Правительства многих государств достаточно противоречиво относятся к криптовалютам, поэтому контроль криптовалюты в Европе достаточно жесткий. Связано это в первую очередь с нестабильной политической и экономической ситуацией, а также с попытками оперирования криптовалютой в незаконных операциях с денежными средствами, финансирования терроризма.
Наша компания, Eternity Law International, пристально следит за всеми мероприятиями, проводимыми Европейским Парламентом, а именно – за принятием директивы о мерах ужесточения регулирования цифровых денег, которая обрела полномочия после публикации в журнале Европейского Союза.
В соответствии с новым законом, использование криптовалюты значительно снижает степень анонимности, вводится ряд дополнительных положений для обменников и платформ криптовалют.
На процедуру внесения новых правил в национальное законодательство отводится полтора года. С предоставленной нашими специалистами информации следует, что эти субъекты должны проходить регистрацию в органах власти и систематически проводить контроль юридических документов, включая инспекцию клиентов.
Также, согласно декабрьскому законодательному акту ЕС, будут пересмотрены и усилены санкции против лиц, отбывающих наказание за отмывание средств и другую преступную финансовую деятельность.
Чтобы узнать новости в этой сфере обращайтесь к экспертам-юристам Eternity Law International.
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.