Eternity Law International — Новости — Лицензия PI в Латвии

Лицензия PI в Латвии

Опубликовано:
30 января, 2023

Если вы хотите заниматься денежными переводами, обработкой платежей, привлечением торговых точек, инициированием платежей или открывать счета, то сегодня мы расскажем вам как быстро получить такое разрешение, как лицензия PI в Латвии.

Первый шаг — это подача заявки на выдачу данного разрешения — это делается в Банке Латвии. Такая лицензия предоставляет компаниям, вовлеченным в данную сферу деятельности, возможность обеспечивать других следующими услугами:​​

  • всеми операциями с платежным счетом (внесения денег на счет, снятие, переводы, платежи);
  • осуществление операций с картой или подобным устройством;
  • перевод денег со счета на другой счет другой платежной системы;
  • осуществление операций с кредитным счетом;
  • предоставление информации о счете.

PI лицензия в Латвии: преимущества

Главными достоинствами того, что у вас появится лицензия PI в Латвии будут:

  • программа для новых фирм, которые хотят построить личный  финтех в Латвии;
  • доступ к европейскому рынку;
  • высокоразвитое экономическое поле;
  • удаленный KYC для регистрации клиентов со смягчением финансовых санкций для стартапов — например, никаких нормативных штрафов или санкций в первый год работы;
  • лицензии, которые выданы в Латвии, будут автоматически признаны и в странах-членах ЕЭЗ (Европейской экономической зоны). Такое преимущество даст вам возможность свободно работать и предоставлять открыто свои услуги в странах ЕЭЗ не получая других лицензий, а имея только лицензию Латвии;
  • вам будут доступны SEPA и CENTROlink – это платежные системы, которые разработаны и управляются Банком Латвии.

​Основные характеристики лицензии платежного учреждения в Литве

  1. Вы будете иметь право выдавать платежные счета с кодами IBAN по всей Европе.
  2. Вы сможете получить лицензию Payment Institution в Латвии за 3 месяца.
  3. Физические и юридические лица смогут дистанционно открывать счета.
  4. Будет предоставлена возможность выпуска платежных карты Visa или Mastercard как физическим лицам, так и бизнес-пользователям.

Документы, которые нужны для получения PI в Латвии

Для того, чтобы подать заявку вам будут необходимы такие данные:

  • все данные о компании ;
  • операции,которые ей совершались;
  • бизнес-план и перспективы;
  • доказательства о наличии начального капитала;
  • описание мер защиты средств клиентов;
  • описание системы контроля и реагирования на жалобы клиентов;
  • процесс обеспечения конфиденциальности данных клиентов;
  • политика безопасности
  • меры, которые будут приниматься для того, чтобы компания работала непрерывно;
  • способы сбора данных о транзакциях, производительности и мошенничестве.

Платежи — это область, которая требует определенного опыта, знаний и внимания каждого, кто в ней работает.  Финансовый регулятор учитывает все аспекты при анализе заявки. К примеру,  акционеры и руководство компании должны иметь хорошую репутацию и соответствующий опыт и знания. 

Наши специалисты смогут предоставить вам комплексную профессиональную консультацию по любым вопросам, а также помочь получить PI лицензию в Латвии. Мы знаем, как сохранить ваше время при подаче заявки, поскольку наши эксперты знакомы со всеми нормативами и требованиями и приняли все важные решения до подачи заявки. Мы также располагаем обширным списком готовых бизнесов и лицензий на продажу. Свяжитесь с нами уже сейчас любым удобным для вас способом.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Крипто лицензия в Польше

Криптовалюты заняли прочное место в современном мире, привлекая все больше и больше инвесторов к участию в криптовалютной деятельности. Польша очень дальновидна в отношении криптовалюты и делает все возможное, чтобы открыть свой рынок для расширения сферы применения блокчейна. В юрисдикции существуют отдельные правила для криптовалют, что гарантирует официальность деятельности, предлагаемых фирмами, и помогает клиентам доверять поставщикам...

Особенности получения криптолицензии в Литве

Всем предпринимателям Литвы, для того, чтобы вести бизнес в области оказания услуг, связанных с криптовалютой, нужно получить криптолицензию. Литва предлагает достаточно дружелюбную и полностью регулируемую правовую среду для компаний, предлагающих услуги обмена криптовалют и кошельки для хранения, с уточненными правилами, которые начали действовать с 2020 года. Лицензия на криптовалюту в Литве Данная юрисдикция установила отличные условия для...

