Таиланд регулирует деятельность в сфере цифровых активов в соответствии с Чрезвычайным указом о деятельности в сфере цифровых активов от 2561 г. по буддийскому календарю (2018 г.). Операторы, осуществляющие операции по обмену цифровыми активами, брокерские услуги, дилерские услуги, услуги по управлению фондами, консультационные услуги или услуги по хранению кошельков, должны получить лицензию от Министерства финансов по рекомендации Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC).
Наша компания специализируется на учреждении и лицензировании различных коммерческих структур. Мы имеем колоссальный опыт и обширные профессиональные знания, что дает нам возможность сопровождать наших клиентов в получении SPI лицензии, Форекс, разрешения на гемблинг и других.
Общая информация
| Регулятор | Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) и Министерство финансов |
| Тип лицензии | Лицензия на деятельность с цифровыми активами по Emergency Decree. Включает криптобиржи, брокеров, дилеров, управляющих фондами, консультантов и кастодиальные сервисы |
| Минимальный капитал | Единый фиксированный минимум отсутствует. Требования зависят от типа лицензии, но на практике необходим значительный капитал (миллионы бат и выше) |
| Срок получения | Обычно 4–6+ месяцев, включая рассмотрение SEC и утверждение Министерством финансов |
| Паспортирование (ЕС) | Нет. Лицензия Таиланда не предоставляет доступ к ЕС |
| Местный офис | Обязателен. Компания должна быть зарегистрирована в Таиланде, иметь локальное присутствие, руководство и систему комплаенса (AML/KYC, IT, управление рисками) |
Получение крипто лицензии в Таиланде: основные требования
В 2018 году власти страны внесли законодательные изменения, направленные на повышение прозрачности и контроля на криптовалютном рынке. Согласно этим изменениям, цифровые активы были классифицированы на три категории: криптовалюты, цифровые токены и прочие цифровые активы. Все биржи, обменники и другие поставщики услуг в сфере виртуальных валют должны пройти регистрацию в SEC.
Для получения данного разрешения на работу в Таиланде компаниям необходимо соответствовать определенным национальным стандартам, подробно описанным в соответствующих законодательных актах.
В соответствии с введенным в 2018 году законодательством, все компании, занимающиеся операциями с цифровыми активами, должны получить лицензию на операции с криптовалютой от SEC. Это обязательно для предприятий, занимающихся следующими видами деятельности.
- Торговля криптографическими активами.
- Брокерство и дилерство с цифровыми активами.
- Управление фондом цифровых активов.
- Операции по обмену цифровыми активами.
- Другие действия, связанные с цифровыми активами, соответственно правилам регулятора.
Помимо требований к лицензированию, фирмы, занимающиеся операциями с цифровыми активами, должны проводить проверку информации о клиентах, отслеживать транзакции в соответствии с законами противодействия отмыванию денег и обеспечивать безопасность, защищая клиентские активы.
Также стоит отметить, что в Таиланде разработаны рекомендации для банков и других финансовых учреждений по использованию криптовалют в платежных системах. Эти рекомендации требуют от финансовых учреждений проведения проверки клиентов, мониторинга транзакций и сообщения о подозрительных операциях соответствующим органам.
Наша компания предоставляет комплексные услуги в получении различного рода разрешений, в частности, PSP лицензии в Гонконге, Форекс в Германии, крипто в Эстонии и других.
Регулирование рынка криптовалют в Таиланде
В данной юрисдикции регулированием этой сферы занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам страны. Помимо этой инстанции, в регулировании участвуют Банк Таиланда, Управление по борьбе с отмыванием денег, обеспечивающее соблюдение законов в этой области, и Министерство финансов, которое назначает специалистов для проверок компаний, имеющих лицензии на операции с криптовалютами в Таиланде.
Условия получения лицензии для криптовалютных обменников включают наличие физического адреса для регистрации и связи с органами, а также наличие офиса, даже если он виртуальный. Таиланд не подписал соглашений об автоматизированном обмене информацией (AEOI), и соответствующие требования не обязательны. Компании также имеют право на иностранные инвестиции.
Чтобы успешно получить лицензию, заявитель должен быть компанией, зарегистрированной в Таиланде, соответствовать требованиям к оплаченному уставному капиталу для соответствующей категории лицензии, иметь квалифицированных директоров и руководство, поддерживать надлежащее корпоративное управление и внутренний контроль, а также продемонстрировать системы операционной деятельности, кибербезопасности, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) и защиты активов клиентов, приемлемые для SEC.
После получения лицензии и года работы обменник должен предоставить отчет SEC, пройти аудит и предоставить заключение о финансовой проверке.
Плюсы данной лицензии в Таиланде
Получение криптолицензии в Таиланде предоставляет массу возможностей.
- Это государство привлекательно для амбициозных проектов благодаря своему престижу.
- Здесь имеется поддерживающее и безопасное комьюнити для цифровых валют.
- Технологические стартапы получают государственную поддержку.
- Существует база правил, регулирующая деятельность с цифровыми активами.
- Процесс получения разрешения является честным и простым.
- Организована благоприятная почва для проведения инноваций и экспериментов.
