Los gobiernos de muchos estados son bastante controvertidos sobre las criptomonedas, por lo que el control de la criptomoneda en Europa es bastante estricto. Esto se debe principalmente a la inestable situación política y económica, así como a los intentos de operar con criptomonedas en transacciones ilegales con fondos, financiación del terrorismo.
Nuestra empresa, Eternity Law International, está siguiendo de cerca todas las actividades llevadas a cabo por el Parlamento Europeo, a saber, la adopción de una directiva sobre medidas para endurecer la regulación del dinero digital, que recibió su mandato tras su publicación en el Diario de la Unión Europea.
Bajo la nueva ley, el uso de criptomonedas reduce significativamente el grado de anonimato, introduciendo una serie de disposiciones adicionales para intercambiadores y plataformas de criptomonedas.
El procedimiento para la introducción de nuevas normas en la legislación nacional es de un año y medio. Con la información proporcionada por nuestros especialistas, se deduce que estas entidades deben registrarse con las autoridades y llevar a cabo sistemáticamente el control de los documentos legales, incluida la inspección de los clientes.
Del mismo modo, en virtud de la Ley de diciembre de la UE, se revisarán y reforzarán las sanciones contra las personas que cumplan condenas por blanqueo de dinero y otras actividades financieras delictivas.
Póngase en contacto con los expertos legales de Eternity Law International para conocer las noticias en este campo.
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.