Открытие счета для вашего международного предприятия с платежной системой в Казахстане

Открытие счета для вашего международного предприятия с платежной системой в Казахстане возможно без особых усилий, ведь возможность отказа в обслуживании незначительна, независимо от вашей страны происхождения.

Открыв счет, вы получаете возможность отправлять платежи в любую точку мира и получать платежи из любой страны. Кроме того, вы можете добавить криптовалюту в свой кошелек и свободно конвертировать ее в фиатную валюту.

Основные детали

Клиенты из разных стран часто тратят много времени на поиск надежных каналов для проведения платежей в разных валютах.

Нерезидентские компании могут открывать счета из любой точки мира, без необходимости отправлять представителей в страну. Имея счет, вы можете осуществлять переводы в различные направления.

Важные моменты:

• Компания имеет лицензию на предоставление финансовых услуг и работает в соответствии с регулированием Финансового управления.
• Граждане практически любой страны могут открыть счета из комфорта своего дома.
• Платежи могут осуществляться через банки.
• Счет, напоминающий традиционный банковский счет. Система платежей для счетов в разных валютах предоставляет различные IBAN.
• Транзакции происходят через системы SWIFT.
• Вы можете оформить платежную карту, предоставляемую PSP. Платежная система втроена в ведущую платформу по обмену криптовалютой, что позволяет вам проводить двухсторонние операции с криптовалютой.
• Полный спектр услуг, включая платежные счета, переводы средств, сбор средств, обработку платежей и многое другое.

Предоставляемые услуги

Финтех-компания обслуживает клиентов практически из всех уголков мира. При открытии счета у вас будет доступ к различным финансовым инструментам, включая:

• Мгновенные переводы
• Мультивалютные IBAN
• Мгновенный обмен валюты
• Дебетовые и предоплаченные карты
• Открытие счета удаленно
• Полный контроль над вашим счетом
• Веб-банкинг со всеми возможностями
• Отправка, получение и обмен криптовалютами на фиатные деньги, разрешенные модулем блокчейна.

Право открытия счета

ПСП в основном обслуживает клиентов из следующих юрисдикций:

• Оффшорные зарегистрированные компании
• Компании, зарегистрированные во всем мире, за исключением США и Южной Америки.

После открытия счета, вашей компании будет назначена степень риска, влияющая на цену предоставляемых услуг и налоги:

• Степень риска A: Низкий риск
• Степень риска B: Средний риск
• Степень риска C: Повышенный риск

Также играют роль виды бизнес-деятельности и юрисдикция регистрации. Однако ни одна юрисдикция не автоматически приводит к отказу в оказании услуг. Например, компании, занимающиеся природными ресурсами, MSB/PSP, спекулятивной торговлей и подобными отраслями могут быть отнесены к уровню риска C, но при этом все равно использовать финансовые услуги.

Ограниченные страны

Компании, зарегистрированные в черных списках стран, не могут воспользоваться услугами PSP. Компании из стран серого списка отнесены к уровню риска C.

• Иран, а также Северная Корея и Сирия являются тремя странами, находящимися в черном списке.
• Страны серого списка в основном включают страны, тщательно контролируемые FATF.

Требуемые бумаги для открытия счета

Документы, включая Свидетельство о регистрации, устав и положения о компании, Справку о руководителе, и Свидетельство о хорошей репутации, содержащие следующую информацию:

• Название компании
• Регистрационный или идентификационный номер компании
• Действительный адрес компании
• Виды деятельности компании
• Корпоративный телефонный номер
• Дата регистрации
• Место регистрации
• Адрес веб-сайта компании
• Выписка из Национального реестра компаний, содержащая следующую информацию:

1. Действительный адрес компании
2. Имена руководителей компании
3. Имена акционеров компании
4. Основные виды работы компании

• Квитанция, подтверждающая фактический адрес компании
• Лицензия или договор
• Регистр акционеров 
• Регистр руководителей 
• Источники богатства и операционные средства:

1. Выписка из счета компании
2. Договоры с клиентами
3. Договоры с поставщиками
4. Счета-фактуры

Документы владельца корпоративного получателя (если владельцем является юридическое лицо)

Если компания владеет корпоративным счетом, а не физические лица, должны быть представлены следующие документы:

• Документы компании
• Выписка из Национального реестра компаний, содержащая следующую информацию:

1. Действительный адрес компании
2. Руководители корпоративного получателя
3. Акционеры корпоративного получателя
4. Список клиентов КП, компании
5. Основные виды работы корпоративного получателя

• Квитанции, подтверждающие фактический адрес корпоративного получателя
• Регистр корпоративного получателя

Личные документы владельцев и руководителей компании:

Пожалуйста, предоставьте следующие документы:

• Цветная копия вашего паспорта.
• Последняя квитанция за коммунальные услуги в качестве подтверждения места жительства владельца/руководителя.
• Сопроводительное письмо.

Документы, кроме анкетных форм, должны быть заверены при подаче заявки на открытие счета.

Обратите внимание, что компания-поставщик услуг может запросить дополнительные документы и информацию в зависимости от требований и политики соответствующих регуляторов и организаций.

Открытие счета: защищенная и удаленная система

Следуйте этим шагам, чтобы безопасно и частично открыть счет для вашей организации:

• Запросите консультацию, чтобы определить, возможно ли открытие счета для вашей компании.
• Подготовьте полный набор документов для заявки.
• Начните процесс открытия счета.
• Когда счет открыт, войдите в приложение.