Malta ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más interesantes para los proveedores de blockchain y empresas de criptomonedas. Las grandes empresas que intercambian monedas virtuales, abrieron sus oficinas aquí, que fue causada por el aumento de la lealtad del marco regulador y aumentar el nivel de transparencia de las operaciones de cifrado. Debido a los cambios en las leyes en 2018, las condiciones para obtener un permiso como la licencia de criptomoneda en Malta se han vuelto más duras.
Ahora es muy difícil para las empresas extranjeras para obtener una licencia en esta jurisdicción, especialmente cuando se trata de intercambios de criptomonedas. Pero observando todos los requisitos y reuniendo el paquete correcto de documentos, aún puede obtener la licencia.
Malta Cripto Licencia: Actos legales básicos
- On Virtual Financial Assets (VFAA) – el principal acto legal de jurisdicción que regula las transacciones con monedas criptográficas. Este documento contiene requisitos obligatorios que se aplican a la documentación técnica, normas internas de la empresa, estrategias de marketing, etc. Según esta ley, los intercambiadores de criptografía y otras empresas, los proveedores de la FAA deben tener licencia para activos digitales. También es necesario proporcionar periódicamente información sobre la publicación del modelo financiero de la empresa y otros indicadores establecidos por las normas.
- Sobre las actividades y servicios de innovación tecnológica – un documento que describe el procedimiento de certificación de las empresas que prestan servicios de la FAA y el registro de las empresas que quieren actuar como intercambios. Las disposiciones de esta ley abarcan aspectos relacionados con el software, los contratos inteligentes y otros mecanismos para las tecnologías innovadoras.
- Sobre la Autoridad de Innovación Digital de Malta – las disposiciones de este documento regulan la aplicación de innovaciones en el campo de la tecnología de la información, incluidos los desarrollos descentralizados, etc. en las actividades comerciales.
Cumpliendo plenamente con todos los requisitos de MFSA, la empresa que proporciona servicios de blockchain, podrá obtener dicha licencia para intercambiar criptomonedas en Malta, y tendrá el derecho de gestionar el intercambio de VFA, realizar transacciones con las finanzas de los usuarios, incluidos los activos virtuales.
Obtener una licencia de criptomoneda en Malta
Las licencias que se emiten a las empresas de criptomonedas en el territorio de esta jurisdicción se dividen en varias clases – de limitado a complejo, con altos criterios de emisión.
- La primera clase de licencias permite aceptar y transferir pedidos de clientes y realizar consultas relacionadas con criptomonedas.
- Segunda clase (servicios VFA, transacciones en moneda extranjera sin cambio en sus cuentas).
- Tercera clase (todas las transacciones excepto el cambio de divisas).
- Cuarta clase (transacciones VFA, incluso con el dinero de los usuarios).
La licencia de criptomoneda en Malta se emite después de la revisión regulatoria de los documentos presentados por la empresa. La empresa debe tener una oficina física. La reputación de los directivos y otras personas que ocupan puestos importantes en la empresa debe ser impecable.
- Establecimiento de una entidad jurídica con un capital de 1.165 euros.
- Alquilar una oficina local y contratar al menos tres empleados. Representante nominal está permitido ser el director de la empresa.
- Recogida y cumplimentación de documentación para el envío a la MFSA – datos sobre las herramientas monetarias utilizadas por la empresa, mecanismo de seguridad y protocolos internos, información sobre la lucha contra el blanqueo de dinero, fraude, etc. .
- Obtener la autorización del departamento de autorización y el nombramiento del operador de la WFA.
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¿Cómo obtener una cripto licencia en Malta?
La obtención de esta autorización requiere el establecimiento de una empresa dentro de la jurisdicción y la presentación de un conjunto adecuado de documentos a la autoridad reguladora local. Nuestros expertos le ayudarán en todos los pasos de la licencia, asegurando el paso correcto de cada etapa.
¿La criptomoneda es legal en Malta?
Las transacciones de criptomonedas en Malta están permitidas y sujetas a las regulaciones locales. Además, la empresa que tiene la intención de operar en esta dirección debe seguir las normas establecidas por el regulador local.
¿Qué es una licencia VFA en Malta?
Este permiso para llevar a cabo y supervisar las operaciones relacionadas con criptomonedas. Malta ofrece varias clases de este tipo de licencia que abarca determinados servicios.
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