В Новой Зеландии действует специальная система регистрации для предприятий, предоставляющих финансовые услуги. Что такое FSP в Новой Зеландии? — Почему многие трейдеры ошибочно считают, что это лицензия форекс-брокера – это важное разграничение для компаний, выходящих на местный рынок. Перед началом регистрации компании заявитель должен определить, подпадает ли его бизнес-модель под правила, применимые к поставщикам финансовых…

Приобретение компании с банковским счетом может сэкономить время по сравнению с созданием новой структуры. Это может показаться удобным покупателю, который планирует быстро начать деятельность. Однако наличие счета не означает, что после приобретения он автоматически станет доступен новым контролирующим лицам. Изменение владельцев, уполномоченных лиц или UBO может привести к повторной проверке со стороны финансового учреждения. Поэтому…

Открытие банковского счета для компании может казаться простой процедурой. На практике банк проводит проверку перед сотрудничеством. Ему необходимо понять, кто стоит за компанией, чем она занимается, откуда поступают средства и какие операции предполагается проводить. Почему отклоняют заявки? Причиной могут быть непрозрачная структура компании, противоречия в документах, деятельность вне приоритетных для банка отраслей или несоответствие внутренней…

Великобритания по-прежнему остается одной из наиболее привлекательных юрисдикций для финтех-компаний, поставщиков платежных услуг, операторов цифровых кошельков, эмитентов предоплаченных продуктов и учреждений электронных денег (EMI). Зачастую именно вопрос о получении статуса EMI становится первым и основным вопросом регулирования, который приходится решать основателям проектов в сфере электронных денег. Именно за этим статусом компании обращаются перед запуском своего…

Привлекательная возможность приобрести недавно зарегистрированную канадскую компанию с активной регистрацией Money Services Business (MSB) в FINTRAC, которая предоставляет готовую регуляторную и комплаенс-основу для запуска услуг в сфере платежей, денежных переводов, валютного обмена и операций с виртуальными валютами. Компания ранее не осуществляла операционную деятельность и не имеет действующего банковского счета, что позволяет новому владельцу получить чистую…

Мы предлагаем готовую к передаче компанию, имеющую активное разрешение — MSO-лицензия в Гонконге на продажу — удобное решение для платежных сервисов и финансовых операций по всей Азии. Купить MSO-лицензию в Гонконге Основные преимущества, которыми обладает данная MSO-лицензия на продажу в Гонконге. Лицензированные виды деятельности: платежные сервисы и операции по предоставлению услуг по переводу денежных средств…

Новая инвестиционная возможность – активная литовская компания AEMI на продажу. Основные детали предложения приведены ниже. Авторизованная EMI на продажу в Литве: подробности сделки Бизнес на продажу является всемирно известным брендом, созданным в 2017 году; Клиентская база включает розничных и корпоративных (группы компаний) клиентов; Розничные клиенты составляют 16 000 аккаунтов; Доступ к платежной системе CentroLink через…

Канадская MSB зарегистрирована в 2021 г. Лицензия включает денежные переводы, обмен виртуальной валюты. Канадская MSB, обзор компании: компания с юридическим адресом в Ванкувере; директор может остаться после смены права собственности; назначен AML сотрудник; у компании есть вебсайт; компания не работала; компания имеет полный пакет документов и сертификат о хорошем состоянии. Цена: по запросу. Детали: [email protected],…