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Licencia para gestionar fondos en Singapur

Publicado:
mayo 13, 2023

El almacenamiento de dinero puede y debe venderse en países con un clima de inversión positivo. Singapur es considerado uno de esos lugares en nuestro planeta. El gobierno de la región está tratando de hacer todo lo posible para continuar el flujo de inversión en el país. En particular, hay normas flexibles para las empresas que quieren hacer negocios en el país y el pleno apoyo del gobierno si desean registrar el fondo en Singapur. El registro de una compañía de administración de fondos requiere que las corporaciones cumplan con ciertos requisitos regulatorios. Las regulaciones locales son más ligeras que en los países europeos, y lo primero que hay que hacer es establecer una empresa y convertirse en el propietario del permiso adecuado.

Tipos de licencias de gestión de fondos en Singapur

Antes de registrar una empresa de gestión de fondos en Singapur, es importante entender qué permisos se pueden obtener de una agencia gubernamental dedicada llamada Autoridad Monetaria de Singapur o simplemente MAS.

La organización puede expedir los siguientes tipos de licencias de gestión de fondos en Singapur:

  • LFMC Retail;
  • LFMA A/1;
  • RFMC;
  • VCFM;
  • VCC;
  • Fintech.

Cada resolución tiene su propia peculiaridad y es necesario entender sus diferencias entre sí. Nuestra empresa está lista para ayudarle a registrar un fondo de cobertura en Singapur y crear otras empresas en el país.

LFMC Retail

Se considera que este es el nivel más alto de concesión de licencias para la gestión de fondos en Singapur. No limita las acciones de los titulares de capital por clases, sin restricciones en los proyectos de inversión, etc. Sin embargo, los requisitos más estrictos se aplican a dicha licencia y no todas las empresas podrán obtenerla. Por ejemplo, para emitir esta autorización, la cantidad mínima de capital no debe ser inferior a 500 mil SGD.  Este importe debe ser siempre por cuenta de la empresa. Si se prevé una inversión colectiva, el importe de dicho capital debe duplicarse.

La empresa debe registrarse con el Gobierno de Singapur y tener una oficina en el país. Además, es necesario contar con un departamento de cumplimiento y reportar todas las transacciones sospechosas del regulador. La empresa también se compromete a realizar una auditoría anual.

LFMA A/1

Esta licencia es ligeramente más simple que la versión anterior y es muy similar a RFMC. Su principal diferencia es la ausencia de restricciones a las sociedades de capital entre los inversores acreditados. De lo contrario, los requisitos para oficina, capital y otros criterios son idénticos a los de RFMC.

RFMC

Esta licencia requiere activos de al menos $250,000. El número máximo de inversionistas acreditados no puede exceder de 30 representantes. De ellas, sólo la mitad pueden registrarse como fundaciones.

Para calificar como inversionista acreditado, las personas deben haber ganado al menos $300,000 en Singapur equivalente durante el año pasado, tenía activos financieros por valor de $1 millón o el doble de activos personales. Un inversor que cumpla 1 de estas condiciones podrá obtener dicho estatus

VCFM

Este es considerado el formato de licencia más simple. Se considera que la condición principal para su obtención es un mínimo del 80% del capital invertido en determinados bienes.

Muy a menudo, las empresas con una licencia de este tipo invierten en varias empresas emergentes, valores, etc. No hay requisito de capital para ellos, pero una empresa que desee operar bajo esta licencia debe registrarse en Singapur y tener una oficina.

VCC

Esta licencia apareció relativamente recientemente. Principalmente se trata de fondos de inversión. Estas empresas pueden tener una estructura de capital variable y pagar dividendos a sus accionistas.

Se utilizan como fondos separados o empresas paraguas con varios subfondos. Sin embargo, el subfondo no debe utilizar los activos de satélites similares. Las empresas con este tipo de licencia están obligadas a mantener un registro de accionistas, pero se publica. Una empresa necesita un director, una oficina, un secretario, un auditor y un gestor de fondos mínimos.

Fintech

Este grupo incluye todas las licencias que se emiten para la inversión en tecnología financiera. Por ejemplo, este es el trabajo de las instituciones de pago, cambio de divisas, operaciones de criptomoneda y otras startups en el campo de Fintech.

Esas empresas deben realizar transacciones de no más de 3 millones de dólares singapurenses por servicio de pago (el doble si son dos o más).

Criterios para que las empresas obtengan una licencia

Antes de iniciar una empresa de gestión de fondos, es necesario entender qué regulaciones se aplican a las empresas que buscan autorización. Antes de emitir una licencia, los representantes del MAS verifican:

  • el solicitante, los directores y los accionistas por su participación en transacciones financieras ilegales;
  • sus competencias y experiencia en el trabajo con fundaciones;
  • los riesgos de apertura de una empresa y la fiabilidad de sus sistemas internos;
  • estudia el modelo de negocio de la empresa y sus previsiones de desarrollo.

En promedio, las empresas pueden solicitar licencias máximas de hasta seis meses y licencias más simples de cuatro meses. En caso de negativa a emitir una licencia, la empresa puede solicitar de nuevo dentro de los 6 meses. Los plazos también pueden cambiar para las empresas que tienen un modelo de negocio complejo.

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