Eternity Law International — Новости — Лицензия на криптовалюту в Словакии

Лицензия на криптовалюту в Словакии

Опубликовано:
3 января, 2023

В Словакии криптовалюта регулируется законодательством ЕС, поэтому лицензия требуется в основном для выполнения требований ПОД/ФТ. Хотя национальные власти признали важность инновационных технологий и даже пролили свет на налогообложение криптовалюты, в настоящее время они выступают за либеральный подход к регулированию криптовалюты, а это означает, что полная нормативно-правовая база для криптовалюты не будет реализована в ближайшее время.

Чтобы получить лицензию на криптобиржу в Словакии, у вас должна быть местная компания, предоставляющая криптовалютные услуги. Минимальная сумма уставного капитала компании составляет 5 000 евро (необходимо вносить сумму сразу при регистрации). Кроме того, назначьте директора с гражданством ЕС или Словакии, разработайте и представьте бизнес-план.

Все криптовалютные бизнесы подлежат проверке и идентификации. Такие требования пришли из ЕС, которые Словакия внедрила в государственные правила и положения. Законы о борьбе с отмыванием денег (AML) и правила KYC применяются к регулированию и лицензированию. Кроме того, все регуляторы имеют доступ к корпоративной информации.

Несмотря на отсутствие регулирования, юрисдикция Словакии имеет ряд преимуществ, привлекательных для криптобизнеса, стремящегося получить лицензию в европейской юрисдикции. Если вы хотите воспользоваться низкими затратами на создание компании, конкурентоспособным и благоприятным для бизнеса налоговым режимом, услугами номинального директора и акционера, отсутствием ограничений на иностранное владение и сотрудников, а также самым высоким уровнем производительности в Центральной и Восточной Европе, читайте дальше. узнайте, как стать лицензированным криптобизнесом в Словакии.

Виды лицензии на крипторегулирование в Словакии

Есть два варианта лицензии на криптовалюту в Словакии. Вы можете получить лицензию на предоставление услуг электронного кошелька, а также лицензию на обмен криптовалют. В обоих случаях необходимо зарегистрировать локальную криптокомпанию. Минимальная сумма уставного капитала составляет 5000 евро. Вносить эту сумму в полном объеме при регистрации не нужно. У местной криптокомпании должен быть директор, который является резидентом ЕС или Словакии. Это юридическое лицо также обязано иметь реалистичный бизнес-план.

Как минимум, для регистрации местной компании необходимо собрать и сформировать следующий пакет документов:

  • Паспорта бенефициаров и директоров компании.
  • Подтверждение места жительства (например, подтверждение регистрации в органах местного самоуправления или счет за коммунальные услуги).
  • Три варианта желаемого названия для компании.
  • Доверенность.
  • Справка об отсутствии судимости.
  • Диплом о среднем образовании. Если документ был выдан за границей, то владелец должен заранее пройти процедуру нострификации (может занять 8-12 недель).

Гражданин ЕС/ЕЭЗ или иностранный предприниматель, базирующийся в ЕС/ЕЭЗ, который не соответствует критериям профессиональной компетентности, необходимым для участия в регулируемой торговле, такой как деятельность по разработке криптовалюты, Закон о лицензировании торговли и другие соответствующие законы Словакии, может обратиться в Министерство. внутренних дел Словацкой Республики, чтобы сравнить свои знания и навыки, подтвержденные дипломами; сертификаты или другие квалификационные сертификаты; Экстрадирован в другую страну-участницу в соответствии с применимыми словацкими правилами. Процесс признания квалификации, не связанной с Sovac, может занять до трех месяцев.

Шаги для получения лицензии на обмен криптовалют в Словакии

  1. Зарегистрировать компанию в Словакии
  2. Получить локальный адрес и местного менеджера
  3. Заполните заявку в Бюро лицензирования торговли
  4. Получить торговое соглашение
  5. После успеха: настройка производителей крипто AML и внутренних процессов KYC
  6. Начните управлять своей крипто-компанией

Необходимые документы:

  • Заявление
  • Устав и другие корпоративные документы
  • Подтверждение наличия помещения для зарегистрированного офиса в Словакии (допускается виртуальный офис)
  • Это может быть как договор аренды с четким указанием коммерческого назначения, так и письменное согласие собственника недвижимости, подписанное нотариусом.
  • Подтверждение постоянного места жительства учредителей и руководителей компании
  • Подтверждение соответствующей профессиональной компетентности, позволяющей основателям и высшему руководству осуществлять деятельность с криптовалютой
  • Справки, выданные Генеральной прокуратурой (или органами страны происхождения) о том, что учредители и высшее руководство не привлекались к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или иные преступления, связанные с планируемой хозяйственной деятельностью (не должны выдаваться ранее 90 дней позже).

