Para la venta es la compañía de intercambio de cripto que tiene 2 licencias de la UE para el negocio de criptomonedas – intercambio y cartera. Estas licencias proporcionan los derechos legales para vender, comerciar y/o almacenar monedas digitales, como Bitcoin, Etherum ect. Se incluyen proveedores de un servicio de intercambio de una moneda virtual (cripto) contra una moneda fiduciaria. Las licencias son termless.
Estas licencias requieren un oficial de cumplimiento obligatorio/AML para monitorear las transacciones de la compañía. Con esta compañía viene un oficial de cumplimiento local que ha pasado una entrevista con el regulador.
Esta empresa no tiene historial de transacciones, por lo que es una buena opción para lanzar un proyecto en el espacio criptográfico. También este tiene Banco y Regulador aprobado AML/ KYC Procedimientos operativos de cumplimiento.
La compañía viene con una cuenta de pago corporativa en una de las mejores soluciones de pago criptográfico, que se basa y con licencia en la UE (licencia EMI).
Proceso de transferencia: una vez firmado el acuerdo y realizado el depósito del 15%, presentamos una solicitud al regulador para cambios en la empresa licenciada. Se necesitarán antecedentes penales de los nuevos accionistas/ directores (también 1 persona puede ser el director y accionista).
Antecedentes penales: como usted es ciudadano estonio, no es necesario tener antecedentes penales.
Tenemos un fuerte consejo para utilizar la persona natural como accionista, que hará que el proceso de transferencia mucho más rápido y más suave. Por nuestra experiencia hemos tenido rechazos de adquisición del regulador cuando se utiliza un accionista corporativo.
Esta oferta es realmente en gran demanda por lo que no se puede perder la oportunidad de comprarlo!
Para más detalles: a.shevchuk@eternitylaw.com / Telegram @anastasiiaeternitylaw
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¡Cada día tenemos una nueva jurisdicción para ofrecer una solución lista para usar! Trabajamos en todo el mundo.
La información presentada en esta sección se proporciona únicamente con fines informativos generales y comerciales (B2B). Las empresas aquí listadas pueden estar a la venta por sus respectivos propietarios u otros terceros.
La Compañía actúa exclusivamente como proveedor independiente de servicios legales, de consultoría y de apoyo a transacciones. Su función puede incluir la debida diligencia legal, la estructuración de transacciones, la preparación y revisión de documentación, el apoyo a la transferencia de propiedad, el registro mercantil y la asistencia legal relacionada.
La publicación de una empresa en este sitio web no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de intermediación, ni la prestación de ningún servicio gubernamental o regulado.
Todas las transacciones están sujetas a términos y condiciones de contratación específicos, a la debida diligencia satisfactoria, a la legislación aplicable y a las aprobaciones de terceros necesarias.