Activités API et FX réglementées par la FCA au Royaume-Uni

Activités API et FX réglementées par la FCA au Royaume-Uni

Une société récemment constituée au Royaume-Uni. Il s’agit d’un établissement de paiement réglementé par un représentant désigné de la FCA. L’établissement n’est pas limité dans les virements effectués à travers le monde et propose des services de type bancaire uniques en matière de transfert de fonds.

L’entreprise met régulièrement à jour tous les documents et dispose de licences partenaires, et remplit d’autres exigences. L’institution est parfaitement préparée à mener des opérations de négociation, sous réserve de confirmation des nouveaux administrateurs.

Structure et composants de l’entreprise

  • Mécanisme unique pour effectuer des transferts d’argent et des changes au Royaume-Uni.
  • Comptes hors ligne en dollars américains, livres sterling et euros.
  • Toutes les principales devises sont liquides à un taux commun.
  • Disponibilité de sa propre plate-forme de trading avec des autorisations à plusieurs niveaux, des écarts de devises variables et la possibilité de gérer les bénéficiaires, de réécrire les spreads, de créer des transactions de paiement, d’enregistrer des transactions, etc.
  • Logiciel conçu pour les paiements automatiques, le change de devises et l’intégration client. Procédure d’enregistrement client automatisée avec mécanisme de reconnaissance faciale. Vous pouvez ouvrir un compte en quelques minutes.
  • Portail CRM conçu pour gérer les relations entre les clients et les bénéficiaires, et pour conserver les enregistrements des transactions.
  • La société se conforme aux exigences mises en avant par les organisations unilatérales, notamment en ce qui concerne l’attraction de clients privés ou d’entreprise, le suivi des transactions, le reporting FCA, les audits annuels et autres.
  • Un programme de carte de débit de marque pour les clients est disponible.
  • Services d’ouverture d’un compte client IBAN en euros, dollars américains et livres sterling.
  • Nouvelles solutions de collecte.
  • Un site Web géré, actif et intégré, dont toutes les fonctions sont automatisées.

La société propose des services de transactions monétaires, de change de devises, d’émission de cartes de débit prépayées et des services pour le compte IBAN d’un client, destinés aux entreprises et aux particuliers du monde entier.

La société a été autorisée par la FCA en tant qu’institution de transfert d’argent et a été agréée par FX en tant qu’établissement de paiement agréé au Royaume-Uni. Cependant, une entreprise est éligible pour délivrer une licence directe personnelle pour une période de 6 à 12 mois comme option supplémentaire si elle est requise pour se conformer aux exigences de la FCA.

Comprend les manuels de conformité et d’exploitation de la FCA. L’entreprise peut opérer de n’importe où au Royaume-Uni. L’entreprise dispose de bureaux physiques pour se conformer aux exigences réglementaires.

Il s’agit d’une entreprise de transfert de devises entièrement réglementée, comprenant des services de transfert d’argent bancaire sans aucune restriction de transaction.

  • Pas de dette.
  • Un nouveau système basé sur un mécanisme spécialisé pour effectuer des virements bancaires.
  • Conformité et cadre réglementaire améliorés.
  • Services de transfert d’argent, change de devises, plate-forme d’exploitation complète et services bancaires. Logiciel inclus.

Pour plus de détails: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil

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