Лицензия на криптовалюту в Словакии

В Словакии криптовалюта регулируется законодательством ЕС, поэтому лицензия требуется в основном для выполнения требований ПОД/ФТ. Хотя национальные власти признали важность инновационных технологий и даже пролили свет на налогообложение криптовалюты, в настоящее время они выступают за либеральный подход к регулированию криптовалюты, а это означает, что полная нормативно-правовая база для криптовалюты не будет реализована в ближайшее время.

Чтобы получить лицензию на криптобиржу в Словакии, у вас должна быть местная компания, предоставляющая криптовалютные услуги. Минимальная сумма уставного капитала компании составляет 5 000 евро (необходимо вносить сумму сразу при регистрации). Кроме того, назначьте директора с гражданством ЕС или Словакии, разработайте и представьте бизнес-план.

Все криптовалютные бизнесы подлежат проверке и идентификации. Такие требования пришли из ЕС, которые Словакия внедрила в государственные правила и положения. Законы о борьбе с отмыванием денег (AML) и правила KYC применяются к регулированию и лицензированию. Кроме того, все регуляторы имеют доступ к корпоративной информации.

Несмотря на отсутствие регулирования, юрисдикция Словакии имеет ряд преимуществ, привлекательных для криптобизнеса, стремящегося получить лицензию в европейской юрисдикции. Если вы хотите воспользоваться низкими затратами на создание компании, конкурентоспособным и благоприятным для бизнеса налоговым режимом, услугами номинального директора и акционера, отсутствием ограничений на иностранное владение и сотрудников, а также самым высоким уровнем производительности в Центральной и Восточной Европе, читайте дальше. узнайте, как стать лицензированным криптобизнесом в Словакии.

Виды лицензии на крипторегулирование в Словакии

Есть два варианта лицензии на криптовалюту в Словакии. Вы можете получить лицензию на предоставление услуг электронного кошелька, а также лицензию на обмен криптовалют. В обоих случаях необходимо зарегистрировать локальную криптокомпанию. Минимальная сумма уставного капитала составляет 5000 евро. Вносить эту сумму в полном объеме при регистрации не нужно. У местной криптокомпании должен быть директор, который является резидентом ЕС или Словакии. Это юридическое лицо также обязано иметь реалистичный бизнес-план.

Как минимум, для регистрации местной компании необходимо собрать и сформировать следующий пакет документов:

• Паспорта бенефициаров и директоров компании.
• Подтверждение места жительства (например, подтверждение регистрации в органах местного самоуправления или счет за коммунальные услуги).
• Три варианта желаемого названия для компании.
• Доверенность.
• Справка об отсутствии судимости.
• Диплом о среднем образовании. Если документ был выдан за границей, то владелец должен заранее пройти процедуру нострификации (может занять 8-12 недель).

Гражданин ЕС/ЕЭЗ или иностранный предприниматель, базирующийся в ЕС/ЕЭЗ, который не соответствует критериям профессиональной компетентности, необходимым для участия в регулируемой торговле, такой как деятельность по разработке криптовалюты, Закон о лицензировании торговли и другие соответствующие законы Словакии, может обратиться в Министерство. внутренних дел Словацкой Республики, чтобы сравнить свои знания и навыки, подтвержденные дипломами; сертификаты или другие квалификационные сертификаты; Экстрадирован в другую страну-участницу в соответствии с применимыми словацкими правилами. Процесс признания квалификации, не связанной с Sovac, может занять до трех месяцев.

Шаги для получения лицензии на обмен криптовалют в Словакии

1. Зарегистрировать компанию в Словакии
2. Получить локальный адрес и местного менеджера
3. Заполните заявку в Бюро лицензирования торговли
4. Получить торговое соглашение
5. После успеха: настройка производителей крипто AML и внутренних процессов KYC
6. Начните управлять своей крипто-компанией

Необходимые документы:

• Заявление
• Устав и другие корпоративные документы
• Подтверждение наличия помещения для зарегистрированного офиса в Словакии (допускается виртуальный офис)
• Это может быть как договор аренды с четким указанием коммерческого назначения, так и письменное согласие собственника недвижимости, подписанное нотариусом.
• Подтверждение постоянного места жительства учредителей и руководителей компании
• Подтверждение соответствующей профессиональной компетентности, позволяющей основателям и высшему руководству осуществлять деятельность с криптовалютой
• Справки, выданные Генеральной прокуратурой (или органами страны происхождения) о том, что учредители и высшее руководство не привлекались к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или иные преступления, связанные с планируемой хозяйственной деятельностью (не должны выдаваться ранее 90 дней позже).

Криптокомпания в Словакии

Если вы хотите получить лицензию на криптовалюту в Словакии, вы должны сначала создать местную компанию, деятельность которой регулируется Коммерческим кодексом. Требования к гражданству отсутствуют, и иностранцы подчиняются тем же правилам и имеют право на те же льготы, что и граждане Словакии.

Одной из самых распространенных организационно-правовых форм является частная компания с ограниченной ответственностью, которую можно создать в течение 3-4 недель при условии, что вся необходимая документация подготовлена заранее.

Требования к частному акционерному обществу:

• Уникальное название компании (рекомендуется подготовить три варианта)
• Минимальный собственный капитал – 5000 евро (полная оплата при регистрации не обязательна)
• Директор, проживающий в Словакии или другой стране ЕС
• 1-50 акционеров
• Местный корпоративный банковский счет (открытие занимает до двух недель)

Основные шаги, которые необходимо предпринять для создания частной компании с ограниченной ответственностью:

1. Проверить наличие и зарезервировать название выбранной компании в Торговом реестре
2. Подать заявку на получение криптографической лицензии в Бюро лицензирования торговли
3. Подача всех необходимых документов в торговый реестр
4. Налоговая регистрация
5. Зарегистрируйтесь в выбранной вами медицинской страховой компании и Агентстве социального страхования в течение восьми дней после начала криптобизнеса.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».