PSP, SPI и EMI: ключевые различия в Чехии Каждая категория предусматривает отдельный перечень разрешенных видов деятельности и собственные условия. Категория Основное назначение Ключевая особенность Платежное учреждение (PI) Оказание разрешенных платежных услуг Полная авторизация и соблюдение требований к собственным средствам Поставщик платежных услуг малого масштаба (SPI) Работа в ограниченном масштабе Деятельность в пределах установленных законом лимитов…

Офшорное регулирование и роль FSA Офшорное регулирование дает международному брокеру признанную правовую основу для работы и упрощает взаимодействие с банками, платежными провайдерами, платформами и поставщиками ликвидности. При этом одобрение регулятора — лишь часть всей структуры. Технологии, внутренний контроль, финансирование, платежные потоки и работа с клиентами должны соответствовать единой операционной модели. FSA контролирует небанковский финансовый сектор…

Регулирующий орган и правовая база для PI на Кипре Авторизацией платежных учреждений (PI) и надзором за их деятельностью занимается Центральный банк Кипра (CBC). Категория авторизации определяется с учетом планируемой деятельности. К ней могут относиться денежные переводы, проведение платежных операций, инициирование платежей и предоставление информации по счетам. Как правило, заявители также должны подготовить комплект документов для…

KNF отвечает за надзор за национальными платежными организациями, известными как KIP. Для таких организаций может быть доступна упрощенная форма разрешения, предусматривающая определенные ограничения на осуществляемую деятельность. Важно понимать основные этапы получения разрешения, оценивать сроки его рассмотрения и учитывать постоянные требования регулятора. Кроме того, профессиональные консультации и рекомендации по вопросам регулирования помогут компании подготовить необходимые документы…

Привлекательная возможность приобрести действующую итальянскую компанию, зарегистрированную в 2024 году, с уже назначенным местным директором и активным EMI-счетом в 3S Money. Данная структура может подойти международным предпринимателям и инвесторам, которые хотят приобрести уже существующее итальянское юридическое лицо вместо того, чтобы начинать новую регистрацию компании с нуля. При необходимости также может быть предоставлена дополнительная помощь в…

Привлекательная возможность приобрести компанию, зарегистрированную в Анжуане, с игровой лицензией и полным пакетом корпоративной документации, что обеспечивает готовую основу для запуска международного онлайн-гемблинг-бизнеса. Данная структура может подойти операторам онлайн-казино, беттинг-платформам, игровым стартапам и международным инвесторам, которые ищут гибкое офшорное решение. Для развития более широкой корпоративной и операционной структуры также могут использоваться профессиональные услуги по получению…

Привлекательная возможность приобрести недавно зарегистрированную канадскую компанию с активной регистрацией Money Services Business (MSB) в FINTRAC, которая предоставляет готовую регуляторную и комплаенс-основу для запуска услуг в сфере платежей, денежных переводов, валютного обмена и операций с виртуальными валютами. Компания ранее не осуществляла операционную деятельность и не имеет действующего банковского счета, что позволяет новому владельцу получить чистую…

Мы предлагаем готовую к передаче компанию, имеющую активное разрешение — MSO-лицензия в Гонконге на продажу — удобное решение для платежных сервисов и финансовых операций по всей Азии. Купить MSO-лицензию в Гонконге Основные преимущества, которыми обладает данная MSO-лицензия на продажу в Гонконге. Лицензированные виды деятельности: платежные сервисы и операции по предоставлению услуг по переводу денежных средств…