В современном мире, где онлайн-азартные игры занимают всё большее место, важно понимать, что легальность и безопасность вашего бизнеса напрямую зависят от лицензии. Одной из таких лицензий является лицензия на азартные игры, выдаваемая в Тобик — первой нации народа Малесит в Нью-Брансуике, Канада. Тобик — это уникальная территория, граничащая с США (штат Мэн), где можно вести…
Соединенные Штаты Америки остаются одним из крупнейших и наиболее влиятельных финансовых центров мира. Открытие счета в платежной системе в США предоставляет компаниям доступ к глобальному финансовому рынку и инновационным платежным решениям. С развитием финтех-отрасли, США стали привлекательной юрисдикцией для организаций, стремящихся управлять своими финансовыми операциями более эффективно и безопасно. Открытие счета в платежной системе в…
Канада является одной из наиболее развитых стран с точки зрения финансовых технологий и инновационных платежных решений. Благодаря своей стабильной экономике и строгому регулированию, Канада привлекает компании, которые хотят открыть счета в платежных системах. В последние годы канадские власти активно поддерживают развитие финансовых технологий, что создает благоприятную среду для бизнеса в сфере платежных систем. Открытие счета…
Великобритания является одним из ведущих мировых финансовых центров, известным своими высокоразвитыми банковскими и финансовыми системами. В последние годы Великобритания стала привлекательным местом для компаний, стремящихся открыть счета в платежных системах, особенно EMI. Регуляторная среда в Великобритании крайне благоприятна для развития финансовых технологий, что делает страну идеальным выбором как для местных, так и для международных компаний….
Новая инвестиционная возможность — Мальтийская EMI & MiCA регулированная компания на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. Мальтийская EMI & MiCA регулированная компания на продажу: ключевые характеристики Компания с лицензиями EMI и MiCA на Мальте на продажу; Деятельность (переводы денег, электронные деньги, эквайринг, платежные карты, обмен криптовалюты) Счет для хранения клиентских средств в…
Новая инвестиционная возможность — MSB лицензированная компания в Делавэре на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. MSB лицензированная компания в Делавэре: ключевые характеристики Готовая к запуску MSB лицензия в Делавэре с установленной платформой платежных услуг; У компании нет клиентов, активов и выручки; Функциональность платформы (банковские переводы, протоколы SWIFT и SEPA, предоплаченные дебетовые карты,…
Детали лицензии для продажи Африканской Игровой Компании Лицензия: Чистая лицензия на азартные игры, выданная правительством Мпумаланги, без долгов или обязательств. Охват операций: Онлайн-ставки на спорт. Онлайн-казино и азартные игры. Возможности открытия розничных точек. Предлагаемые инвестиции Стоимость приобретения: €250,000 за лицензию. Ежемесячные операционные расходы: Около €6,000. Включено в инвестицию Зарегистрированный юридический адрес. Местный директор и бухгалтер….
Предлагается возможность приобрести компанию с лицензией AUSTRAC, предоставляющую услуги по криптовалюте и денежным переводам в Австралии. Основные характеристики компании с лицензией AUSTRAC Банковские счета: Бизнес-счета открыты в Australia and New Zealand Banking Corporation (ANZ), что гарантирует надежность финансовых операций. Услуги: Компания предоставляет широкий спектр банковских услуг, включая личное, корпоративное и коммерческое кредитование, а также общественные…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40В июне текущего года представители регулятора платежных систем заявили о введении новых требований для систем быстрых платежей. Это связано с улучшением протоколов борьбы с мошенничеством. Большинство резидентов VASP после консультаций поддержали новые действия для предотвращения мошеннических действий. Но представители некоторых компаний выражают неоднозначные мнения. Они беспокоятся на счет непропорционального воздействия негативных факторов на конкуренцию на рынке, на определенных клиентов и инновации.
Для решения вопросов регулятор внес изменения в свои протоколы. В частности платежным компаниям необходимо принять меры по улучшению протоколов и разделять расходы между отправителями и получателями в равной степени. Для уязвимых пользователей введут новые меры защиты.
Также регулятор продолжает консультации по многим документам и к концу года обещает опубликовать их, чтобы уже с 2024 года они начали действовать. Поэтому важно понять, на каком этапе сейчас все процедуры и чего ожидать компаниям из финтех сферы.
Многие аналитики видят, что наибольшие изменения ожидают крипту. Опубликованный приказ расширит сферу действия ограничений и готовые криптокомпании на продажу должны учесть все изменения при планировании продвижения определенных криптоактивов.
Многие криптовалютные компании на продажу негативно отреагировали на такие изменения, ведь считают, что благодаря новым требованиям они не смогут более активно продвигать новые криптовалюты. Но представители регулятора считают что внесли несколько целевых изменений, чтобы снизить возможность продвижения высокорисковых криптовалют и дать возможность больше торговать с более надежными валютами.
Тем не менее, пока этот документ не принят и представители регулятора продолжают проводить консультации с компаниями, чтобы найти оптимальное решение, которое устроит все стороны.
В мае текущего года представители британского казначейства опубликовали отчет по вопросу регулирования криптоактивов. В нем много внимания уделено действиям Правительства в отношении работы бизнеса и его взаимодействия с покупателями. Однако мало внимания уделено расследованию профильного комитета к вопросам работы ЦБ с цифровыми валютами.
В отчете указано, что комитет:
В комитете ЕС по системным рискам также провели свои исследования, чтобы отметить важность введения новых требований. На основании своего отчета в организации указывают, что в прошлом году системные последствия не материализовались. При этом отмечается низкое количество связей криптовалютчиков с услугами традиционных финансовых поставщиков услуг. Поэтому риск негативного воздействия на экономику по их мнению сохраняется.
Для минимизации его влияния в организации предложили ввести политики, которые помогут лучше разобраться в развитии криптоактивов. Данный комитет предложил сосредоточиться на:
Комитет уже ведет консультации для того, чтобы больше получить информации в сфере мониторинга криптоактивов и изменения налогового режима для кредитования таких операций.
Свой отчет на эту тему также опубликовали представители Международной комиссии по ценным бумагам. Среди своих 18 рекомендаций в организации отмечают 6 ключевых направлений, на которые нужно обратить внимание регулятору, а именно:
Свои рекомендации комиссия не адресовала напрямую криптокомпаниям, но рекомендует поставщикам подобных услуг учитывать эти рекомендации.
В мае текущего года свой ответ опубликовали и представители Европейского банковского управления. В данной организации предлагают ввести изменения в руководящие принципы по комплексным проверкам клиентов. Новые принципы они предлагают распространять в том числе и на криптоактивы. Среди рекомендаций:
В своих сопроводительных пресс-релизах организация заявляет, что данные рекомендации помогут снизить злоупотребление криптоактивами для мошеннических действий.
Помимо вышеуказанных рекомендаций от различных комиссий и учреждений, в Европейской комиссии приняли делегированное постановление. Согласно ему внесены поправки к списку третьих стран, у которых есть недостатки с протоколами против отмывания средств и проведения мошеннических операций. В частности:
Данное постановление будет представлено для рассмотрения в Совете ЕС и Европарламенте. Если органы не будут возражать против таких изменений, они начнут действовать после 20 дней с момента публикации в Официальном Журнале ЕС.
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.