Eternity Law International Новости Как европейское регулирование AML влияет на криптовалюту

Как европейское регулирование AML влияет на криптовалюту

Опубликовано:
12 сентября, 2022

Ожидая обновленный правовой и регулирующий механизм в отношении виртуальных активов, эксперты заявляют, что Европейский Союз может внедрить более жесткий подход касательно виртуальных активов. Как указано в недавних сообщениях СМИ, 6 государств-членов ЕС, включая Австрию, Германию, Италию, Испанию, Люксембург и Нидерланды, находятся на пути внедрения закона о борьбе с отмыванием средств, который будет охватывать крипторынок. Хотя подробностей все еще недостаточно, очевидно, что эту инициативу возглавляет Германия. Как объявленное регулирование AML влияет на криптовалюту и чего ожидать от нового регулятивного ландшафта, читайте далее.

Новый режим для криптопространства ЕС

Основная цель новых обязательств заключается в том, чтобы регулировать международные платформы среди финансовых организаций и провайдеров услуг виртуальных активов (VASP), которые могут влечь за собой определенные риски при оказании услуг.  Сейчас инициатива все еще ожидает официального обсуждения.

Это не первый случай, когда масмедиа спекулирует на теме крипторегулирования ЕС. Недавно агентство “Рейтер”, ссылаясь на ошибочно обнародованные документы, сообщило, что ЕС работал над новым регулятором AML, который будет охватывать общий механизм крипторегулирования ЕС. Описанные планы также охватывали новые обязательства для VASP согласно стандартам хранения информации.

Управление с помощью директив

Регулирование криптовалют в США получает много критики, так как эта юрисдикция возлагается на ряд органов власти, таких как SEC, CFTC, FinCEN и другие. Впрочем, Европейский Союз также не учредил единую ответственную организацию-существует много местных органов власти, многие из которых в первую очередь регулируют цифровые финансовые рынки. В связи с этим создание общего регулирующего ландшафта является более вынужденным, шагом.

Причина того, что такой регулирующий орган сейчас отсутствует, заключается в том, что обязательства AMLTF, применяемые в ЕС, устанавливаются нормативными актами, которые называются Правилами или Директивами, являющиеся частями закона, не являются неизбежными по умолчанию и вместо этого требуют включения каждой страной ЕС в свое законодательство на местном уровне.

Поправки к правовому режиму

С введением обновленных юридических полномочий мы можем увидеть быстрое упрощение Европейского криптовалютного механизма регулирования. Это может ослабить конкурентные преимущества нескольких полностью соответствующих стран, так как отличия в тщательном изучении нового закона и его исполнении будут устранены.

Основное направление консолидации регулирования не меняется, поскольку проблемы отмывания средств по-прежнему актуальна. Именно так регулирование AML влияет на криптовалюту на данный момент.

Возможен жесткий подход

Еще одним важным аспектом является увеличение проектов от центрального банка и других организаций, что в определенной степени изменит регулирующий климат и, скорее всего, не будет позитивным для сектора криптовалют. Если эта тенденция распространится по всему ЕС, несоответствующие требованиям криптобизнесы можно будет рассматривать как те, которые по какой-то причине избегают действовать в соответствии с законом, следовательно, занимаются мошенничеством.

Наконец, Европейский Союз может установить более строгую подход в отношении криптосистем. Возможно, причиной более суровой позиции в регулировании имеющихся рисков и обеспечении безопасности владельцев будет недоверие, с которым по-прежнему относятся к криптовалюте.

Однако, несмотря на то, что регулирование AML влияет на криптовалюту, это двусторонний процесс: криптовалютному сектору придется найти решение, как внести ясность в аспекты регулирования и применять принцип «Знай своего клиента» в условиях DeFi.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Лицензия на азартные игры в Доминиканской Республике

Мысль о том, что приятный отдых может стать источником прибыли порадует любого отдыхающего, но при создании бизнеса, связанного с азартными играми, понадобится лицензия на азартные игры. Это касается любой юрисдикции, в том числе Доминиканской Республики. Есть реальный пример такого развития событий. Власти Доминиканской Республики не препятствуют работе активных предпринимателей, а сама система налогообложения подходит многим...

Создание и регистрация компании в Бразилии в 2023

Данная юрисдикция является довольно популярной и имеет репутацию надежной бизнес-площадки среди иностранных предпринимателей. Создание и регистрация компании в Бразилии – процесс достаточно трудоемкий с точки зрения учета и соблюдения определенных правил, прописанных местным регулятором и установленных государственными структура. Однако учреждение фирмы именно в этой стране в дальнейшем дает открытый доступ к рынку Латинской Америки, где...

Корпоративные услуги в Великобритании

С наступлением ковидных ограничений многим казалось, что большинство бизнеса и мировая экономика будут полностью разрушены. Да, данная пандемия существенно сказалась на многих корпорациях. Однако U.K. Корпоративные услуги продолжают развиваться семимильными шагами. Великобритания считается довольно перспективным и развитым рынком. В отличии от других стран, здесь весьма благоприятный экономический климат и стабильная политическая ситуация. Для тех, кто...

Лицензия SPI

В условиях динамичного и постоянно развивающегося рынка финансовых услуг получение лицензии малого платежного учреждения (МПУ) стало неотъемлемой составляющей для предприятий, стремящихся участвовать в предоставлении платежных услуг . Независимо от того, находитесь ли вы на этапе становления финтех-стартапа или представляете уже существующую финансовую организацию, иметь полное представление о предпосылках, преимуществах, ценах и процедурах, связанных с получением...

Создание компании в Хорватии

Учитывая, что Хорватия является страной с перспективной экономикой, многие владельцы бизнеса принимают решение создать бизнес здесь. На это есть куча различных причин, таких как удобное расположение страны, наличие 13 свободных зон для торговли, доброжелательное отношение правительства к иностранным инвесторам, возможность получения тут вида на жительство. Какие документы нужны для регистрации компании? заявление в региональный представительный...

Лицензия MSB в Австралии

Введение В постоянно меняющемся ландшафте финансовых услуг компании, предоставляющие денежные услуги (MSB), играют в Австралии ключевую роль. Они служат стержнем, обеспечивающим беспрепятственный перевод средств, обмен валюты и сопутствующие финансовые операции. Однако для того чтобы перемещаться по этой динамичной арене в рамках закона, получение лицензии MSB не просто целесообразно, а является безусловным условием. В данной статье...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7