Процедура получения криптолицензии
Данная процедура хоть и отличается своей простотой, но при этом требует от заявителя глубокого понимания местного законодательства. Стартом является подготовка требуемых бумаг компанией, с тщательным обеспечением их соответствия требованиям SEC. Важно отметить, что каждый документ должен быть переведен на английский язык.
Примерные временные рамки, включающие оформление компании, подготовку документации, подачу заявки и получение лицензии, зависят от типа лицензии:
- для биржи криптографических активов: от 9 месяцев до года;
- для брокеров криптоактивов: 7-9 месяцев;
- для дилеров криптовалют: 5-7 месяцев.
Важно отметить, что конкретные сроки зависят от скорости предоставления необходимой информации и загруженности регулятора.
Компании, нуждающиеся в поддержке в процессе лицензирования, легализации и развития криптовалютного бизнеса, могут обратиться за помощью в нашу компанию, где работают только опытные профессионалы.
Общая процедура заключается в реализации следующего.
- Регистрация компании в соответствии с тайским законодательством.
- Наличие директора и управляющих, с прекрасной чистой репутацией и соответствующей квалификацией.
- Обязательное наличие уставного капитала и депозита на счету в банке Таиланда, соответствующих требованиям для различных типов лицензий.
- Предоставление подробного бизнес-плана и описания предлагаемых услуг.
- Представление документов, подтверждающих личность, адрес и отсутствие судимостей у директоров и акционеров.
- Предоставление проверенной финансовой отчетности и разработка мер по обеспечению кибербезопасности.
- Демонстрация технических возможностей компании и оплата требуемого минимального капитала.
- Заполнение заявки.
Как уже упоминалось ранее, управление регулированием криптовалют в этой стране в настоящее время осуществляется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), которая утвердила ряд цифровых активов, таких как Биткойн (BTC), Ethereum, Ripple, Stella и другие, как законные средства обмена. Также разрешена деятельность нескольких обменников криптовалют, брокеров и дилеров. Все руководители криптовалютные фондов и консультанты по депозитам, как новые, так и существующие, должны подать заявление на получение разрешения на операции с цифровыми активами в Таиланде с 24 февраля 2021 года. Криптовалютные обменники должны предоставлять данные о клиентах при транзакциях между компаниями, особенно в контексте соблюдения принципа «Знай своего клиента» (KYC). Для ICO новых виртуальных валют необходимо получить одобрение SEC, следовать проекту реестра и зарегистрировать их через портал, утвержденный SEC.
В Таиланде бизнес с цифровыми активами делится на три категории: обмен, брокерство и дилерство. Все эти операторы должны получить лицензию на криптовалютные деятельность в Таиланде в соответствии с рекомендациями SEC и соответствовать определенным нормативным требованиям.
Налоговая система
Что касается системы налогообложения криптовалютных лицензий в Таиланде, для налоговых целей любая прибыль от сделок или обмена электронными активами в стране облагается налогом на доходы физических и юридических лиц в соответствии с местными законами. Ставка налога равна 15%.
Сколько стоит крипто лицензия в Таиланде?
Стоимость получения данного разрешения рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя, поскольку зависит от множества сторонних факторов. Наши специалисты предоставят вам предварительный расчет стоимости до начала сотрудничества.
Наши услуги
- Мы подготовим все необходимые документы, политики и процессы для комплексного заявления.
- Разработаем материалы по знанию клиента (KYC) для всех ключевых лиц.
- Организуем своевременную отправку официальной заявки в регулирующие органы с предоставлением всех требуемых документов.
- Обеспечим весь процесс взаимодействия с регулирующим органом, включая повторное рассмотрение заявки и последующие проверки.
- Предоставим консультации и поддержку на всех этапах, включая участие в интервью с регуляторами.
- Поможем выполнить основные условия, такие как создание юридической структуры и открытие банковского счета.
- Сопровождение после получения разрешения, обеспечивая консультации по всем аспектам бизнеса.
- Разработаем индивидуальные рекомендации и стратегии, учитывая особенности вашего бизнеса.
- Готовые компании на продажу на Мальте, Кипре, в Германии, Дании, Британии и других странах.
- Предоставим экспертную поддержку, основанную на наших знаниях и опыте в мировых рыночных трендах.
С нашим опытом и профессионализмом мы поможем вам ускорить процесс получения лицензии и начать деятельность в перспективных мировых юрисдикциях.
Наша фирма специализируется на помощи в получении лицензий на криптовалютные операции в Таиланде и других странах. Мы гарантируем следующие преимущества для наших клиентов.
- Наши специалисты обладают глубоким знанием законодательства и требований в области лицензирования. Они предоставляют профессиональную поддержку на всех этапах получения лицензии.
- Мы предлагаем индивидуальные консультации, учитывая уникальные потребности и особенности каждой компании.
- Предоставляем полный спектр услуг, включая подготовку необходимых документов, взаимодействие с регулирующими органами и консультации по соблюдению всех стандартов.
- Наши юристы поддерживают отличные отношения с регулирующими органами, что обеспечивает более эффективное взаимодействие и сокращает время, необходимое для получения лицензии.
Благодаря нашему опыту и профессиональному подходу мы помогаем клиентам ускорить процесс получения лицензии и оптимизировать расходы.