Si alguna vez se ha enfrentado a la pregunta «¿Qué es la estructura CIF?» entonces sabe que tiene una estructura organizativa que es diferente de los demás, y las características que lo distinguen de otras empresas y lo describen individualmente. En este artículo nos gustaría presentarles las características distintivas de las empresas de inversión chipriotas.
¿Cuáles son las empresas de inversión chipriotas y su estructura CIF?
En primer lugar, hablemos de la Junta directiva. Está obligado a presentar una solicitud ante CySEC, buscar y seleccionar la Junta directiva de CIF en caso de que no haya sido elegida anteriormente. Los requisitos mínimos son los siguientes, independientemente de la cantidad de inversión y servicios adicionales:
- empresa debe contratar a dos directores ejecutivos que trabajarán de forma permanente;
- la presencia de un director no ejecutivo que será accionista;
- la existencia de dos directores independientes que no son ejecutivos.
Requiere un mínimo de cuatro directores. Además, la mayoría de los representantes en la Junta de la empresa-solicitante deben ser residentes de Chipre y residir allí. CySEC a menudo invita a los accionistas a convertirse también en miembros de la Junta.
Presumiblemente, los ejecutivos son contratados a tiempo completo después de que CySEC lleve a cabo la aprobación preliminar y proporcione la aprobación final para la empresa.
Un representante de la Junta puede actuar como Director, supervisando asuntos relacionados con la lucha contra el tráfico ilícito de dinero – AML. Para esta persona, será una adición a la comprobación de AML de CySEC. Además de lo anterior, se deben realizar las siguientes funciones dentro de los 3 meses posteriores a la obtención de la autorización previa:
- El Oficial de Cumplimiento y el Oficial de Lucha contra el Blanqueo de Dinero deben tener un empleo permanente y estar ubicados fuera de Chipre. El puesto puede ser ocupado por la misma persona dependiendo de los riesgos de la empresa, su tamaño y la naturaleza de negocio. Esta persona debe pasar el examen CySEC AML y la validación extendida CySEC.
- En el caso del Jefe del departamento de brókeres, si es necesario ofrecer y ejecutar un servicio de inversión adecuado para la recepción y transmisión de pedidos, se debe nombrar a una persona que resida en el territorio de Chipre para el puesto. Esta persona debe aprobar el examen básico o avanzado de CySEC.
- Jefe del departamento de transacciones debe ser contratado si la empresa solicita servicios de inversión para las transacciones. El funcionario debe realizar su trabajo fuera de Chipre y trabajar a tiempo completo únicamente con su empresa. Requiere una validación extendida de la CySEC.
- El gestor de riesgos podrá contratar a un empleado a tiempo completo.
- La función del jefe de contabilidad, que se ocupará de almacenamiento y back office, puede subcontratarse, o dos personas pueden participar en esta actividad.
- La función del Jefe de Tecnología de la Información debía ser desempeñada por un funcionario de dedicación exclusiva, y las importantes responsabilidades de la División podrían encomendarse a un proveedor de servicios externo.
- La función del auditor interno debe externalizarse.
- La función del auditor externo también debe externalizarse.
En resumen, la creación de una estructura organizativa sólida es un proceso algo complejo y responsable. Es por eso que siempre estamos abiertos a proporcionar asesoramiento jurídico adecuado y nuestra asistencia profesional en cualquier asunto. Siempre contamos con empresas autorizadas o soluciones llave en mano con personal calificado y estaremos encantados de presentarlas específicamente para usted. Esperemos que hayamos respondido a la pregunta «¿Cuál es la estructura de las empresas de inversión chipriotas (CIF)?»
Detalles: Julia.z@eternitylaw.com
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