Eternity Law International Новости Классификация инвестиционных компаний на Кипре

Классификация инвестиционных компаний на Кипре

Опубликовано:
6 июля, 2021

IFD и IFR представили новую систему, предназначенную для классификации инвестиционных компаний на Кипре. Эта система основана на деятельности таких компаний, их размере, системном значении в общей структуре и групповых партнерских отношениях. Следовательно, требования к достаточности их капитала CIF будут основаны на классе. Здесь выделяются следующие четыре категории.

Систематизация инвестиционных компаний на Кипре

Класс 1А инвестиционных компаний на Кипре.

Инвестиционная компания класса 1А на Кипре считается системно значимой компанией и будет проводить операции по запросу на получение разрешения в качестве кредитной организации. Компания имеет соответствующие полномочия для оказания следующих инвестиционных услуг:

  • Рабочие операции с публичным счетом.
  • Андеррайтинг финансовых инструментов и размещение таких инструментов с твердыми обязательствами.

Компания этой категории выполняет следующие роли.

  • Страховая компания.
  • Организация коллективного инвестирования.
  • Дилерская компания по квотам на выбросы и товарам.

Фирма соответствует всем нижеперечисленным параметрам:

  • Активы компании равны или превышают 30 миллиардов евро, или
  • Активы компании составляют менее 30 миллиардов евро, при этом компания является частью группы, которая владеет консолидированными активами всех компаний этой группы. По отдельности эти компании имеют общие активы не менее 30 миллиардов евро и являются поставщиками вышеуказанных услуг, стоимость которых превышает 30 миллиардов евро, или
  • Активы, принадлежащие компании, составляют менее 30 миллиардов евро, при этом компания является частью группы, которая владеет консолидированными активами всех предприятий в этой группе, и эти компании являются поставщиками вышеуказанных услуг, и эти услуги равны или более 30 миллиардов евро.

Класс 1Б.

Инвестиционная организация, принадлежащая к этой категории, останется инвестиционной компанией Кипра. Эта компания имеет право предлагать следующие инвестиционные услуги:

  • Рабочие операции с публичным аккаунтом.
  • Андеррайтинг финансовых инструментов и размещение таких инструментов с твердыми обязательствами.

Компания этой категории выполняет следующие роли:

  • Страховая компания.
  • Организация коллективного инвестирования.
  • Дилерская компания по квотам на выбросы и товарам.

Фирма соответствует всем нижеперечисленным параметрам:

  • Активы компании равны или превышают 15 миллиардов евро, или
  • Активы компании составляют менее 15 миллиардов евро, при этом компания является частью группы, которая владеет консолидированными активами всех компаний этой группы. По отдельности эти компании имеют общие активы не менее 15 миллиардов евро и являются поставщиками вышеуказанных услуг, и эти услуги равны или превышают 15 миллиардов евро.

2 класс.

Кипрские инвестиционные фирмы категории 2 класса не соответствуют требованиям для фирм класса 1 или 3. Большинство организаций, которые обычно классифицируются по этой категории, так называемые:

  • «STP CIF», где хранятся средства клиентов;
  • «Market Maker CIF», не отвечающий критериям Класса 1.

3 класс.

Инвестиционные компании в этой категории обычно называют «CIF Portfolio Management или инвестиционный консультант». Они не хранят средства клиентов. Такая фирма квалифицируется как небольшая инвестиционная организация, если она соответствует каждому из следующих критериев:

  • Компания не соблюдает хранение денег клиентов; осуществляет операции по защите или управлению активами; рыночные риски, связанные с клиринговыми гарантиями или позициями; так далее,
  • Активы под управлением компании составляют менее 1,2 млрд евро,
  • Заказы, полученные от клиентов и обрабатываемые компанией, составляют менее 100 миллионов евро в день, что относится к операциям с наличными деньгами. Для деривативов эта сумма равна 1 млрд евро в день.
  • Общая сумма валового дохода за годовой период, полученного от деятельности инвестиционной фирмы и предоставления инвестиционных услуг, составляет менее 30 миллионов евро.
  • Забалансовая и балансовая стоимость инвестиционной компании составляет менее 100 миллионов евро.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно классификации инвестиционных компаний Кипра, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой.

Детали: Julia.z@eternitylaw.com
Telegram: @juliazhil

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют.

Свяжитесь с нами для более подробной информации.

Вам может быть интересно

Свободные зоны в Грузии

Фри зоны в Грузии — Free zones in Georgia Фри зоны в Грузии. Удобное и выгодное географическое положение Грузии делает ее привлекательной с точки зрения основания на ее территории различного рода производств, объектов инфраструктуры, исследований и бизнеса. Привлекательные условия также создают внутренняя и внешняя деятельность: снижение уровня бюрократии и коррупции, спокойствие во внутренней политической жизни...

Готовая компания в Латвии

Готовые компании, опытные компании или старые компании относятся к ООО или товариществам, которые не были активны. Преимущества готовых компаний Экономия времени — одно из преимуществ готовой фирмы. Процедура регистрации требует времени, а более быстрый процесс регистрации обходится дороже из-за более высоких государственных налогов. Смена владельца существующего бизнеса происходит быстрее. Постоянство бизнеса. Перед началом отношений некоторые...

Открытие компании в Польше

Инвестиции в польский бизнес становятся все более популярными среди иностранных инвесторов – это одно из наиболее подходящих мест для развития коммерческой деятельности в Центральной Европе. Когда говорится о гибком законе, касающемся иммиграции и выгодных льготах на налоги в государствах Европы, Польша становится отличной юрисдикцией, где могут найти возможность реализовать свои планы инвесторы, предприниматели и владельцы...

Лицензия MSB в Канаде: ее особенности и разрешения

На мировом уровне считается, что финансовая система канадской юрисдикции является одной из самых надежных. Такое мнение сложилось из-за того, что Канада довольно легко пережила мировой кризис и он практически не отразился на ней. На сегодняшний день эта страна может гордится своей экономикой – она стабильна и занимает  девятое место в рейтинге экономик всех стран. Именно...

Получение лицензии на азартные игры в Черногории в 2024 году

В постоянно развивающейся сфере онлайн-ставок, выдача лицензии на азартные игры является ключевым шагом для операторов, стремящихся создать легальное и доверенное присутствие в отрасли. Для тех, кто рассматривает возможность открытия бизнеса в Черногории в 2024 году, процесс получения лицензии на азартные игры претерпел изменения и обновления. В этой статье мы проведем вас через важные шаги и...

Лицензия MSB в Великобритании

Введение  В постоянно развивающейся финансовой среде Великобритании сектор Money Service Business (MSB) занимает важнейшее место, являясь стержнем, обеспечивающим беспрепятственный перевод денежных средств как внутри страны, так и за ее пределами. Эти предприятия являются основными поставщиками жизненно важных финансовых услуг, включающих в себя содействие денежным переводам и конвертацию валют. В нормах британского законодательства получение лицензии MSB...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7