В 2017 году власти Гибралтара выпустили нормативную базу для регулирования в области технологии распределенного реестра. В этой статье вы можете получить больше информации о лицензии DLT в Гибралтаре, ее ограничениях и идеях, связанных с ней.
Основные идеи нормативно-правовой базы Гибралтара для распределенного реестра
Эти идеи направлены на защиту клиентов, а также экономики и престижа территории, при этом обеспечивая необходимые возможности для поддержки как существующих компаний, так и стартапов в продвижении их предприятий DLT.
Есть несколько важных идей для поставщиков виртуальных активов, компания должна:
- выполнять свои операции добросовестно.
- должным образом учитывать потребности каждого из своих клиентов, и такое взаимодействие должно быть честно, понятно и не вводящим в заблуждение.
- должным образом управлять и контролировать компанию, а также управлять им с необходимыми навыками, учитывая риски как для своих клиентов, так и для бизнеса.
- иметь четкие планы по защите активов и средств клиентов, пока они находятся в их ведении.
- обладать эффективными структурами корпоративного управления.
- поддерживать все свои инструменты и системы безопасного доступа на достаточно высоком уровне.
- содержать инструменты для пресечения, обнаружения и выявления угроз, связанных с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма.
- быть надежной и иметь запасные планы для упорядоченного и финансово обоснованного закрытия своих операций.
- действовать таким образом, чтобы сохранять или улучшать целостность любых рынков, на которых она работает.
Шаг перед подачей заявки
Вы должны выбрать бизнес-стратегию и вид услуг компании, которые вы планируете предлагать в Гибралтаре или с его территории. Во время этого обсуждения перед подачей заявки в GFSC проверить, соответствует ли запланированная деятельность подходу DLT.
Первоначальная оценка заявки
Предприятиям будет поручено пройти первоначальный процесс оценки запроса, если будет определено, что планируемыеоперации будут подпадать под действие лицензии DLT. Кандидаты должны сделать это, отправив электронное письмо со следующими данными на официальный электронный ящик Гибралтара:
- название бизнеса;
- краткое описание планов компании;
- адрес бизнеса;
- имя и адрес электронной почты основного контактного лица, что подает заявку.
GFSC проведет первичную проверку рисков и сложности, присутствующих в запланированной коммерческой деятельности и структуре лица, в рамках первой оценки заявки.
Заявка и презентация
Заявка
Заявители должны предоставить полный пакет документов для рассмотрения заявки. Если какие-либо необходимые документы отсутствуют, заявка не будет считаться поданной.
В комплект заявки должны входить:
- плата за заявку;
- финансовые прогнозы на ближайшие три года;
- выписка по счету;
- форма регулируемого физического лица, неисполнительных директоров и контролера;
- план предприятия;
- структура и подход к риску;
- поддерживающие правила и практики;
- сведения об источниках финансирования (включая окончательную структуру собственности, информацию о капитале группы, о том, как будет предоставляться финансирование, доступ к дополнительным средствам и финансовые отчеты за три года для компаний, предоставляющих финансирование; если физическое лицо предоставляет более 10 % от финансирования, потребуется независимо проверенная справка о благосостоянии);
- план обеспечения непрерывности бизнеса и
- заявитель должен предоставить любые дополнительные документы, которые GFSC должен принять во внимание при подаче заявки.
Кроме того, кандидатам будет предложено представить GFSC презентацию после того, как предприятие подаст заявку.
Презентация
Во время презентацииу заявителя будет возможность объяснить, как он будет придерживаться нормативных принципов GFSC, что является важным компонентом при принятии решения о выдачи разрешений. В целом он должен затрагивать следующие темы:
- справочная информация об основных лицах, управляющих организацией, включая необходимый опыт и способности;
- бизнес-план с подробным описанием структуры организации или группы, ее товаров и услуг, ее целевого рынка, ее стратегии и т. д.;
- финансовые расчеты и
- доказательство того, что компания будет придерживаться нормативных требований и законов.
Если у вас есть вопросы о разрешении и нормативно-правовой базе DLT, мы рекомендуем связаться с нашей группой экспертов, которая поможет вам с заявкой.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».
