Как европейское регулирование AML влияет на криптовалюту

Опубликовано:

12 сентября, 2022

Поделиться этим:

Ожидая обновленный правовой и регулирующий механизм в отношении виртуальных активов, эксперты заявляют, что Европейский Союз может внедрить более жесткий подход касательно виртуальных активов. Как указано в недавних сообщениях СМИ, 6 государств-членов ЕС, включая Австрию, Германию, Италию, Испанию, Люксембург и Нидерланды, находятся на пути внедрения закона о борьбе с отмыванием средств, который будет охватывать крипторынок. Хотя подробностей все еще недостаточно, очевидно, что эту инициативу возглавляет Германия. Как объявленное регулирование AML влияет на криптовалюту и чего ожидать от нового регулятивного ландшафта, читайте далее.

Новый режим для криптопространства ЕС

Основная цель новых обязательств заключается в том, чтобы регулировать международные платформы среди финансовых организаций и провайдеров услуг виртуальных активов (VASP), которые могут влечь за собой определенные риски при оказании услуг. Сейчас инициатива все еще ожидает официального обсуждения.

Это не первый случай, когда масмедиа спекулирует на теме крипторегулирования ЕС. Недавно агентство “Рейтер”, ссылаясь на ошибочно обнародованные документы, сообщило, что ЕС работал над новым регулятором AML, который будет охватывать общий механизм крипторегулирования ЕС. Описанные планы также охватывали новые обязательства для VASP согласно стандартам хранения информации.

Управление с помощью директив

Регулирование криптовалют в США получает много критики, так как эта юрисдикция возлагается на ряд органов власти, таких как SEC, CFTC, FinCEN и другие. Впрочем, Европейский Союз также не учредил единую ответственную организацию-существует много местных органов власти, многие из которых в первую очередь регулируют цифровые финансовые рынки. В связи с этим создание общего регулирующего ландшафта является более вынужденным, шагом.

Причина того, что такой регулирующий орган сейчас отсутствует, заключается в том, что обязательства AMLTF, применяемые в ЕС, устанавливаются нормативными актами, которые называются Правилами или Директивами, являющиеся частями закона, не являются неизбежными по умолчанию и вместо этого требуют включения каждой страной ЕС в свое законодательство на местном уровне.

Поправки к правовому режиму

С введением обновленных юридических полномочий мы можем увидеть быстрое упрощение Европейского криптовалютного механизма регулирования. Это может ослабить конкурентные преимущества нескольких полностью соответствующих стран, так как отличия в тщательном изучении нового закона и его исполнении будут устранены.

Основное направление консолидации регулирования не меняется, поскольку проблемы отмывания средств по-прежнему актуальна. Именно так регулирование AML влияет на криптовалюту на данный момент.

Возможен жесткий подход

Еще одним важным аспектом является увеличение проектов от центрального банка и других организаций, что в определенной степени изменит регулирующий климат и, скорее всего, не будет позитивным для сектора криптовалют. Если эта тенденция распространится по всему ЕС, несоответствующие требованиям криптобизнесы можно будет рассматривать как те, которые по какой-то причине избегают действовать в соответствии с законом, следовательно, занимаются мошенничеством.

Наконец, Европейский Союз может установить более строгую подход в отношении криптосистем. Возможно, причиной более суровой позиции в регулировании имеющихся рисков и обеспечении безопасности владельцев будет недоверие, с которым по-прежнему относятся к криптовалюте.

Однако, несмотря на то, что регулирование AML влияет на криптовалюту, это двусторонний процесс: криптовалютному сектору придется найти решение, как внести ясность в аспекты регулирования и применять принцип «Знай своего клиента» в условиях DeFi.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании

Другие услуги

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1

+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж

+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс

+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта

+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7

+995706070360

Последние новости

Регулирование криптовалюты в Индонезии

Что такое юридическое заключение?

Корпоративный налог в Люксембурге на 2024 год

Какие лицензии и разрешения необходимы для начала бизнеса в Швейцарии?

Новые предложения

SPI лицензия в Великобритании на продажу

Готовая компания в Великобритании с банковскими счетами в Barclays и HSBC

Готовая компания в Великобритании с открытыми банковскими счетами

Транспортная компания в Швейцарии на продажу