Eternity Law International Новости Лицензия EMI в Венгрии: обзор

Лицензия EMI в Венгрии: обзор

Опубликовано:
31 августа, 2022

Венгрия представляет значительную часть сферы управления (бизнеса) ЕС, и все эмитенты электронных денег (EMI) подпадают под действие действующего законодательства ЕС (в частности, Директив ЕС 2009/110/EC и 2015/2366). Любые платформы, осуществляющие выпуск или использование электронных средств, могут быть зарегистрированы только как EMI. Согласно Закону, каждая организация должна подать заявку на получение лицензии EMI в Венгрии, чтобы начать предоставление своих услуг в венгерской юрисдикции.

Обзор правовой базы

Предоставление услуг, связанных с электронными средствами, в рамках венгерского законодательства разрешено организациям, которые успешно завершили процесс лицензирования в государственном органе финансового надзора (FSA). Основываясь на законах, установленных парламентом страны (в частности, Закон CXII, раздел 6C), прежде чем разрешить предоставление бизнес-услуг, регулирующий орган требует от соискателей лицензии создания юридических лиц в данной юрисдикции. Типы организационно-правовых форм могут включать либо ООО, либо филиалом корпорации со штаб-квартирой в ЕС. Минимальная сумма капитала составляет 35 000 евро, и она должна быть выплачена в полной сумме при создании компании.

Получение венгерской лицензии EMI

Если юридическое лицо создано не в Венгрии, а в другом государстве-члене ЕС, для создания юридического лица нужно назначить местного юриста или филиал местного банка соискателя. Согласно требований венгерской лицензии EMI, необходимо:

  • вложить уставный капитал в созданную компанию.
  • предоставить детальное описание бизнес-структуры и политики учреждения, а также подтвердить наличие средств для ведения бизнеса.
  • обеспечить квалификацию высшего руководства и персонала, (необходимо подтвердить соответствующей документацией, например, дипломом).

Ожидается, что соискатели, желающие получить лицензию, представят следующую документацию:

  • подробный обзор систем и инструментов, используемых для предоставления услуг;
  • программа на ближайшие три года;
  • документы юридического лица и документы директоров;
  • подтверждение наличия систем борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег / финансированием деятельности террористов, и перечня мер, которые будут приняты для предотвращения возможных рисков;
  • данные об аудиторах, агентах и партнерах;
  • документы, составленные не ранее, чем за месяц до заполнения форм заявлений, о том, что компания не находится на гране разорения или не имеет каких-либо обязательств с точки зрения налогообложения или любых долгов.

Кроме того, организация, подающая заявку на получение лицензии, должна гарантировать, что ее бизнес-деятельность не влечет за собой никаких угроз. Этот список необходимых документов неполный, FSA может запросить иные официальные документы для понимания или уточнения определенных аспектов, поэтому соискателям лицензии лучше обратиться за консультацией к экспертам.

Как правило, процедура выдачи лицензии EMI в Венгрии занимает 3 месяца, но может длиться до 6 месяцев. Плата за административные услуги за предоставление разрешений на предоставление услуг в соответствии с постановлением Министерства финансов № XII / 2002 составляет не менее 3000 евро, в зависимости от объема лицензии. Кроме того, лицензиат должен выполнить дополнительные обязательства для обеспечения прозрачной и полностью соответствующей требованиям работы компании.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Форекс лицензия в Японии

Большая часть компаний Японии, которые предоставляют финансовые услуги, особенно гражданам или резидентам страны, обязаны иметь такое разрешение, как Форекс лицензия в Японии. В противном случае, такая деятельность будет незаконной, за что взимают не маленькие штрафы. Ниже мы подробнее расскажем о видах и способах получения разрешений в данной юрисдикции. Что такое лицензия Форекс в Японии? Финансовая...

Лицензия AEMI в Латвии

Предприниматели, решившие работать в этой сфере и желающие получить лицензию платежной системы в Латвии, теперь смогут дистанционно открывать счета для своих клиентов. Лицензию на электронные деньги в Латвии можно оформить в течение нескольких месяцев (максимум полгода), что является одним из преимуществ юрисдикции. Чтобы разобраться с деталями открытия бизнеса в этой сфере, воспользуйтесь услугами компетентных специалистов....

Корпоративный налоговый сбор в Республике Португалия

Налог на прибыль Прибыль компаний-резидентов, полученная в других государствах, подлежит обложению корпоративным налоговым сбором за полученную прибыль. Под прибылью подразумевается увеличение капитала и прибыль, полученная португальскими филиалами, а также другими фирмами, выступающими в качестве представителей иностранных предприятий на территории Республики. Ставка налогового сбора на полученную прибыль составляет 21%. Помимо этого, поверх данной ставки также начисляется...

Финтех бизнес в Латвии

Разрешение, которое выдается Комиссией по контролю рынка капитала, дает возможность предпринимателю развивать собственный Финтех бизнес в Латвии. Это официальное право занять достаточно прибыльную нишу и предоставлять услуги данной категории в любом из государств, имеющих членство в ЕС. Лицензия Латвии — это знак гарантированного профессионализма и высокого качества работы участника рынка. Упрощенная процедура получения лицензии С...

Оффшорная банковская лицензия: главные аспекты

Если вы хотите открыть банк за пределами своей страны, который предоставляет услуги клиентам-нерезидентам, или просто найти тихую налоговую гавань для своего богатства, вам придется получить оффшорную банковскую лицензию. Читайте дальше, чтобы узнать об основных особенностях лицензии на оффшорную банковскую деятельность и полномочиях, которые банк получает после получения разрешения. Оффшорная банковская лицензия: обзор Согласно законодательству, каждое финансовое учреждение...

Реализация глобальной налоговой реформы в Швейцарии

Государственная власть Швейцарии обязалась ввести минимальную ставку налогообложения для ряда компаний с 2024 года, утвержденную Организацией экономического сотрудничества и развития и государствами-членами G20. Решение было одобрено федеральным советом на его заседании 12 января 2022 года. В рамках проекта ОЭСР / G20 BEPS (по предотвращению размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения) новые правила установят...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7