Криптокомпания в Словакии

Если вы хотите получить лицензию на криптовалюту в Словакии, вы должны сначала создать местную компанию, деятельность которой регулируется Коммерческим кодексом. Требования к гражданству отсутствуют, и иностранцы подчиняются тем же правилам и имеют право на те же льготы, что и граждане Словакии.

Одной из самых распространенных организационно-правовых форм является частная компания с ограниченной ответственностью, которую можно создать в течение 3-4 недель при условии, что вся необходимая документация подготовлена заранее.

Требования к частному акционерному обществу:

  • Уникальное название компании (рекомендуется подготовить три варианта)
  • Минимальный собственный капитал – 5000 евро (полная оплата при регистрации не обязательна)
  • Директор, проживающий в Словакии или другой стране ЕС
  • 1-50 акционеров
  • Местный корпоративный банковский счет (открытие занимает до двух недель)

Основные шаги, которые необходимо предпринять для создания частной компании с ограниченной ответственностью:

  1. Проверить наличие и зарезервировать название выбранной компании в Торговом реестре
  2. Подать заявку на получение криптографической лицензии в Бюро лицензирования торговли
  3. Подача всех необходимых документов в торговый реестр
  4. Налоговая регистрация
  5. Зарегистрируйтесь в выбранной вами медицинской страховой компании и Агентстве социального страхования в течение восьми дней после начала криптобизнеса.

Облагает ли Словакия налогом криптовалюту?

Словацкие криптокомпании должны платить следующие налоги:
Корпоративный подоходный налог (КПН) — 21
Налог на добавленную стоимость (НДС) — 20
Налог у источника (GSP) — 0%-35
Взносы на социальное страхование (ССП) — 25,2
Взносы на медицинское страхование (CHF) — 10

Как регулируются криптовалюты в Словакии?

Управление по торговому лицензированию регистрирует и контролирует криптовалютные компании в Словакии. Ниже приведен список требований, которые мы поможем вам выполнить:
1. Компания зарегистрирована в Словакии
2. Юридический адрес
3. Местный менеджер
4. Справки о судимости всех участников
5. Описание деятельности компании и планируемых услуг
6. Стандартные криптографические документы ЕС по политике и процессам борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма
7. Стандартные процессы и системы KYC ЕС

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Бизнес на продажу

Крипто лицензия в Эстонии на продажу

Europe, Estonia Продажа криптолицензий
Крипто лицензия в Эстонии предлагается на продажу Лицензия с 2019 года (крипто) Чистая компания Юридическая помощь при смене права собственности Открыт банковский счет в PI Крипто лицензия в Эстонии — цена по запросу. Детали: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Пожалуйста, не стесняйтесь присоединиться к нашему телеграмм каналу , чтобы быть в курсе новых предложений для готовых компаний...

Криптолицензия в Литве на продажу

Europe, Lithuania Лицензия EMI
Ниже вы можете увидеть информацию о готовой компании с криптолицензией и банковским счетом в Литве на продажу Криптолицензия в Литве  на продажу — что входит в стоимость: Лицензия: оператор обмена криптовалют и кошельков. Компания имеет право предоставлять услуги криптовалютного кошелька, обменивать криптовалюту на фиат или наоборот и криптовалюту на криптовалюту. Год основания — 2022; Банковский...

Криптолицензия в Болгарии на продажу

Europe, Bulgaria Продажа криптолицензий
Ниже приведена возможность купить криптолицензию в Болгарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с основной информацией по данному предложению. Болгарская криптолицензия на продажу: детали сделки Офис: Есть зарегистрированный адрес компании на 12 месяцев. Документация: Предложение включает в себя апостилированный и нотариально заверенный пакет документов компании. Счет акционерного капитала: Зарегистрированный счет акционерного капитала будет передан в рамках купли бизнеса, гарантирующей...

Вам может быть интересно

Лицензия SPI в Чехии

В последнее время Чехия становится значимым европейским центром для разнообразных платежных систем. К ней обращаются как новые компании, желающие начать бизнес в сфере предоставления платежных сервисов, так и уже существующие компании, которые ранее допустили тактические ошибки, выбрав для своей регистрации офшорные зоны, Прибалтику или Кипр. Это приводит к тому, что банки-эквайеры и другие платежные системы...

Крипто биржа в Нигерии

С мая 2022 года в Нигерии официально приняли закон о регулировании криптографических валют. На сегодняшний день, регистрация такой структуры, как крипто биржа в Нигерии, — новое явление для владельцев бизнеса, однако, это позволяет местным регулирующим органам в полной мере лицензировать данную деятельность, и дает возможность компаниям функционировать в соответствии с определенными законами и правилами. Как...

