Новости | Страница 34

С точки зрения операционной деятельности Гонконг является одним из наиболее стратегически выгодных финансовых центров Азии. Эта юрисдикция сочетает в себе гибкую систему регулирования и строгие стандарты надзора. MSO-лицензия в Гонконге расшифровывается как разрешение на осуществление операций по обмену денег (Money Service Operator) и переводу средств (remittance activities). Эти виды деятельности контролируются Таможенно-акцизным департаментом (C&ED), подлежат…

По состоянию на 2025 год компании, имеющие лицензию на форекс брокерскую деятельность в Казахстане, работают в двухуровневой среде. В современном, основанном на правилах регулировании внутри МФЦА под надзором AFSA, и в более общем режиме вне МФЦА, регулируемом в основном валютным и финансовым законодательством. Регулируемая структура, применимая к данной деятельности, требует грамотного прохождения всех процедур компаниями,…

Продукты, действующие в оффшорной Форекс-индустрии, популярны среди учреждений и индивидуальных предпринимателей, желающих осуществлять трансграничную деятельность в рамках применимого местного законодательства в сфере финансовых операций. Создание таких структур для Форекс-деятельности позволяет компаниям разрабатывать торговые платформы, управлять портфелями клиентов и минимизировать международный коммерческий риск в условиях мультивалютного режима расчетов. Такие механизмы стали возможными благодаря корпоративному законодательству в…

С принятием первого полноценного правового акта, регулирующего индустрию виртуальных активов, Кения заняла позицию, конкурирующую с любой африканской юрисдикцией с точки зрения инноваций в сфере финансовых технологий (FinTech). Принятие закона вводит новый, четкий надзорный мандат как для Центрального банка Кении, так и для Надзорного органа рынков капитала. Они несут ответственность за надзор над обменными платформами, провайдерами…

Регион в архипелаге Коморские острова теперь утвердился среди государств, где работают различные компании, предоставляющие услуги в сфере валютных и деривативных операций. Финансовая среда острова функционирует под контролем MISA, которая выдает лицензию форекс-брокера Мвали. Эта система достаточно эффективна и практична; она в основном сосредоточена на прозрачной документации и четкой структуре собственности, а не на чрезмерных формальных…

Рейд Франции на криптовалютные фирмы, которые, как считалось, были подключены к международному черному рынку, стал рассматриваться как угроза нового поколения. Члены французского финансового регулятора, органа пруденциального надзора и разрешения (ACPR), проводят всеобъемлющее расследование, чтобы определить, какие из более чем 100 зарегистрированных поставщиков услуг в сфере цифровых активов (PSAN) действительно обладают полной операционной способностью в соответствии…

Вне зависимости от того, что обсуждается: банкротство, реорганизация фирмы или ликвидация по соглашению, знание права и технологии является ключом для бизнесменов, адвокатов и всех остальных процессуальных лиц. В данной статье мы представляем основной процесс ликвидации компании в Словакии с акцентом на ООО, юр. требования и функцию адвокатов в процессе ликвидации. Погружение в ликвидацию компании Данных…

Офшорные банковские счета обычно ассоциируются с многонациональными бизнесменами, многонациональными корпорациями и лицами, заинтересованными в большей гибкости в финансовых вопросах. Другими словами, они могут задаться вопросом, что это такое и почему люди переводят часть своего банковского бизнеса в страну, не являющуюся гражданином США. Офшорный счёт, по сути, — это банковский счёт, открытый в стране, отличной от…

Благодаря относительно простым процедурам запуска и привлекательной, благоприятной для бизнеса среде, многие международные брокерские корпорации выбрали Сент-Винсент и Гренадины (SVG) в качестве места для регистрации. Преимущество этой страны в том, что она не требует соблюдения строгих правил, которые могут предъявлять финансовые центры к международным торговым платформам. Хотя Управление финансовых услуг SVG (FSA) регистрирует международные бизнес-компании…

По мере развития  криптовалют в Европе Польша стала одной из наиболее привлекательных юрисдикций для поставщиков услуг виртуальных активов. В Польше можно приобрести компанию с лицензией VASP — это полностью действующая бизнес-модель с налаженными нормативными требованиями, а также безупречной корпоративной историей для потенциальных инвесторов. Это стало бы наиболее эффективным способом для таких организаций выйти на криптовалютный…

Ведение бизнеса в Италии очень выгодно, но при этом связано с серьезными юридическими и финансовыми обязательствами, которые требуют соблюдения строгих норм регулирования как со стороны местных компаний, так и иностранных инвесторов. Перед реализацией любой стратегической инициативы необходимо проводить комплексные проверки. Таким образом, юридическая и финансовая проверка в Италии — это не просто мера предосторожности, а…

Франция предлагает огромные возможности для развития, однако ее строгая правовая и финансовая база не оставляет места для ошибок. Чтобы преуспеть в такой конкурентной среде, организациям необходимо опираться на тщательную юридическую и финансовую проверку, которая гарантирует соблюдение норм, выявляет скрытые угрозы и обеспечивает долгосрочную защиту. Комплексные услуги юридической и финансовой проверки во Франции Франция — один…