Южная Корея в Азии является третьей по экономической важности и прогрессу развития рынка в мире, и с каждым днем на данную юрисдикцию делают ставки все больше инвесторов. Правительство, стремясь предотвратить незаконный оборот доходов и любых денежных потоков, а также, спекуляцию, требует, чтобы операции, которые связаны с трансфером и обменом криптовалют, не были анонимными. Правительство Южной…
Основным элементом системы является связь с финансами Абу Даби, осуществляемая через соответствующие органы регулирования, направленные на создание благоприятного делового сообщества. Регулирующий орган ADGM оказывает сильную поддержку организациям в вопросах регистрации и процесса лицензирования (самая известная и желаемая из них — лицензия брокера ADGM), предоставляя услуги, такие как сертификация регистрации товарных знаков или наименований организаций. Администрация…
Основное назначение банковского счета в данной юрисдикции — это проведение и получение платежей между пользователями местных банковских учреждений. Государственные пособия и заработная плата переводятся работодателями и государством исключительно на такие счета. Походы в супермаркеты оплачиваются банковскими картами, а оплата аренды жилья, коммунальных услуг, интернета и страховок осуществляется переводом средств с счета клиента на счет поставщика…
Использование личного или корпоративного счета в иностранном банке позволяет не только сохранить и приумножить сбережения, но и свободно проводить расчеты с зарубежными клиентами и поставщиками. Это также дает доступ к глобальным финансовым учреждениям, недоступным в некоторых других странах, и помогает обходить валютные ограничения, действующие по месту резидентства. Одной из надежных и привлекательных юрисдикций, предлагающих выгодные…
Предлагается возможность приобрести брокерскую фирму с MT5 Main Label, работающую под юрисдикцией Вануату и SVG. Эта компания полностью оснащена необходимыми банковскими и платежными решениями, а также чистой и эффективной операционной структурой. Ключевые особенности Вануату брокера с MT5 Main Label Корпоративная структура Юрисдикции: Включает как Вануату, так и SVG с MT5 Main Label. Банковские счета: У…
Предлагается возможность приобрести компанию с лицензиями AIF и VASP в Чехии. Эта компания, лицензированная Чешским Центральным банком, предлагает прочную основу для операций на европейском финансовом рынке. Ключевые особенности альтернативного инвестиционного фонда и VASP в Чехии Лицензирование и соответствие требованиям Лицензии: Альтернативный инвестиционный фонд (AIF): Выдан Чешским Центральным банком. Провайдер услуг с виртуальными активами (VASP): Включено….
Предлагается возможность приобрести лицензированного кредитного брокера в Дании. Эта готовая компания регулируется Финансовым надзорным управлением (FSA) и включает ключевых сотрудников, готовых остаться, что обеспечивает плавный переход и продолжение операционного успеха. Ключевые особенности этого готового кредитного брокера с лицензией в Дании на продажу Лицензирование и соответствие требованиям Тип лицензии: Кредитный бизнес и т.д. Регулятор: Финансовое надзорное…
Превосходная возможность приобрести лицензированную и регулируемую компанию по обмену криптовалют в Австралии. Эта компания полностью соответствует австралийским финансовым нормативам, предоставляя прочную основу для операций на растущем рынке криптовалют. Ключевые особенности этой компании по обмену криптовалют в Австралии Лицензирование и соответствие требованиям Регулирующие органы: Лицензирована и регулируется Австралийским управлением по рассмотрению финансовых жалоб (AFCA) и Австралийским…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40В 2019 Комиссия, осуществляющая контроль операций с ценными бумагами на Багамских островах («SCB»), представила Законопроект для регулирования оборота цифровых активов и деятельности зарегистрированных бирж (DARE 2019). Данным нормативным актом устанавливаются положения о регулировании и контроле выпуска и продажи цифровых токенов. Помимо этого, законом также регулируется деятельность тех фирм, которые предоставляют посреднические услуги в этом направлении. Лицензия DARE на Багамах дает право осуществлять деятельность, связанную с цифровыми активами.
Как гласят положения законопроекта, под таковой деятельностью имеются в виду:
Посредством внедрения данных правил была создана регулирующая база для выпуска токенов и для регистрации криптовалютных бирж. Кроме того, были определены некоторые виды «крипто» бизнеса (такие как депозитарные услуги и услуги кошельков), тем самым обеспечивая официальный контроль над ними.
В соответствии с положениями законопроекта, определяется, какие фирмы могут официально осуществлять операции, связанные с цифровыми токенами, необходимый уровень капитала, правила относительно подачи отчетности и порядок получения одобрения Комиссии, а также штрафы за несоблюдение тех или иных пунктов.
Кроме того, получение крипто лицензии на Багамах требует, чтобы участники отрасли придерживались строгих норм, касающихся предотвращения незаконного оборота денежных средств (AML) и противодействия финансовой поддержки террористической деятельности (CFT), обеспечивая меры защиты данных и личной информации пользователей.
Любое юридическое лицо, желающее вести бизнес с цифровыми активами на Багамах или с территории юрисдикции, должно быть зарегистрировано в соответствии с положениями выше указанного нормативного акта. Заявка на регистрацию должна быть оформлена в установленной форме, с указанием типа деятельности и должна подаваться вместе с документами, предусмотренными Законом. Кроме того, лицо обязано уплатить установленный административный сбор.
Любое юридическое лицо, желающее получить лицензию на обмен криптовалют на Багамах и предлагать услуги по обмену цифровыми токенами (т. е. в качестве платформы для продажи, торговли или обмена цифровыми токенами, будь то на фиатную валюту или несколько цифровых токенов между собой), должно сначала зарегистрироваться в качестве бизнеса цифровых активов до подачи заявки на получение крипто лицензии на Багамах. Заявление о регистрации должно быть составлено по установленной форме и сопровождаться подачей необходимых документов и уплатой пошлины.
Фирма, функционирующая как торговая площадка, может вести бизнес с цифровыми активами в качестве дополнительной деятельности и должна предоставить об этом соответствующее письменное уведомление.
Заявитель, желающий получить криптолицензию на Багамах, также должен продемонстрировать регулятору следующее:
Биржа цифровых токенов должна гарантировать, что системы и средства контроля, используемые в ее деятельности, являются адекватными и соответствующими масштабу и характеру ее бизнеса.
Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить подробную информацию о лицензировании криптовалют на Багамах. Кроме того, мы поможем вам в поиске компании с уже готовой лицензией и окажет профессиональную поддержку в заключении сделки.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.