Todos los empresarios de Lituania, con el fin de hacer negocios en el campo de la prestación de servicios relacionados con la criptomoneda, necesitan obtener una criptolicencia. Lituania ofrece un entorno legal bastante amigable y totalmente regulado para las empresas que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas y monederos, con regulaciones refinadas que han estado en vigor a partir de 2020.
Licencia de criptomoneda en Lituania
Esta jurisdicción ha establecido excelentes condiciones para la creación de negocios fintech. El Banco Central brinda apoyo integral en el desarrollo de tecnologías financieras y servicios no bancarios para realizar pagos. Además, Lituania apoya cripro startups y trata de contribuir de todas las formas posibles a su desarrollo, en particular, el procedimiento de obtención de licencias de criptomonedas se ha simplificado en gran medida.
Lituania proporciona 2 tipos de criptolicencias
- Crypto Exchange (Virtual currency exchange operator o Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius). Operador de intercambio de criptomoneda para proveedores de servicios para intercambiar esta moneda por dinero: la compañía o su departamento tiene la oportunidad de cambiar criptomoneda, recibiendo comisiones. Esta es una licencia de tipo oficial que cubre servicios de intercambio de dinero real por criptomoneda, y viceversa, así como cripto por cripto. Además, esta licencia en Lituania se emite para la actividad de la criptobolsa.
- El segundo permiso es el operador del criptomonedero (Operator of deposit virtual currency funds o Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius). Esta es una licencia requerida para aquellos que brindan servicios de monedero. El proveedor crea claves cifradas para los clientes que pueden usar el servicio tanto para almacenar como para intercambiar y transferir dinero virtual.
La empresa puede solicitar ambas licencias a la vez. Las criptolicencias están reguladas por el Servicio de investigación de delitos financieros de Lituania (FIU). El período de revisión de la solicitud es de aproximadamente 1-2 meses.
¿Cómo obtener una licencia para un intercambiador de criptomonedas en Lituania?
Para solicitar una criptolicencia lituana para proporcionar servicios de intercambio de criptomoneda y/o monedero, primero debe establecer una sociedad de responsabilidad limitada (UAB). A continuación, consideramos lo que el solicitante debe hacer previamente.
- Asegurar la presencia de un mínimo de 1 accionista y 1 director (puede ser miembro de la Junta). No hay restricciones sobre la nacionalidad o el lugar de residencia.
- Mínimo 3 miembros de la Junta, no necesariamente residentes del país.
- Presencia de un funcionario de cumplimiento de AML local que sea profesional.
- El capital mínimo recomendado es de 10.000 mil euros por cada accionista.
- Un miembro de la Junta que será responsable de la introducción de los procedimientos y políticas de lucha contra el blanqueo de dinero, y un oficial del departamento de cumplimiento normativo que es responsable de las negociaciones e informes en FIU. Son necesariamente personas diferentes. El responsable del cumplimiento debe ser residente de Lituania.
- Los accionistas/UBO deben ser aprobados por la Comisión de Evaluación de Inversores (IAC).
- Para hacer negocios con activos de criptomoneda en Lituania, una empresa con licencia debe mantener un control claro y permanente sobre todos los clientes y operaciones, de acuerdo con las normas de AML/KYC. La autoridad de verificación de FIU puede requerir información sobre el funcionamiento de la empresa. Ahora las actividades están reguladas por la Ley sobre la prevención del tráfico de fondos obtenidos ilegalmente. La fundación de la criptoempresa requiere la preparación de documentos para cumplir con la ley.
Si alguna información no ha sido explicada o si tiene alguna pregunta sobre la obtención de criptolicencias, nuestro equipol puede brindarle un asesoramiento integral. Los especialistas de Eternity Law International también están ldispuestos para acompañarle en todas las etapas del registro de un intercambiador de criptomonedas en la jurisdicción lituana y la obtención de una licencia para cripto actividades.
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