Eternity Law International Новости Как европейское регулирование AML влияет на криптовалюту

Как европейское регулирование AML влияет на криптовалюту

Опубликовано:
12 сентября, 2022

Ожидая обновленный правовой и регулирующий механизм в отношении виртуальных активов, эксперты заявляют, что Европейский Союз может внедрить более жесткий подход касательно виртуальных активов. Как указано в недавних сообщениях СМИ, 6 государств-членов ЕС, включая Австрию, Германию, Италию, Испанию, Люксембург и Нидерланды, находятся на пути внедрения закона о борьбе с отмыванием средств, который будет охватывать крипторынок. Хотя подробностей все еще недостаточно, очевидно, что эту инициативу возглавляет Германия. Как объявленное регулирование AML влияет на криптовалюту и чего ожидать от нового регулятивного ландшафта, читайте далее.

Новый режим для криптопространства ЕС

Основная цель новых обязательств заключается в том, чтобы регулировать международные платформы среди финансовых организаций и провайдеров услуг виртуальных активов (VASP), которые могут влечь за собой определенные риски при оказании услуг.  Сейчас инициатива все еще ожидает официального обсуждения.

Это не первый случай, когда масмедиа спекулирует на теме крипторегулирования ЕС. Недавно агентство “Рейтер”, ссылаясь на ошибочно обнародованные документы, сообщило, что ЕС работал над новым регулятором AML, который будет охватывать общий механизм крипторегулирования ЕС. Описанные планы также охватывали новые обязательства для VASP согласно стандартам хранения информации.

Управление с помощью директив

Регулирование криптовалют в США получает много критики, так как эта юрисдикция возлагается на ряд органов власти, таких как SEC, CFTC, FinCEN и другие. Впрочем, Европейский Союз также не учредил единую ответственную организацию-существует много местных органов власти, многие из которых в первую очередь регулируют цифровые финансовые рынки. В связи с этим создание общего регулирующего ландшафта является более вынужденным, шагом.

Причина того, что такой регулирующий орган сейчас отсутствует, заключается в том, что обязательства AMLTF, применяемые в ЕС, устанавливаются нормативными актами, которые называются Правилами или Директивами, являющиеся частями закона, не являются неизбежными по умолчанию и вместо этого требуют включения каждой страной ЕС в свое законодательство на местном уровне.

Поправки к правовому режиму

С введением обновленных юридических полномочий мы можем увидеть быстрое упрощение Европейского криптовалютного механизма регулирования. Это может ослабить конкурентные преимущества нескольких полностью соответствующих стран, так как отличия в тщательном изучении нового закона и его исполнении будут устранены.

Основное направление консолидации регулирования не меняется, поскольку проблемы отмывания средств по-прежнему актуальна. Именно так регулирование AML влияет на криптовалюту на данный момент.

Возможен жесткий подход

Еще одним важным аспектом является увеличение проектов от центрального банка и других организаций, что в определенной степени изменит регулирующий климат и, скорее всего, не будет позитивным для сектора криптовалют. Если эта тенденция распространится по всему ЕС, несоответствующие требованиям криптобизнесы можно будет рассматривать как те, которые по какой-то причине избегают действовать в соответствии с законом, следовательно, занимаются мошенничеством.

Наконец, Европейский Союз может установить более строгую подход в отношении криптосистем. Возможно, причиной более суровой позиции в регулировании имеющихся рисков и обеспечении безопасности владельцев будет недоверие, с которым по-прежнему относятся к криптовалюте.

Однако, несмотря на то, что регулирование AML влияет на криптовалюту, это двусторонний процесс: криптовалютному сектору придется найти решение, как внести ясность в аспекты регулирования и применять принцип «Знай своего клиента» в условиях DeFi.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Регистрация компании в Кюрасао

В последнее время, Кюрасао заслуживает все большего внимания как страна, в которой выгодно начать вести бизнес и создать там перспективную компанию. Среди основных преимуществ данной юрисдикции, можно выделить следующие: страна старается привлечь в свои пенаты иностранных вкладчиков посредством модернизации законодательной базы и введением новых льгот; стабильность политического поля; Кюрасао не зависит от других юрисдикций в...

Криптовалюта в Вануату - реальность

Вануату в последнее время стала желанным местом для людей, интересующихся созданием оффшорных компаний, особенно она привлекает предпринимателей, которые хотят управлять неместной цифровой фирмой из другой страны. Многие предприниматели желают получить лицензию Форекс в Вануату. В связи с этим, правительство этой страны недавно проявило интерес к развитию сферы цифровых валют, что привело к некоторым поправкам в...

Готовая компания в Сент-Люсии

В глобальном деловом ландшафте Сент-Люсия становится очаровательным карибским местом, манящим предпринимателей и инвесторов исследовать сферу приобретения компаний. Благодаря сочетанию стратегических преимуществ, оптимизированных процессов и налоговой политики, Сент-Люсия предлагает заманчивые перспективы для тех, кто хочет купить готовую компанию или создать иностранное корпоративное присутствие. В Сент-Люсии нет специального регулирования форекс-деятельности, что делает ее привлекательной для стартап-проектов будущих...

Лицензия Форекс брокера на Сейшельских островах

Компания, которая намеревается предоставлять услуги форекс брокера клиентам в регулируемых юрисдикциях, должна иметь соответствующую лицензию, Сейшелы являются отличной юрисдикцией для этого. Эта лицензия нужна как компаниям предоставляющих услуги форекс брокеров, так и инвестиционным фондам. Причины для выбора оффшорной юрисдикции Регуляторами предусматриваются обязательные лицензионные требования к компаниям, предоставляющим финансовые услуги, как в офшорных, так и в...

Правовое регулирование операций с криптовалютами в США

Правовое регулирование операций с криптовалютами в США США является лучшим вариантом для работы с криптовалютой, если вы планируете лицензировать свой бизнес. Масса различных компаний, бирж и фондов ориентирована на такой вид деятельности. Более того, в этой стране можно рассчитываться цифровой валютой за товары и услуги. Разработаны специальные АТМ банкоматы, которые содержат функции обмена фиатных средств...

Краудфандинговая лицензия для Малайзии

После проведения нескольких успешных реформ страна считается интересной юрисдикцией для ведения бизнеса в Азии и открыта для инноваций и запуска краудфандинговых проектов Один из способов создать справедливую и прозрачную основу для подобного вида деятельности — краудфандинговая лицензия в Малайзии. Регулирующие органы принимают активное участие в развитии финансового сектора, поддерживая внедрение альтернативных способов финансирования, которые привлекают...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7