательства стали дополнением к уже принятым правилам, принятым на уровне национального законодательства, и нормам Директив ЕС, действующих в стране через ее...

Регистрация компании в Чехии

Чешская Республика предлагает достаточно комфортные условия для предпринимателей, планирующих создать прочную и прибыльную коммерческую структуру. Основой для этого стала стабильная экономическая почва и лояльное фискальное поле. Немаловажным фактором является поддержка со стороны государственных органов и их разумный контроль. Возможности для предпринимателей, зарегистрировавших компанию в Чехии Еще одна причина, из-за которой иностранные инвесторы стремятся открыть бизнес...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: