Лицензия на операции с криптовалютой необходима для компаний в Таиланде, занимающихся тремя типами операций, связанных с цифровыми активами: биржевой торговлей, брокерскими услугами и дилерскими операциями. Данное разрешение выдается Комиссией по ценным бумагам (SEC). Таиланд стал одной из первых азиатских стран, которые начали регулировать рынок цифровых активов и выдавать лицензии на деятельность с такими валютами.
Наша компания специализируется на учреждении и лицензировании различных коммерческих структур. Мы имеем колоссальный опыт и обширные профессиональные знания, что дает нам возможность сопровождать наших клиентов в получении SPI лицензии, Форекс, разрешения на гемблинг и других.
Получение крипто лицензии в Таиланде: основные требования
В 2018 году власти страны внесли законодательные изменения, направленные на повышение прозрачности и контроля на криптовалютном рынке. Согласно этим изменениям, цифровые активы были классифицированы на три категории: криптовалюты, цифровые токены и прочие цифровые активы. Все биржи, обменники и другие поставщики услуг в сфере виртуальных валют должны пройти регистрацию в SEC.
Для получения данного разрешения на работу в Таиланде компаниям необходимо соответствовать определенным национальным стандартам, подробно описанным в соответствующих законодательных актах.
В соответствии с введенным в 2018 году законодательством, все компании, занимающиеся операциями с цифровыми активами, должны получить лицензию на операции с криптовалютой от SEC. Это обязательно для предприятий, занимающихся следующими видами деятельности.
- Торговля криптографическими активами.
- Брокерство и дилерство с цифровыми активами.
- Управление фондом цифровых активов.
- Операции по обмену цифровыми активами.
- Другие действия, связанные с цифровыми активами, соответственно правилам регулятора.
Помимо требований к лицензированию, фирмы, занимающиеся операциями с цифровыми активами, должны проводить проверку информации о клиентах, отслеживать транзакции в соответствии с законами противодействия отмыванию денег и обеспечивать безопасность, защищая клиентские активы.
Также стоит отметить, что в Таиланде разработаны рекомендации для банков и других финансовых учреждений по использованию криптовалют в платежных системах. Эти рекомендации требуют от финансовых учреждений проведения проверки клиентов, мониторинга транзакций и сообщения о подозрительных операциях соответствующим органам.
Наша компания предоставляет комплексные услуги в получении различного рода разрешений, в частности, PSP лицензии в Гонконге, Форекс в Германии, крипто в Эстонии и других.
Регулирование рынка криптовалют в Таиланде
В данной юрисдикции регулированием этой сферы занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам страны. Помимо этой инстанции, в регулировании участвуют Банк Таиланда, Управление по борьбе с отмыванием денег, обеспечивающее соблюдение законов в этой области, и Министерство финансов, которое назначает специалистов для проверок компаний, имеющих лицензии на операции с криптовалютами в Таиланде.
Условия получения лицензии для криптовалютных обменников включают наличие физического адреса для регистрации и связи с органами, а также наличие офиса, даже если он виртуальный. Таиланд не подписал соглашений об автоматизированном обмене информацией (AEOI), и соответствующие требования не обязательны. Компании также имеют право на иностранные инвестиции.
Чтобы успешно получить лицензию, необходимо:
- назначить как минимум одного директора, не участвовавшего в уголовных преступлениях или делах о банкротстве;
- распределить капитал между минимум тремя акционерами;
- открыть счет в тайском банке и внести депозит от 5000 долларов США или евро;
- предоставить документы, подтверждающие техническую способность, соблюдение правил AML и CFT.
После получения лицензии и года работы обменник должен предоставить отчет SEC, пройти аудит и предоставить заключение о финансовой проверке.
Плюсы данной лицензии в Таиланде
Получение криптолицензии в Таиланде предоставляет массу возможностей.
- Это государство привлекательно для амбициозных проектов благодаря своему престижу.
- Здесь имеется поддерживающее и безопасное комьюнити для цифровых валют.
- Технологические стартапы получают государственную поддержку.
- Существует база правил, регулирующая деятельность с цифровыми активами.
- Процесс получения разрешения является честным и простым.
- Организована благоприятная почва для проведения инноваций и экспериментов.
Процедура получения криптолицензии
Данная процедура хоть и отличается своей простотой, но при этом требует от заявителя глубокого понимания местного законодательства. Стартом является подготовка требуемых бумаг компанией, с тщательным обеспечением их соответствия требованиям SEC. Важно отметить, что каждый документ должен быть переведен на английский язык.
Примерные временные рамки, включающие оформление компании, подготовку документации, подачу заявки и получение лицензии, зависят от типа лицензии:
- для биржи криптографических активов: от 9 месяцев до года;
- для брокеров криптоактивов: 7-9 месяцев;
- для дилеров криптовалют: 5-7 месяцев.
Важно отметить, что конкретные сроки зависят от скорости предоставления необходимой информации и загруженности регулятора.
Компании, нуждающиеся в поддержке в процессе лицензирования, легализации и развития криптовалютного бизнеса, могут обратиться за помощью в нашу компанию, где работают только опытные профессионалы.
Общая процедура заключается в реализации следующего.
- Регистрация компании в соответствии с тайским законодательством.
- Наличие директора и управляющих, с прекрасной чистой репутацией и соответствующей квалификацией.
- Обязательное наличие уставного капитала и депозита на счету в банке Таиланда, соответствующих требованиям для различных типов лицензий.
- Предоставление подробного бизнес-плана и описания предлагаемых услуг.
- Представление документов, подтверждающих личность, адрес и отсутствие судимостей у директоров и акционеров.
- Предоставление проверенной финансовой отчетности и разработка мер по обеспечению кибербезопасности.
- Демонстрация технических возможностей компании и оплата требуемого минимального капитала.
- Заполнение заявки.
Как уже упоминалось ранее, управление регулированием криптовалют в этой стране в настоящее время осуществляется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), которая утвердила ряд цифровых активов, таких как Биткойн (BTC), Ethereum, Ripple, Stella и другие, как законные средства обмена. Также разрешена деятельность нескольких обменников криптовалют, брокеров и дилеров. Все руководители криптовалютные фондов и консультанты по депозитам, как новые, так и существующие, должны подать заявление на получение разрешения на операции с цифровыми активами в Таиланде с 24 февраля 2021 года. Криптовалютные обменники должны предоставлять данные о клиентах при транзакциях между компаниями, особенно в контексте соблюдения принципа «Знай своего клиента» (KYC). Для ICO новых виртуальных валют необходимо получить одобрение SEC, следовать проекту реестра и зарегистрировать их через портал, утвержденный SEC.
В Таиланде бизнес с цифровыми активами делится на три категории: обмен, брокерство и дилерство. Все эти операторы должны получить лицензию на криптовалютные деятельность в Таиланде в соответствии с рекомендациями SEC и соответствовать определенным нормативным требованиям.
Налоговая система
Что касается системы налогообложения криптовалютных лицензий в Таиланде, для налоговых целей любая прибыль от сделок или обмена электронными активами в стране облагается налогом на доходы физических и юридических лиц в соответствии с местными законами. Ставка налога равна 15%.
Сколько стоит крипто лицензия в Таиланде?
Стоимость получения данного разрешения рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя, поскольку зависит от множества сторонних факторов. Наши специалисты предоставят вам предварительный расчет стоимости до начала сотрудничества.
Наши услуги
- Мы подготовим все необходимые документы, политики и процессы для комплексного заявления.
- Разработаем материалы по знанию клиента (KYC) для всех ключевых лиц.
- Организуем своевременную отправку официальной заявки в регулирующие органы с предоставлением всех требуемых документов.
- Обеспечим весь процесс взаимодействия с регулирующим органом, включая повторное рассмотрение заявки и последующие проверки.
- Предоставим консультации и поддержку на всех этапах, включая участие в интервью с регуляторами.
- Поможем выполнить основные условия, такие как создание юридической структуры и открытие банковского счета.
- Сопровождение после получения разрешения, обеспечивая консультации по всем аспектам бизнеса.
- Разработаем индивидуальные рекомендации и стратегии, учитывая особенности вашего бизнеса.
- Готовые компании на продажу на Мальте, Кипре, в Германии, Дании, Британии и других странах.
- Предоставим экспертную поддержку, основанную на наших знаниях и опыте в мировых рыночных трендах.
С нашим опытом и профессионализмом мы поможем вам ускорить процесс получения лицензии и начать деятельность в перспективных мировых юрисдикциях.
Наша фирма специализируется на помощи в получении лицензий на криптовалютные операции в Таиланде и других странах. Мы гарантируем следующие преимущества для наших клиентов.
- Наши специалисты обладают глубоким знанием законодательства и требований в области лицензирования. Они предоставляют профессиональную поддержку на всех этапах получения лицензии.
- Мы предлагаем индивидуальные консультации, учитывая уникальные потребности и особенности каждой компании.
- Предоставляем полный спектр услуг, включая подготовку необходимых документов, взаимодействие с регулирующими органами и консультации по соблюдению всех стандартов.
- Наши юристы поддерживают отличные отношения с регулирующими органами, что обеспечивает более эффективное взаимодействие и сокращает время, необходимое для получения лицензии.
Благодаря нашему опыту и профессиональному подходу мы помогаем клиентам ускорить процесс получения лицензии и оптимизировать расходы.