Ликвидация компании в Греции

Ликвидация компании — это сложный юридический и финансовый процесс, который определяет официальное завершение коммерческой деятельности предприятия. Независимо от того, обусловлена ли ликвидация финансовыми трудностями, финансовой и структурной оптимизацией или добровольным решением учредителей, ликвидация компании в Греции должна соответствовать четко установленной законодательной базе. Этот упорядоченный процесс включает несколько этапов, таких как выполнение финансовых обязательств, распределение оставшихся...

Ликвидация компании в Дании

Ликвидация компании в Дании представляет собой четко определенный законный процесс, который знаменует официальное прекращение деятельности коммерческой организации. Независимо от того, вызвана ли ликвидация финансовыми трудностями, изменением корпоративной стратегии или добровольным решением учредителей, механизм требует строгого соблюдения законодательных норм. Он включает урегулирование задолженностей, распределение оставшихся имущества и официальную аннуляцию регистрации организации в соответствии с местным корпоративным...

Корпоративные услуги в Ирландии

Темпы экономического развития Ирландии удивляют всех. Поэтому данная страна считается привлекательной для регистрации бизнеса. Иностранные инвесторы, которые обращаются в ирландские корпоративные сервисы, также знают о хороших условиях касательно налогообложения в этой стране. Консалтинговые компании уже готовы предоставлять профессиональную помощь в регистрации юридического лица. Но определенные нюансы инвесторам знать все же стоит. Почему нужно выбирать корпоративные...

Открытие счета в швейцарском банке

Открытие банковского счета в Швейцарии доступно как местным жителям, так и резидентам других стран. Однако процесс проверки для иностранных граждан может быть более сложным. Перед тем как открыть счет в швейцарском банке для физического лица, особенно для нерезидентов, готовьтесь к тщательным допросам, особенно касающимся происхождения ваших средств. При открытии счета для нерезидента, банк проверяет предоставленные...

Похожие сообщения

Авторизованные криптокомпании в Словакии

Деятельность, связанная с цифровыми валютами в данной стране, частично согласована с законодательством ЕС и требует получения лицензии для соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Власти осознают важность этой новой технологии и начали прояснять вопросы налогообложения. На данный момент они придерживаются более свободного подхода к надзору, что говорит о том, что значительная...

Криптолицензия на Кипре

Этот регион становится важным центром для коммерческих операций с электронной валютой благодаря своей новаторской законодательной системе, низким расходам и сильной финансовой поддержке. Для организаций, стремящихся расширить свою деятельность в сфере электронной валюты, криптолицензия на Кипре от CySEC является важной. Хотя процесс является тщательным, преимущества соблюдения делают эту юрисдикцию одной из самых привлекательных для CASP в...

Лицензия на крипто-гемблинг

Поскольку популярность крипто-транзакций продолжает расти во всем мире, веб-сайты азартных игр, которые хотят оставаться на плаву, должны иметь возможность предоставлять своим пользователям возможность депозита и вывода средств в криптовалюте, а не только в фиатных валютах, таких как доллары и евро. Для этого необходимо получить специальное разрешение (гемблинг лицензия). В этой статье рассмотрим основные вопросы, которые...

Открытие бизнеса в Словакии

Словакия является одной из самых удобных и простых юрисдикций в Европе для запуска и ведения коммерческой деятельности. Открытие бизнеса в Словакии стало интересовать предпринимателей относительно недавно, и причиной тому стало упрощение порядка получения вида на жительство и визы. Это отличная площадка для того, чтобы учредить собственную фирму. На данный момент, Словакия представляет собой хороший инструмент...

Регистрация компании в Словакии

Словакия не является стандартной оффшорной зоной. Однако от этого данная юрисдикция не становится менее интересной для иностранных инвесторов. Законодательная база Словакии предусматривает создание организаций типа ОАО. Для таких компаний уставной капитал установлен от 25 000 евро. Также, можно зарегистрировать ООО — минимально УК составляет 5 000 евро. Компаниям не разрешено эмитировать акции на предъявителя при...

Открыть счет в Словакии

Если вам необходимо открыть банковский счет за рубежом, но вы не уверены, какую страну выбрать, обратите внимание на Словакию. Это небольшая страна, расположенная в Восточной Европе, и ее экономика быстро растет. Банковский счет поможет вам путешествовать по всей стране и наслаждаться всеми туристическими достопримечательностями. Кроме того, Словакия предоставляет большие преимущества для бизнеса и инвестиций. Словакия...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: