Eternity Law International — Новости — Процедура KYC и соблюдение нормативных требований при открытии банковского счета для оффшорной компании: что изменилось в 2026 году

Процедура KYC и соблюдение нормативных требований при открытии банковского счета для оффшорной компании: что изменилось в 2026 году

Опубликовано:
28 июля, 2026
Поделиться этим:

Вам может быть интересно

Что такое FCA?

FCA было впервые создано парламентом в 2013 году и с тех пор является ключевым органом государственного регулирования финансовых услуг на всей территории Великобритании. FCA применяет регулирование таким образом, чтобы приносить пользу большинству тем, кто пользуется финансовыми услугами. Все ли финансовые предприятия должны регулироваться FCA? Примеры фирм, которые могут регулироваться, включают: Фирмы, предоставляющие финансовые услуги, такие...

Этапы после приобретения компании в Польше: передача собственности и организационная настройка

Приобретение компании в Польше ведет к установлению нового контрольного органа, обновлению финансовых потоков, уведомлению соответствующих органов и обеспечению непрерывного выполнения повседневных операций.Это также крайне важно для бесперебойного функционирования и укрепления доверия у партнеров и клиентов, без риска штрафов или блокировок деятельности. Эти меры помогают обеспечить полный операционный контроль и гарантируют, что все внутренние и внешние...

Услуги по медиации Португалия

Конфликты почти неизбежны, будь то корпоративные или личные вопросы. Главное — то, как с ними справляются. Медиация стала высоко ценимой альтернативой судебным разбирательствам в Португалии, предоставляя менее конфронтационную, но более совместную площадку для разрешения споров. Вместо того чтобы застрять на годы в судебных процессах, частные лица и компании могут воспользоваться услугами профессиональных медиаторов для достижения...

Нововведения в обмене валюты в Украине

Нововведения в обмене валюты в Украине: что получат украинцы Нововведения в обмене валюты в Украине. Благодаря новому закону, изменяющему механизмы контроля валютного рынка, украинцы получат более 20 привилегий, облегчающих банковские операции. Уже с 7 февраля стало возможным: перемещать валютные ценности за рубеж по унифицированной системе; рассчитываться позже назначенного срока (ранее несоблюдение установленного расчетного периода приводило...

Как получить лицензию на электронные деньги в странах Азии

В быстро развивающемся мире денежных технологий (FinTech) цифровая валюта приобрела значительную популярность как удобная и эффективная альтернатива традиционным методам денежных переводов. Многие предприятия, работающие в секторе FinTech, стремятся получить лицензию на э-деньги, чтобы легально предоставлять услуги цифровой валюты в азиатских странах. Целью этой статьи является предоставление комплексного руководства по нормативно-правовым базам и требованиям для получения...

Дела о международной юрисдикции Италия

В последние годы Италия оказалась в центре некоторых важных судебных разногласий, которые затрагивают глобальную юрисдикцию. Эти дела охватывают ряд различных вопросов, каждое из которых подчеркивает сложную связь между местными правилами, многонациональными обязательствами и развивающимися принципами ЕС. Опыт итальянских судов демонстрирует, как решаются вопросы международной ответственности, государственного суверенитета и растущего влияния глобальных норм. В этой статье...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Готовые компании на продажу

Компании с банковским счетом по всему миру

Регистрация компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT
Заполните форму: