Eternity Law International — Новости — Лицензия PI в Эстонии

Лицензия PI в Эстонии

Опубликовано:
27 января, 2023

В Эстонии за работой платежных компаний следят на законодательном уровне. Есть специальные законы и директивы (PIEIA и PSD2), в которых указаны требования к фирмам, которые функционируют в сфере предоставления платежных услуг. PSD2 — это Европейская Директива, распространяющаяся на банковские учреждения, платежные компании, фирмы электронных денежных средств и их клиентов. Лицензия PI в Эстонии подлежит выдаче специальным регулятором — EFSA. Такое разрешение дает возможность компании предлагать платежные услуги в ЕС.

Как происходит выдача PI лицензии в Эстонии

Чтобы работать как платежное учреждение, фирма должна получить лицензию PI в Эстонии на ведение деятельности. Для этого подается заявка в письменном виде в EFSA со всеми требуемыми документами:

  • Устав фирмы;
  • заверенная нотариусом копия учредительного договора либо решения о создании фирмы;
  • подтверждение оплаченного акционерного капитала;
  • план всех услуг, которые планируется проводить;
  • план ведения бизнеса, который отвечает нормам PIEIA;
  • стартовый капитал заявителя и обзор прибыли и расходов либо отчет о балансе и доходе по итогам месяца, который был перед месяцем подачей заявления на открытие активного бизнеса;
  • применение основных норм PIEIA касательно хранения клиентских денег и защиты клиентов;
  • данные об информационной технике;
  • меры по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, и обязательств по отправке данных о плательщике при переводах денег;
  • структура организации;
  • перечень акционеров с их данными;
  • список и данные руководителей и директоров;
  • данные аудитора;
  • документы, которые подтверждают стоимость личных средств компании, с заключением аудитора и т. д.

Бизнесы на продажу в Эстонии

Готовая компания с банковским местным счетом в Эстонии

Europe, Estonia
Ниже Вы можете увидеть основную информацию касательно готовой компании в Эстонии Готовая компания в Эстонии с банковским счётом — что включено: Место регистрации: Таллин, Эстония; Год основания компании: 2019; У компании открыт банковский счёт в LHV Банке в EUR, USD, GBP; Заявленная деятельность компании: административно-вспомогательная деятельность; Компания не вела деятельности, без долгов. Вы можете купить…

Готовая компания в Эстонии с номером плательщика НДС и 3 банковскими счетами на продажу

Europe, Estonia
Дата регистрации: 30 декабря 2019 г. Имеет активный номер плательщика НДС ЕС. Основной вид деятельности — разработка программного обеспечения и информационных технологий. Мы можем изменить / добавить в любое время бизнес-деятельность компании. Крипто-авторизация — по запросу. Банковские счета: ✅ Активный банковский счет SWIFT и SEPA в BARCLAYS BANK ✅ Мультивалютный банковский счет на Кипре EMI…

Готовый крипто стартап в Эстонии на продажу

Europe, Estonia
Мы предлагаем готовый крипто стартап в Эстонии на продажу Лицензия: провайдер yслуг в сфере виртуальных валют. Компания может предоставлять услуги криптокошелька, обменивать крипто на фиат, фиат на крипто и крипто на крипто. Готовый крипто стартап в Эстонии включает: • Зарегистрированная европейская торговая марка • Активные IBAN счета в банке и EMI в Литве • Брендированный…

Предоставление платежных услуг другой стране

Предприятие, имеющее PI лицензию в Эстонии, имеет право работать в другой стране, учреждая филиалы либо предлагая трансграничные услуги. Оказывая свои услуги в другой стране, компания должна брать во внимание все правила этой юрисдикции.

Чтобы получить разрешение на открытие офиса в другой стране, нужно подать соответствующую заявку в регулирующий орган, приложив такую документацию:

  • страна, где планируется открытие;
  • адрес офиса;
  • план бизнеса;
  • данные о руководителях отделения.

Все подается на эстонском языке. В том случае, если документы составлены на иностранном языке, можно сделать присяжный перевод.  

Начало работы

При PI лицензировании в Эстонии нужно сперва составить план ведения бизнеса. Вы должны точно знать, чем именно хотите заниматься. Укажите план рекламы, целевую аудиторию, конкурентов и т. д. Вы можете составить набросок вручную, а наши специалисты помогут правильно все расписать и создать окончательный вариант.

Кроме того, так как нужно представить точное руководство о вашей системе защиты и безопасности, движении денег и т. д., важно нанять эксперта по этим вопросам. 

Главные требования к PI лицензиатам в Эстонии

Вы должны вести на территории страны деятельность, и должен быть директор, который является резидентом Эстонии.

  1. Компания может действовать исключительно как ОАО, поэтому нужен совет директоров из 3 и более человек.
  2. Руководить компанией могут только образованные профессионалы с чистой репутацией.
  3. Капитал платежного учреждения – минимум 125 тысяч евро.

Лицензирование PI в Эстонии длится примерно 6 месяцев, так как контролирующий орган может задавать дополнительные вопросы и требовать больший пакет бумаг. Если вы обратитесь за помощью в нашу компанию, мы поможем как можно быстрее собрать все документы и добиться положительного решения от регулятора. Кроме того, мы располагаем обширным списком готовых компаний и лицензий на продажу. Свяжитесь с нами прямо сейчас — наши специалисты готовы оказать вам комплексную профессиональную помощь в любом вопросе.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Самые дешевые криптолицензии

По всему миру получение лицензии для работы в криптобизнесе дело весьма затратное как по времени, так и по финансовой части. Поэтому многие желающие основать бизнес в данной сфере пытаются найти варианты, где криптолицензия была бы наиболее доступной и дешевой в сравнении с другими государствами. На рынке действительно много хороших предложений, где не взимаются заоблачные сборы...

Налогообложение криптовалют в Германии

В Германии предлагаются выгодные налоговые условия для индивидуальных долгосрочных активов в криптографической валюте. Ниже, мы рассмотрим отдельные и наиболее важныы моменты закона, регулирующего налогообложение криптовалют в Германии. Попробуем разобраться в особенностях рекомендаций Федерального центрального налогового управления Германии (Bundeszentralamt für Steuern или BZSt) и Министерства финансов Германии (BMF) для физических лиц, а также проанализируем, чем именно...

Лицензия Форекс брокера в Великобритании

Форекс-лицензия предоставляет ее владельцу официальные права выступать в качестве участника рынка Форекс и предлагать потребителям перечень соответствующих услуг. Великобритания является одной из прогрессивных европейских стран, принявших на вооружение форекс-деятельность, и где одним из первых на рынке начал действовать форекс-трейдинг. В Великобритании действует лояльное, но в то же время достаточно строгое регулирование деятельности Forex, эти меры...

Оффшорная компания Барбадос

Стоимость регистрации 1 000.00 USD Стоимость продления компании 850.00 USD Количество директоров 1 Корпоративный налог 0.00% Уплаченный Уставной Капитал 0.00 Требования к обязательной отчетности Нет Барбадос – это небольшой остров, общей площадью всего 450 квадратных километров, расположенный в восточной части Малой Антильской гряды. Как и многие другие территории в данном районе, Барбадос находится под юрисдикцией...

Регистрация компании Лабуан

Новой ступенькой развития бизнеса может стать создание компании в другой стране, как Лабуан. Это снизит налоговую нагрузку на владельца бизнеса и позволит ему вести предпринимательскую деятельность по всему миру. Одним из подходящих мест для регистрации и открытия компании представляется Лабуан, являющийся финансовым центром Малайзии. На данный момент он признан самой низконалоговой юрисдикцией, не привлекающей к...

Получение финансовой лицензии в Австралии (AFS)

Наличие лицензии AFS дает право заниматься предоставлением финансовых услуг. Если вы предоставляете или намерены продолжать предлагать финансовые услуги, вам необходимо будет получить лицензию у австралийского регулятора Australian Securities & Investments Commission (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям). Ниже вы найдете основную информацию о том, какие ключевые шаги вам необходимо выполнить при получении лицензии AFS....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360