Eternity Law International Новости Криптовалютная биржа в Португалии

Криптовалютная биржа в Португалии

Опубликовано:
24 августа, 2022

Новейшие финансовые технологии и цифровые валюты являются актуальными темами в секторе FinTech среди регулирующих органов Португалии. В последнее время эти современные инструменты стали популярной тенденцией из-за растущей стоимости первой в мире децентрализованной криптовалюты — биткойна, увеличения количества ICO (первичное размещение монет) по всему миру и их рыночной капитализации. Эта популярность также обусловлена рядом важных изменений, которые недавно произошли на крипторынке Португалии, наиболее примечательными из которых являются регистрация все большего количества криптофирм и растущий тренд использования криптовалюты в последние годы. Ниже приведен обзор перспектив и тенденций, с которыми сталкивается криптовалютная биржа в Португалии

Статус цифровой валюты в Португалии

Португальские власти ввели немало нововведений, благодаря которым сейчас владельцы криптовалют пользуются благоприятной средой этой страны. В Португалии прибыль от виртуальной валюты не облагается налогом на добавленную стоимость, а криптофирмы имеют меньше регулирующих барьеров, чем в других юрисдикциях.

Португальский крипторынок находится под регулированием центрального банка Португалии. Банк лицензирует компании, предлагающие услуги, связанные с криптовалютой, и реестр таких компаний находится в открытом доступе. Здесь цифровые валюты не имеют такого же статуса, как выпущенные правительством деньги, как и нет отдельных законов, применимых только к операциям с криптомонетами. Деятельность в этой области осуществляется в соответствии с гражданским и финансовым законодательством. Независимо от типа цифровых активов, операции с ними относятся к закону «О защите прав потребителей» и подлежат выполнению обязательств по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности.

Особенности соответствия закону

Регулирующий орган уделяет большое внимание соблюдению обязательств в области борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности. К операциям, в рамках которых следует учитывать соответствующие правила, мы относим следующее:

  • обмен цифровых и фиатных денег;
  • перевод криптовалюти;
  • хранение и управление криптовалютой или инструментами, которые позволяют хранить или торговать этими средствами.

Чтобы начать деятельность с криптовалютой в Португалии, предприниматель должен получить лицензию и стать поставщиком цифровых активов. Следовательно, компания обязана выполнять следующие действия для обеспечения надлежащего ведения бизнеса:

  • Устанавливать личность клиента перед началом работы с ним, спрашивая документы государственного образца, удостоверяющие личность, или другие документы, подтверждающие личность клиента;
  • Определять цель и характер деловых отношений;
  • Формировать профиль рисков клиента с учетом особенностей операций и происхождения средств;
  • Постоянно мониторить деловые отношения с клиентом;
  • Собирать и хранить соответствующие данные о клиентах и их платежах;
  • Разработать внутреннюю и внешнюю документацию, политики и процедуры;
  • Оперативно предоставлять отчеты регулирующему органу;
  • Обеспечивать конфиденциальность клиентских данных и платежных реквизитов;
  • Проводить регулярное обучение сотрудников, ответственных за действия в соответствии с принятыми стандартами по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности.

Это основные обязательства, которые компания по обмену криптовалютами в Португалии должна выполнять в соответствии с законом. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы намерены открыть криптокомпанию в этой юрисдикции, свяжитесь с нами. Наши специалисты обладают огромным опытом в области купли-продажи бизнеса, а также лицензирования.

Вы можете посмотреть новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Лицензия SEMI на Мальте

Республика Мальта входит в тройку лучших стран по количеству выданных лицензий SEMI. Повышенный интерес к этой юрисдикции и статусу лицензии Мальты на электронные деньги обусловлен рядом факторов, среди которых единый европейский паспорт, налоговые преференции, лояльное отношение к иностранным инвесторам, всесторонняя активная государственная поддержка поставщиков и пользователей денежных услуги. Что такое SEMI и почему вам нужно...

Хедж-фонд в Швейцарии

Швейцария является престижной юрисдикцией для формирования хедж-фондов. За последнее десятилетие все больше и больше инвесторов выбирают эту юрисдикцию, чтобы осуществлять свою профессиональную деятельность. Кроме того, Швейцария стала привлекательным центром для руководителей фондов, работающих здесь, и большинство компаний, созданных как хедж-стартапы, работают как оффшорные хедж-фонды в Швейцарии. Основные швейцарские законы о хедж-фондах Долгое время Швейцария была...

Создание системы мобильного банкинга

Учреждения банковского сектора уже давно освоили онлайн пространство. Банки могут обслуживать клиентов через Интернет гораздо быстрее, чем в отделениях. Преимущества дистанционного обслуживания очевидны, и люди сразу оценили. Пользователи активно начали удаленно оплачивать услуги, осуществлять денежные переводы и делать покупки. С появлением телефонов, интернет-банкинг сделал новый виток развития, поскольку потребителям захотелось проводить финансовые операции со своего...

Первичное размещение монет (ICO) в 2023 году

Первичное размещение монет (ICO) — популярный инновационный вариант для стартапов по сбору финансирования для разработки услуг или продуктов, связанных с криптоактивами или предложениями на основе блокчейна. Это позволяет заинтересованным сторонам покупать и получать недавно выпущенные токены. Чаще всего, их главным преимуществом является доступ к продуктам или услугам, которые предоставляет бизнес, или они могут просто являть...

КИК в Украине

НОВАЯ НАЛОГОВАЯ ЭРА В УКРАИНЕ: ПРАВИЛА КИК в украине 16 января 2020 года в Верховной Раде Украины проголосовали за принятие проекта закона № 1210, он поставил точку многолетних споров по поводу реформирования налогового законодательства Украины и КИК в Украине. Осуществление плана BEPS, деофшоризация, налоговая прозрачность – основные принципы, заложенные в проект закона. Когда закон будет...

Регистрация фирмы в Японии

Прежде чем создать фирму в Японии, вам необходимо выполнить определенные процедуры и выполнить определенные требования. Формирование японской компании Создание фирмы в Японии включает в себя несколько шагов и соображений. Вот обзор процесса: Требования к японской компании Вот требования и документы, необходимые для регистрации компании в Японии: Преимущества регистрации компании в Японии Япония предлагает ряд преимуществ...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7