Особенности получения криптолицензии в Литве

Всем предпринимателям Литвы, для того, чтобы вести бизнес в области оказания услуг, связанных с криптовалютой, нужно получить криптолицензию. Литва предлагает достаточно дружелюбную и полностью регулируемую правовую среду для компаний, предлагающих услуги обмена криптовалют и кошельки для хранения, с уточненными правилами, которые начали действовать с 2020 года.

Лицензия на криптовалюту в Литве

Данная юрисдикция установила отличные условия для создания финтех-бизнеса. Центральный Банк оказывает всестороннюю поддержку в развитии финансовых технологий и небанковских сервисов для совершения платежей. Кроме того, Литва поддерживает крипто-стартапы и старается всячески способствовать их развитию, в частности, в значительной степени была упрощена процедура получения криптовалютных лицензий.

В Литве предоставляется 2 варианта криптолицензий

1. Crypto Exchange вЛитве (Virtual currency exchange operator или Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius). Оператор обмена криптографической валюты для поставщиков услуг по обмену этой валюты на деньги – компания либо отдел предприятия получает возможность менять криптовалюту, получая комиссионные. Это лицензия официального типа, которая охватывает услуги по обмену реальных денег на криптографическую валюту, и наоборот, а также крипто на крипто. Кроме того, данная лицензия в Литве выдается на деятельность криптовалютной биржи.
2. Второе разрешение – оператора кошелька-депозитария криптографической валюты (Operator of deposit virtual currency funds или Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius). Это лицензия, требуемая для наличия у тех, кто предоставляет услуги кошельков для хранения криптовалюты. Поставщик услуг криптографического кошелька создает зашифрованные ключи для клиентов, которые могут пользоваться услугой как для хранения, так и для обмена, и передачи виртуальных денег.

Фирма может запросить обе лицензии сразу. Криптолицензии регулируются Службой расследования финансовых преступлений Литвы (FIU). Период рассмотрения заявки – приблизительно 1-2 месяца.

Как получить лицензию на криптовалютный обменник в Литве?

Чтобы оформить заявление на получение литовской криптолицензии для возможности предоставления услуг обмена криптографической валюты и/или кошелька, нужно сперва создать фирму с ограниченной ответственностью (UAB). Ниже рассмотрим, что должен сделать заявитель предварительно.

1. Обеспечить наличие минимально 1 акционера и 1 директора (может быть членом правления). Ограничения по гражданству или месту проживания отсутствуют.
2. Минимально 3 члена правления, не обязательно резиденты страны.
3. Наличие местного сотрудника по соблюдению требований AML, который является профессионалом.
4. Минимальный рекомендуемый уставной капитал составляет 10 000 тысяч евро на 1 акционера.
5. Член правления, который будет ответственен за введение процедур и политик AML, и работник отдела нормативно-правового соответствия, который отвечает за переговоры и отчеты в FIU, обязательно разные люди. Ответственный за комплаенс должен быть резидентом Литвы.
6. Акционеры/UBO должны одобряться Комиссией по оценке инвесторов (IAC).
7. Чтобы вести бизнес с криптовалютными активами в Литве, фирма с лицензией должна поддерживать четкий и постоянный контроль всех клиентов и операций соответственно с правилами AML/KYC. Орган проверки FIU может требовать информацию о работе предприятия. Сейчас деятельность регулируется Законом о предотвращении оборота незаконно полученных денежных средств, и основание фирмы под криптобизнес требует подготовки документов для соответствия закону.

Если какая-либо информация осталась для вас не разъясненной или же у вас возникли вопросы касаемо получения криптолицензий, наши сотрудники могут оказать вам комплексную консультацию. Специалисты Eternity Law International также готовы сопроводить вас на всех этапах регистрации криптовалютного обменника в литовской юрисдикции и получении лицензии на веденея криптодеятельности.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют.

Если Вам нужна помощь — свяжитесь с нами

Вы можете также посмотреть наши предложения в категориях готовые компании и лицензии на продажу.