Лицензия VASP на Британских Виргинских Островах в 2024 году

Британские Виргинские Острова (БВО) давно признаны ведущим оффшорным финансовым центром, который обеспечивает бизнесу стабильную правовую и законодательную среду. В последние годы страна приняла цифровую трансформацию, введя новые рамки для монетарных услуг на основе блокчейн-технологий. Основой этого развития стал Закон VASP, который вступил в силу 1 февраля 2023 года. Этот закон закладывает основу для получения крипто лицензии на БВО, известной также как лицензия VASP, что открывает возможности для предприятий участвовать в быстро растущем секторе под четким контролем.

Почему выбрать БВО для получения крипто лицензии?  

Эта страна выделяется среди офшорных юрисдикций благодаря выгодному законодательному окружению, вопросам конфиденциальности и налоговым преимуществам. Обеспечивая токенизированные финансовые услуги с соответствующей инфраструктурой, острова позиционируют себя как популярное место для крипто предприятий, стремящихся расширить свое присутствие на мировой арене.

Финансовый надзорный орган БВО (FSC) контролирует подачу, сертификацию и надзор за организациями, которые подают заявки на этот тип лицензии. Это гарантирует, что крипто предприятия соблюдают требования комплаенса, включая стандарты AML (борьбы с отмыванием денег) и CTF (борьбы с финансированием терроризма).

Получение этого типа лицензии предоставляет предприятиям существенные преимущества:

— 0% корпоративного налога

— 0% налога на прирост капитала

— Конфиденциальность для акционеров и контролирующих владельцев

— Глобальный статус как надежной финансовой юрисдикции

— Законодательное соответствие, позволяющее предприятиям заниматься различными крипто-связанными операциями по одной лицензии

Процедура получения криптолицензии  на БВО

VASP лицензия позволяет организациям предоставлять широкий спектр услуг, связанных с токенизированными активами, включая операции с переводами, услуги хранения и финансовые действия, связанные с транзакциями с блокчейн-валютами. FSC гарантирует, что предприятия с такими сертификатами соблюдают международные практики комплаенса и поддерживают надежные защитные процедуры для защиты сбережений и данных потребителей.

Основные требования для получения этого типа лицензии  

Чтобы соответствовать требованиям, организации должны выполнять некоторые конкретные условия:

— Директора и управленческий состав: Нужно иметь как минимум двух независимых директоров, и в зависимости от уровня риска деятельности, один из них должен быть  резидентом страны.

— Квалифицированные должностные лица: Организация должна назначить лицо, ответственное за борьбу с отмыванием денег (MLRO), комплаенс-офицера и аудитора.

— Авторизованный посредник: Необходимо иметь авторизованного посредника для обеспечения бесперебойной связи с FSC.

— Политики AML/KYC: Организации должны поддерживать детализированные процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и проводить проверку подозрительных операций.

— Соблюдение текущих требований: Предприятия должны подавать годовые финансовые отчеты, отчеты комплаенс-офицера и оценки рисков в FSC, чтобы продемонстрировать соблюдение Закона VASP.

Процедура подачи заявки  

Процедура сертификации состоит из нескольких этапов, сосредоточенных на соблюдении, управлении и финансовом прогнозировании. Ниже приведено краткое описание этапов подачи заявки:

1. Создание организации:

   — Подать заявление в местные органы власти, включая составление и нотариальное заверение устава компании и ее внутренних правил.

   — Назначить агента по подаче и подготовить всю соответствующую документацию для FSC.

2. Сбор документов:

   — Предоставить нотариально заверенные копии паспортов и подтверждение адреса для директоров и акционеров.

   — Подготовить четкую бизнес-стратегию, включая финансовые прогнозы, планы сотрудников и комплаенс-инструкцию.

3. Подача заявки:

   — Подать заявку в FSC, которая будет содержать всю соответствующую корпоративную информацию, данные о управлении и оценку рисков.

   — Оплатить сборы за подачу заявки.

4. Выдача сертификата:

   — В случае одобрения организация получает лицензию и может законно работать как лицензированный VASP.

Вся процедура обычно занимает три-шесть месяцев, при этом предварительные ответы от FSC предоставляются,как правило, в течение шести недель после подачи.

Виды операций по лицензии VASP  

Этот тип лицензии позволяет компаниям заниматься разнообразными крипто-связанными операциями, такими как:

— Обменные услуги: Содействие обмену фиатных валют на токены и наоборот.

— Финансовые услуги, связанные с виртуальными активами: Поддержка выпуска, продажи или распределения токенов от имени эмитента.

— Операции с электронными валютами: Позволяет клиентам безопасно переводить электронные валюты между счетами или электронными кошельками.

— Трастовые услуги: Обеспечение хранения или управления токенами для физических или юридических лиц.

— Операции между токенами: Предложение конвертации между различными криптовалютами.

Обязанности по регулированию и безопасности  

Этот регион стремится обеспечить, чтобы лицензированные субъекты действовали в соответствии с высокими стандартами безопасности. Все владельцы лицензии VASP должны соблюдать протоколы идентификации клиентов, обрабатывать сообщения о подозрительных транзакциях и разрабатывать внутренние политики для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Кроме того, лицензиаты обязаны регулярно предоставлять аудиты в FSC, охватывающие такие области:

— Финансовая деятельность

— Соблюдение политик AML/CTF

— Оценка рисков клиентов

— Процедуры разрешения жалоб клиентов

Соблюдая эти строгие требования, предприятия могут получить доверие международных инвесторов и партнеров, повышая свой статус на этом рынке.

Преимущества получения лицензии VASP на БВО

1. Максимизация прибыли: 

Без CIT, CTG или удерживающих сборов коммерческие предприятия могут максимизировать прибыль.

2. Глобальная кредитоспособность:  

Репутация Британских Виргинских Островов в отношении финансовой целостности делает его привлекательным местом для крипто-компаний, стремящихся получить международное признание.

3. Регуляторная стабильность:  

Непрерывное законодательное регулирование со стороны FSC гарантирует, что бизнесы соблюдают лучшие практики в отрасли, обеспечивая клиентам спокойствие.

4. Простота создания бизнеса:  

Эта страна предлагает простую процедуру создания компании и гибкие требования для лицензирования, что позволяет компаниям быстро начать свою деятельность.  

Перспективы будущего для крипто-коммерций в БВО:  

Введение Закона о VASP отражает стремление БВО принять инновации блокчейн-технологий, сохраняя при этом строгий контроль со стороны регулятора. Юрисдикция стремится привлечь современных энтузиастов крипто-прибылей, предлагая налогово-нейтральную среду и регуляторную гибкость. По мере развития цифровой экономики ожидается, что правительство дополнительно улучшит свое регулирование, чтобы оставаться конкурентоспособным в глобальной криптосфере.

Получение такого типа лицензии предоставляет предприятиям уникальную возможность использовать оффшорную валютную торговлю, воспользоваться налоговыми преимуществами и улучшить свою торговую кредитоспособность. При наличии надлежащей поддержки и соблюдении требований компании могут воспользоваться выгодным окружением для процветания в растущей крипто индустрии.

В заключение, криптолицензия на БВО предлагает привлекательную возможность для компаний, стремящихся расширить свои крипто операции на международном уровне. Благодаря своей регуляторной поддержке, налоговым преимуществам и глобальному статусу, эта страна представляет надежную основу для провайдеров услуг виртуальных активов, чтобы развиваться и добиваться успеха.