El elemento principal del sistema es el vínculo con las finanzas de Abu Dhabi a través de los órganos reguladores pertinentes con el fin de crear una comunidad empresarial favorable. El organismo regulador de la ADGM proporciona un fuerte apoyo a las organizaciones en el proceso de registro y concesión de licencias (la más conocida…
Corea del Sur en Asia es la tercera económicamente más importante y el desarrollo avanzado del mercado en el mundo, y cada día más inversores están apostando por esta jurisdicción. El gobierno, buscando evitar el tráfico de ingresos y cualquier flujo de efectivo, así como la especulación, requiere que las transacciones que implican la transferencia…
El propósito principal de una cuenta bancaria en esta jurisdicción es realizar y recibir pagos entre los usuarios de las instituciones bancarias locales. Los empleadores y el estado transfieren las prestaciones y los salarios del estado exclusivamente a esas cuentas. Los viajes a los supermercados se pagan con tarjetas bancarias, y el pago del Alquiler…
El uso de una cuenta personal o corporativa en un banco extranjero permite no solo ahorrar y multiplicar ahorros, sino también realizar transacciones libremente con clientes y proveedores extranjeros. También proporciona acceso a las instituciones financieras mundiales que son inaccesibles en algunos otros países y ayuda a eludir las restricciones en moneda local. Una de…
Se ofrece la oportunidad de comprar una firma de corretaje con MT5 Main Label que Opera bajo la jurisdicción de Vanuatu y SVG. Esta empresa está totalmente equipada con las soluciones bancarias y de pago necesarias, así como una estructura operativa limpia y eficiente. Características principales de bróker de Vanuatu con MT5 Main Label Estructura…
Se ofrece la oportunidad de comprar una empresa con licencias AIF y VASP en la República Checa. Esta compañía, con licencia del banco central Checo, ofrece una base sólida para las operaciones en el mercado financiero europeo. Características clave del fondo de inversión alternativo y VASP en la República Checa Licencias y cumplimiento Licencias: Fondo…
Excelente oportunidad para comprar una compañía de intercambio de criptomonedas con licencia y regulada en Australia. Esta compañía cumple plenamente con las regulaciones financieras australianas, proporcionando una base sólida para las operaciones en el creciente mercado de criptomonedas. Características clave de esta compañía de intercambio de criptomonedas en Australia Licencias y cumplimiento Autoridades reguladoras: Licenciada…
Características clave de la empresa establecida en Francia Estructura corporativa Forma jurídica: Sociedad de responsabilidad limitada (SASU) Año de registro: 2019 Actividad comercial Servicios principales: gestión de proyectos y servicios de TI Situación financiera Informe de auditoría: Informe de auditoría claro para garantizar la transparencia financiera y el cumplimiento Cuenta bancaria: La empresa terminada en…
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+1 (888) 647 05 40En 2019, la Comisión, que supervisa las transacciones de valores en las Bahamas («SCB»), presentó un proyecto de ley para regular la circulación de activos digitales y las actividades de las bolsas registradas (DARE 2019). Esta ley establece normas para regular y controlar la producción y venta de fichas digitales. Además, la ley también regula las actividades de las empresas que prestan servicios de corretaje en esta esfera. La licencia DARE en las Bahamas le da el derecho de realizar actividades relacionadas con los activos digitales.
De conformidad con las disposiciones del proyecto de ley, esas actividades tienen por objeto:
Mediante la aplicación de estas normas, se estableció un marco regulador para la emisión de tokens y el registro de las criptobolsas. Además, se identificaron algunos tipos de negocios «cripto» (como los servicios de depósito y los servicios de monedero), lo que proporcionó el control oficial sobre ellos.
De acuerdo con las disposiciones del proyecto de ley, determina qué empresas pueden realizar oficialmente transacciones con tokens digitales, el nivel requerido de capital, las normas sobre presentación de informes y el procedimiento para obtener la aprobación de la Comisión, así como las multas por incumplimiento.
Además, la obtención de una criptolicencia en las Bahamas requiere que los miembros de la industria cumplan con las estrictas normas sobre la prevención del tráfico ilícito de dinero (AML) y la lucha contra el apoyo financiero a las actividades terroristas (CFT) proporcionar medidas de seguridad para los datos y la información personal de los usuarios.
Cada persona jurídica que desee realizar negocios con activos digitales en las Bahamas o desde una jurisdicción debe estar registrada de conformidad con las disposiciones del reglamento mencionado. La solicitud de registro debe hacerse en la forma prescrita, indicando el tipo de actividad y debe presentarse junto con los documentos proporcionados por la Ley. Además, la persona está obligada a pagar la tasa administrativa prescrita.
Cualquier entidad legal que busque obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en las Bahamas y ofrecer servicios de intercambio de tokens digitales (es decir, como plataforma para vender, comerciar o intercambiar tokens digitales, ya sea en moneda fiduciaria o múltiples tokens digitales entre sí) primero debe registrarse como un negocio de activos digitales antes de solicitar una criptolicencia en las Bahamas. La solicitud de registro debe hacerse en la forma prescrita y debe ir acompañada de la presentación de los documentos necesarios y el pago de las tasas.
Una empresa que opera como plataforma de negociación puede realizar negocios con activos digitales como actividad adicional y debe proporcionar un aviso por escrito al respecto.
Un solicitante que busca obtener una criptoicencia en las Bahamas también debe demostrar al regulador lo siguiente:
Bolsa de tokens digitales debe garantizar que los sistemas y controles utilizados en sus operaciones sean adecuados y acordes con el tamaño y la naturaleza de su negocio.
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