Налогообложение для IT

Налогообложение для IT. Повышение эффективности Налогообложение для IT — один из факторов, влияющих на эффективность данной предпринимательской деятельности. Не выплачивать налоги запрещено на законодательном уровне. Налоги – безраздельный элемент бизнеса, и не оплачивать их невозможно. Однако данные выплаты можно оптимизировать. Любой человек, имеющий собственный бизнес, желает получать больший доход и выплачивать налоги в меньшем количестве....

Швейцарское управление активами: изменения в законодательстве

Согласно правовым и регулирующим механизмам, FINMA ввела новые нормативные изменения для швейцарских фирм по управлению активами и трастовых компаний, которые теперь обязаны получить лицензию. Период перехода на новые стандарты заканчивается в декабре 2022 года. Чтобы внести ясность, FINMA предоставила информацию о мерах, которые были приняты в отношении поставщиков услуг по управлению портфелем ценных бумаг и...

Регистрация компании в Словакии

Словакия не является стандартной оффшорной зоной. Однако от этого данная юрисдикция не становится менее интересной для иностранных инвесторов. Законодательная база Словакии предусматривает создание организаций типа ОАО. Для таких компаний уставной капитал установлен от 25 000 евро. Также, можно зарегистрировать ООО — минимально УК составляет 5 000 евро. Компаниям не разрешено эмитировать акции на предъявителя при...

Причины выбрать Сербию для бизнеса

Открытие бизнеса – серьезный и ответственный шаг. Вы должны точно знать, какая страна является лучшим выбором для Вас. Одной из таких перспективных стран, расположенных в Европе, является Сербия. Сербия – подходящая страна для вашей деловой активности. Почему? Сербия имеет серьезные намерения стать членом ЕС. Более того, она уже имеет налаженную сеть торговых отношений со странами...

Похожие сообщения

Лицензия на криптовалюту в Латвии

Зарегистрировав компанию и получив криптовалютную лицензию в Латвии, вы открываете двери для предоставления услуг по обмену криптовалюты и хранению крипто-активов в рамках законов Европейского Союза и других стран. Наши профессиональные эксперты уже помогли сотням клиентам успешно получить лицензии для работы с криптовалютами в Латвии и других странах, что способствует активному развитию их проектов в странах...

Лицензия PI в Великобритании

Чтобы иметь возможность предлагать клиентам услуги по организации и реализации денежных переводов, обработке платежей/привлечении торговых точек или услуги по открытию счета в юрисдикции, необходимо получить такое разрешение, как лицензия PI в Великобритании. Первый этап процесса лицензирования — подача соответствующей заявки — для этого вам необходимо обратиться в Управление финансового надзора, контролирующего оборот и использование денежных...

PI лицензия в Великобритании 

Существует несколько типов организаций небанковского типа, основным направлением деятельности которых является предоставление финансовых услуг. Работа таких компаний и все операции, выполняемые ими в качестве профессиональных услуг, регулируются государством и законодательством той юрисдикции, где организации функционируют. Для ведения такой деятельности официально, требуется соответствующее разрешение от регулятора. PI лицензия в Великобритании является таким разрешением, и далее мы...

Лицензия PI на Кипре

Кипр – островная страна, которая имеет выгодные условия для бизнеса в сфере финансов и финансовых услуг.  В соответствии с законодательством Республики Кипр поставщик услуг может предоставлять платежные услуги при условии, что он получил лицензию PI от банка Кипра. То есть для регистрации такой компании на Кипре требуется лицензия на данный вид деятельности. CBC является ответственным...

Лицензия PI в Эстонии

В Эстонии за работой платежных компаний следят на законодательном уровне. Есть специальные законы и директивы (PIEIA и PSD2), в которых указаны требования к фирмам, которые функционируют в сфере предоставления платежных услуг. PSD2 — это Европейская Директива, распространяющаяся на банковские учреждения, платежные компании, фирмы электронных денежных средств и их клиентов. Лицензия PI в Эстонии подлежит выдаче...

Лицензия платежного учреждения в Польше

Управление финансового надзора Польши (KNF) поддерживает инновационные финансовые услуги, включая внедрение систем на основе финансовых технологий. Это поможет Польше стать многообещающим финтех-регионом, за которым, безусловно, стоит следить. Учреждение малых платежных систем в Польше было внедрено в польскую правовую систему путем внесения поправок в Закон о платежных услугах Польши в соответствии с Директивой PSD2. Небольшая платежная...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: