На продажу выставлена криптовалютная компания, у которой имеются 2 лицензии ЕС для ведения криптовалютного бизнеса (включают в себя обмен и электронный кошелёк). Эти лицензии предоставляют законные права на продажу, обмен и/или хранение цифровых валют, таких как биткойн, Etherum и другие. Также в предложение включена помощь посредников по услугам, связанным с обменом виртуальной (криптовалюты) на фиатную валюту. Лицензии у данной криптовалютной компании являются бессрочными.
Данные лицензии требуют наличия обязательного сотрудника по соблюдению нормативных требований AML для мониторинга транзакций компании. С этой компанией приходит местный специалист по комплаенсу, который прошел собеседование с управляющим органом.
У данной компании по обмену криптовалюты нет истории транзакций, поэтому она хорошо подходит для запуска проекта в криптопространстве. Также у нее есть утвержденные банком и регулирующим органом операционные процедуры AML / KYC.
Компания имеет корпоративный платежный аккаунт в одном из лучших криптографических платежных решений, которое базируется и лицензировано в ЕС (лицензия EMI).
Процесс перевода: после подписания договора и внесения залога в размере 15% в регулирующий орган подается заявка на внесение изменений в документы лицензированной компании. Потребуются данные о судимости новых акционеров/директоров (также 1 человек может быть директором и акционером). Если Вы гражданин Эстонии, то такие документы не являются необходимыми.
Настоятельно рекомендуется использовать физическое лицо в качестве акционера, что значительно ускорит и упростит процесс передачи прав на данную компанию (имеется опыт отказов от поглощения со стороны регулятора при использовании корпоративного акционера).
Это предложение действительно пользуется большим спросом, так что не упустите шанс приобрести данную криптовалютную компанию!
Запрашиваемая цена: по запросу.
Для подробностей: a.shevchuk@eternitylaw.com / Telegram @anastasiiaeternitylaw
Пожалуйста, не стесняйтесь присоединиться к нашему телеграмм каналу, чтобы быть в курсе новых предложений для готовых компаний на продажу.
Каждый день у нас появляется новая юрисдикция, чтобы предложить готовое решение под ключ! Мы работаем по всему миру.
Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить Вам помощь в решении этого вопроса.
Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно общий информационный характер и предназначена только для B2B-целей. Компании, перечисленные здесь, могут быть выставлены на продажу их владельцами или другими третьими сторонами.
Компания действует исключительно как независимый поставщик юридических, консультационных услуг и услуг по сопровождению сделок. Ее роль может включать юридическую проверку, структурирование сделок, подготовку и проверку документации, поддержку при передаче прав собственности, перерегистрацию и соответствующую юридическую помощь.
Публикация информации о компании на этом веб-сайте не является финансовой, инвестиционной или брокерской консультацией, а также не подразумевает предоставление каких-либо государственных или регулируемых услуг.
Все сделки осуществляются на основании отдельных условий сотрудничества, удовлетворительной проверки, применимого законодательства и любых необходимых разрешений третьих сторон.